| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2024年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>等规章制度的议案》
6.00 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2023年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于投资建设碳酸锂及其制剂项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举帅放文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举施湘燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵寻女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举孙庆荣先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王军文先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谭雪先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举彭清女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李海一先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2021年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2022年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2022年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2020年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2020年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2021年度独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于2021年非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
10.00 《关于对2021年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
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| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2021年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年员工持股计划(草案)》及其摘要
2.00 《2020年员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》
5.00 《2019年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2020年度独立董事薪酬的议案》
11.00 《关于2020年非独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举帅放文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨海明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举程云先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举施湘燕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举赵寻女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张立程先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王军文先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举蒋悟真先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举左田芳女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举周伏军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举齐阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》
7.00 《关于2019年度独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2019年非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
11.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
12.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
7.00 《关于2018年度独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
11.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
12.00 《关于日常关联交易计划的议案》
13.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》
2、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请继续停牌的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
4. 《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5. 《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
6. 《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》
7. 《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8. 《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
9. 《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》
10. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11. 《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
12. 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
13. 《关于日常关联交易计划的议案》
14. 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
本议案将采用累积投票制逐项表决；
1. 选举第三届董事会非独立董事；
1.1 选举帅放文先生为第三届董事会董事
1.2 选举刘爱军先生为第三届董事会董事
1.3选举王向峰先生为第三届董事会董事
1.4选举帅友文女士为第三届董事会董事
1.5选举帅瑞文女士为第三届董事会董事
1.6选举杨海明先生为第三届董事会董事
2. 选举第三届董事会独立董事；
2.1 选举王健先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举许中缘先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举左田芳女士为第三届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
本议案将采用累积投票制逐项表决；
1. 选举周伏军先生为第三届监事会监事
2. 选举陈文献女士为第三届监事会监事
（三）《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》
（四）《关于为产业并购基金优先级资金提供担保的议案》
（五）《关于拟使用自有资金投资建设铜官产业基地项目（一期）的议案》
（六）《关于向银行申请授信额度的议案》
（七）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》
4. 《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》
5. 《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》
6. 《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》
7. 《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
5、《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于调整银行授信相关事项的议案》
3、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于股票期权激励计划第一期行权完成后股本变更的议案》
5、《关于非公开发行股票完成后股本变更的议案》
6、《关于修订经营范围、修订公司住所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
3. 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2015-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈2014年年度报告〉及其摘要的议案》
4. 《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》
5. 《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
6. 《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》
7. 《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行对象
2.2股票种类
2.3股票面值
2.4发行方式
2.5发行价格和定价原则
2.6发行数量
2.7认购方式
2.8锁定期
2.9滚存的未分配利润的安排
2.10上市地点
2.11决议的有效期
2.12募集资金投向
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于设立募集资金专用账户的议案》
12、《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
13、《关于变更公司经营范围的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《股东大会网络投票实施细则》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于向银行申请综合授信的议案》
2.《关于使用“年产18万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金投资建设木薯淀粉空心胶囊产业园项目的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《2013年董事会工作报告》；
2.《2013年监事会工作报告》；
3.《<2013年年度报告>及其摘要》；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》；
6.《2013年度利润分配预案》；
7.《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9.《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》；
9.1 股票期权激励计划的目的
9.2 股票期权激励计划的管理机构
9.3 股票期权激励对象的确定依据和范围
9.4 本计划所涉及的标的股票来源和数量
9.5 激励对象获授的股票期权分配情况
9.6 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期规定
9.7 股票期权的行权价格
9.8 激励对象获授权益、行权的条件
9.9 股票期权激励计划的调整方法和程序
9.10 股权激励计划的会计处理
9.11 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
9.12 公司与激励对象各自的权利义务
9.13 股票期权激励计划的变更与终止
10.《关于<湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会办理湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
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| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
1.选举第二届董事会非独立董事
1.1选举帅放文先生为第二届董事会董事
1.2选举曹再云女士为第二届董事会董事
1.3选举王向峰先生为第二届董事会董事
1.4选举帅友文女士为第二届董事会董事
1.5选举帅瑞文女士为第二届董事会董事
1.6选举杨海明先生为第二届董事会董事
2.选举第二届董事会独立董事
2.1选举曹永长先生为第二届董事会独立董事
2.2选举苏历铭先生为第二届董事会独立董事
2.3选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
1.选举郑正春先生为第二届监事会监事
2.选举王卫红先生为第二届监事会监事
（三）《关于使用部分超募资金投资建设药用木薯淀粉生产项目的议案》
（四）《关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目（一期）的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
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| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年董事会工作报告》；
2.《2012年监事会工作报告》；
3.《<2012年年度报告>及其摘要》；
4.《2012年度财务决算报告》；
5.《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；
6.《2012年度利润分配预案》；
7.《关于2013年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9.《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改<公司章程>的议案》
2. 《关于提名增补董事候选人的议案》
3. 《关于<股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于<关联交易管理制度>的议案》
5. 《关于<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
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| 公司名称 | 尔康制药 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年董事会工作报告》；
2.《2011年监事会工作报告》；
3.《<2011年年度报告>及其摘要》；
4.《2011年度财务决算报告》；
5.《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》；
6.《2011年度利润分配预案》；
7.《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
8.《关于〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
9.《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
10.《关于〈重大投资及财务决策制度〉的议案》
11. 独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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