| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》
7.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定、修订部分治理制度的议案》(需逐项表决)
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于授权公司董事长择机处置合伙企业份额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
1.04 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
2.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
3.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举钟飞鹏先生为第五届董事会非独立董事
4.02 选举童文伟先生为第五届董事会非独立董事
4.03 选举史亚洲先生为第五届董事会非独立董事
4.04 选举吴伟生先生为第五届董事会非独立董事
4.05 选举孙建军先生为第五届董事会非独立董事
4.06 选举石磊先生为第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举许丽华女士为第五届董事会独立董事
5.02 选举武刚先生为第五届董事会独立董事
5.03 选举黄德汉先生为第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举钟富标先生为第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举陈真女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度报告及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制进行表决）
1.01 选举陈真女士为公司第四届监事会监事
1.02 选举沈荣臻先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
6.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>部分条款的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2020-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2019-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 选举公司第四届董事会非独立董事(采用累积投票制进行表决)
3.01 选举钟飞鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举童文伟先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举史亚洲先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举吴伟生先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举郭汉鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举孙建军先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 选举公司第四届董事会独立董事(采用累积投票制进行表决)
4.01 选举李红滨先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举罗乐先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举许丽华女士为公司第四届董事会独立董事
5.00 选举公司第四届监事会监事(采用累积投票制进行表决)
5.01 选举黄革珍女士为公司第四届监事会监事
5.02 选举江敏健先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况以及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司名称的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年审计机构的议案》
7.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况暨豁免业绩补偿承诺方的业绩补偿责任的议案》
10.00 《关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度报告及其摘要》；
5、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1、标的公司及标的资产
2.1.2、标的资产的交易价格及定价依据
2.1.3、交易对价支付方式
2.1.4、交易对价支付期限
2.1.5、业绩承诺和补偿
2.1.6、奖励对价
2.1.7、倍泰健康的滚存未分配利润
2.1.8、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.1.9、标的公司股权办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2、发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.2.1、发行股票的种类和面值
2.2.2、发行方式
2.2.3、定价基准日及发行价格
2.2.4、交易对方认购股份数量
2.2.5、发行价格调整机制
2.2.6、交易对方认购股份的锁定期
2.2.7、拟上市地点
2.3、配套融资的发行方案
2.3.1、发行股票的种类和面值
2.3.2、发行方式、发行对象、认购方式及认购金额
2.3.3、配套融资涉及的发行价格
2.3.4、发行数量
2.3.5、募集配套资金用途
2.3.6、锁定期
2.3.7、拟上市地点
2.4、公司滚存未分配利润
2.5、决议有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
6、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
7、审议《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿)>及其摘要（修订稿）的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的<广东宜通世纪科技股份有限公司与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2016-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于监事会换届的议案》（采用累积投票制进行表决）
1.1、选举黄革珍女士为公司第三届监事会监事；
1.2、选举江敏健先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届的议案》
议案1.1选举公司第三届董事会非独立董事（采用累积投票制进行表决）议案1中子议案①选举童文伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
议案1中子议案②选举史亚洲先生为公司第三届董事会非独立董事；
议案1中子议案③选举钟飞鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；
议案1中子议案④选举胡伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
议案1中子议案⑤选举吴伟生先生为公司第三届董事会非独立董事；
议案1中子议案⑥选举李志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事。
议案1.2选举公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制进行表决）
议案1中子议案⑦选举王卫东先生为公司第三届董事会独立董事；
议案1中子议案⑧选举李红滨先生为公司第三届董事会独立董事；
议案1中子议案⑨选举罗乐先生为公司第三届董事会独立董事。
议案2《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度报告及其摘要》；
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、《关于续聘公司2016年审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于补选第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易方案的议案》
2.1 本次发行的整体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1 标的公司及标的资产
2.2.2 标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3 交易对价及其支付方式
2.2.4 支付期限
2.2.5 业绩承诺和补偿
2.2.6 奖励对价
2.2.7 天河鸿城的滚存未分配利润
2.2.8 标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
2.2.9 标的股权办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3 发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行股票的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 定价基准日及发行价格
2.3.4 交易对方认购股份数量
2.3.5 交易对方认购股份的锁定期
2.3.6 拟上市地点
2.4 配套融资的发行方案
2.4.1 发行股票的种类和面值
2.4.2 发行方式、发行对象、认购方式及认购金额
2.4.3 配套融资涉及的发行价格
2.4.4 发行数量
2.4.5 募集配套资金的用途
2.4.6 锁定期
2.4.7 拟上市地点
2.5 上市公司滚存未分配利润
2.6 决议有效期
3《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
4《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
7《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
11《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
12《关于修订<公司章程>的议案》
13《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
14《关于<2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
15《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度报告及其摘要》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第二届监事会监事的议案》；
2、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度报告及其摘要》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》；
选举6名董事：
（1) 选举童文伟先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举史亚洲先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举钟飞鹏先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举唐军先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举刘昱先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举吴伟生先生为公司第二届董事会董事。
选举3名独立董事：
（1）选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举陈学道先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举王卫东先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届的议案》；
（1）选举杜振锋先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举江敏健先生为公司第二届监事会监事；
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目实施地点以及使用超募资金对募集资金投资项目增加投资的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》并听取独立董事的年度述职报告；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度报告及其摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年半年度报告及半年度报告摘要》；
2、审议《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
5、审议《关于公司注册地址（住所）及经营范围变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
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| 公司名称 | 宜通世纪 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》,并听取独立董事的述职报告
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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