| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2024年度申请融资额度的议案》
11.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2023年度申请融资额度的议案》
8.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于董事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于解除对外投资事项签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举应光捷为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举罗华列为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举邓国胤为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举罗达益为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举顾国强为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵艳春为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举江峰为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举左鹏为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举赖金金为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
12.00 《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《江西星科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2022年度申请融资额度的议案》
7.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于董事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于解除对外投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
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| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司受赠股权资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及住所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
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| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度申请融资额度的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2.00 《关于公司向关联方借款签订补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于选举陈晓玲为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金金额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12.00 《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资事项并签署补充协议的议案》
2.00 《关于债转股增资事项签署相关协议的议案》
3.00 《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对下属子公司增资的议案》
2.00 《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于选举刘琅问为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度银行授信额度及融资的议案》
8.00 《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项曁提供担保的议案》
9.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项曁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2020-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署债务还款协议曁公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举刘建勋为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举潘清寿为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举朱林为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举赵亮为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举李伟敏为公司第四届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举俞毅为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举管云德为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举毛英莉为公司第四届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 选举张绍怀为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举李娟为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司申请委托贷款融资暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2018年度关联交易的议案》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2018年度审计机构费用及聘任2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度银行授信额度及融资的议案》
10.00 《关于为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司融资提供股权质押担保的议案》
11.00 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于将企业类型变更为内资企业的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于为子公司及孙公司银行授信融资事项提供担保的议案》
15.00 《关于为子公司及孙公司设备融资租赁事项提供担保的议案》
16.00 《关于对全资子公司增资的议案》
17.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 选举朱林为公司第三届董事会非独立董事
17.02 选举刘建勋为公司第三届董事会非独立董事
17.03 选举赵亮为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确认关联交易事项的议案》
2.00 《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟签署投资协议的议案》
2.00 《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外投资的议案》
2.00 《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2017年度关联交易的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2017年度审计机构费用及聘任2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2018年度银行授信额度及融资的议案》
10.00 《关于核定公司对子公司及孙公司2018年度担保额度的议案》
11.00 《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于拟回购NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOONPOWER应补偿股份的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
15.00 《关于重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟参与投资设立并购基金的议案》
2、《关于全资孙公司投资金属CNC精密结构件生产项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于全资孙公司融资租赁并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》
2.00《关于公司2017年中期利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》（各子议案需逐项表决）
2.01 发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售安排
2.03 票面金额
2.04 债券期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 本次发行公司债券的担保方式
2.09 偿债保障措施
2.10 债券的上市
2.11 决议有效期
3、《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于确认公司2016年度关联交易的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2017年度银行授信额度及融资的议案》
10、审议《关于核定公司对子公司及孙公司2017年度担保额度的议案》
11、审议《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
12、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于2015年度重大资产重组配套募集资金投资项目结案并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1选举公司第三届董事会非独立董事
3.1.1 选举叶仙玉为公司第三届董事会非独立董事
3.1.2 选举蒋亦标为公司第三届董事会非独立董事
3.1.3 选举林海平为公司第三届董事会非独立董事
3.1.4 选举王先玉为公司第三届董事会非独立董事
3.1.5 选举毛肖林为公司第三届董事会非独立董事
3.1.6 选举潘清寿为公司第三届董事会非独立董事
3.2选举公司第三届董事会独立董事
3.2.1 选举王太平为公司第三届董事会独立董事
3.2.2 选举俞毅为公司第三届董事会独立董事
3.2.3 选举吴丹枫为公司第三届董事会独立董事
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 选举泮玲娟为公司第三届监事会非职工代表监事
4.2 选举李雪君为公司第三届监事会非职工代表监事
5、审议《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
8、审议《关于公司2016年创业板非公开发行募投项目之“金属CNC精密结构件及生产基地建设项目”单独核算暨不计入深圳联懋承诺业绩的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
2.1发行对象及认购方式
2.2发行股票的种类和面值
2.3定价原则
2.4发行数量
2.5限售期
2.6发行方式
2.7募集资金金额及用途
2.8本次发行前滚存未分配利润处置
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与叶仙玉签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、审议《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《公司2015年度董事会工作报告》
议案2《公司2015年度监事会工作报告》
议案3《公司2015年度财务决算报告》
议案4《公司2015年年度报告及摘要》
议案5《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
议案6《关于确认公司2015年度关联交易的议案》
议案7《关于2016年度关联交易预计的议案》
议案8《关于2015年度审计机构费用及聘任2016年度审计机构的议案》
议案9《关于公司2016年度银行授信额度及融资的议案》
议案10《关于核定公司对全资子公司及控股孙公司2016年度担保额度的议案》
议案11《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
议案12《关于拟回购毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力应补偿股份的议案》
议案13《关于拟回购NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOONPOWER应补偿股份的议案》
议案14《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
议案15《关于提名公司第二届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司对外股权投资的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2015-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司对全资子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2015-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
2、审议《关于全资子公司银行授信额度及融资的议案》
3、审议《关于核定公司对全资子公司担保额度的议案》
4、审议《关于终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金暨公司2013年重大资产重组配套募投项目建设完成的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2015-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于2015年度关联交易预计的议案》
7、审议《关于2014年度审计机构费用及聘任2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2015年度银行授信额度及融资的议案》
9、审议《关于核定公司对全资子公司2015年度担保额度的议案》
10、审议《关于公司2015年度董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1本次交易的总体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产的方案
2.2.1交易对方及标的资产
2.2.2发行股份的种类和面值
2.2.3发行方式
2.2.4发行对象及认购方式
2.2.5定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.6发行股份数量
2.2.7现金对价的支付
2.2.8上市地点
2.2.9本次发行股份锁定期
2.2.10标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
2.2.11人员安置
2.2.12上市公司滚存未分配利润安排
2.2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.14决议的有效期
2.3发行股份募集配套资金的方案
2.3.1发行的种类和面值
2.3.2发行方式及发行对象
2.3.3发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5发行股份的锁定期
2.3.6上市地点
2.3.7上市公司滚存未分配利润安排
2.3.8配套募集资金用途
3.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；
4.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
5.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
6.审议《关于〈浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
7.审议《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议〉的议案》；
8.审议《关于签署附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》；
9.审议《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》；
10.审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》；
12.审议《关于公司及全资子公司为公司全资子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为公司全资子公司售后回租融资租赁提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2014-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会计估计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2013年度财务决算报告》
4、 审议《公司2013年度利润分配方案》
5、 审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、 审议《关于2014年度关联交易预计的议案》
7、 审议《关于2014年银行授信额度及贷款的议案》
8、 审议《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、 审议《关于续聘大信会计师事所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订公司章程和变更注册资本的议案》
11、审议《关于董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举叶仙玉为公司第二届董事会非独立董事
1.1.2 选举王先玉为公司第二届董事会非独立董事
1.1.3 选举毛肖林为公司第二届董事会非独立董事
1.1.4 选举孙华为公司第二届董事会非独立董事
1.1.5 选举蒋亦标为公司第二届董事会非独立董事
1.1.6 选举林海平为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1 选举谢汉萍为公司第二届董事会独立董事
1.2.2 选举王涌为公司第二届董事会独立董事
1.2.3 选举王太平为公司第二届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举泮玲娟为公司第二届监事会监事
2.1 选举李雪君为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、 审议《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 购买资产的情况
2.1.1 标的资产
2.1.2 标的资产的价格及定价依据
2.1.3 深越光电100%股权权属转移的合同义务
2.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.2 本次交易的现金支付
2.3 本次发行股份的方案
2.3.1 本次交易涉及的股份发行
2.3.1.1 发行股份购买资产
2.3.1.2 发行股份募集配套资金
2.3.2 发行种类和面值
2.3.3 发行方式及发行对象
2.3.3.1 发行股份购买资产
2.3.3.2 发行股份募集配套资金
2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.4.1 发行股份购买资产
2.3.4.2 发行股份募集配套资金
2.3.5 发行数量
2.3.5.1 发行股份购买资产
2.3.5.2 发行股份募集配套资金
2.3.6 上市地点
2.3.7 本次发行股份锁定期
2.3.7.1 发行股份及支付现金购买资产
2.3.7.2 发行股份募集配套资金
2.3.8 期间损益
2.3.9 标的资产滚存未分配利润的安排
2.3.10 上市公司滚存未分配利润安排
2.3.11 配套募集资金用途
2.4 决议有效期
3、 审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
4、 审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、 审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6、 审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的预案》
7、 审议《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉的议案》
8、 审议《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议书〉的议案》
9、 审议《关于<浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、 审议《关于完成部分募集资金投资项目建设并将结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
3、 审议《关于向全资子公司广东星星光电科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2012年度财务决算报告》
4、 审议《公司2012年度利润分配方案》
5、 审议《公司2012年年度报告及摘要》
6、 审议《关于续聘大信会计师事所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于补选监事的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
3、 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、 审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、 审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2011年度财务决算报告》
4、 审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5、 审议《关于修改公司章程的议案》
6、 审议《公司2011年年度报告及摘要》
7、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、 审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》以 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 星星科技 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、 审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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