| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围、调整董事会成员人数及修订公司《章程》的议案
2.00 关于制订及修订公司内部控制管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《关联交易管理制度》
2.03 修订《分红管理制度》
2.04 修订《独立董事工作制度》
2.05 修订《会计师事务所选聘制度》
3.00 非独立董事选举
3.01 非独立董事侯若洪
3.02 非独立董事姚彩虹
3.03 非独立董事王荣
4.00 独立董事选举
4.01 独立董事黄雷
4.02 独立董事李毓麟
5.00 非职工代表监事选举
5.01 非职工代表监事刘长勇
5.02 非职工代表监事陈永明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2023年度公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2022年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度公司为子公司提供担保的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于拟购买董监高责任险的议案
11.00 关于修订部分内部控制制度的议案
11.01 修订《监事会议事规则》
11.02 修订《对外投资管理制度》
11.03 修订《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于增加经营范围及修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
7.00 关于确定第五届监事会监事津贴的议案
8.00 关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
10.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于变更注册资本及修订公司《章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事侯若洪
1.02 非独立董事姚彩虹
1.03 非独立董事王荣
1.04 非独立董事张宇锋
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事张锦慧
2.02 独立董事黄琳
2.03 独立董事贺正生
3.00 非职工代表监事选举
3.01 非职工代表监事朱鸣学
3.02 非职工代表监事刘长勇
4.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)(本议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的种类和面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行方式及发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案之标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案之价格调整方案
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案之发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案之期间损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案之股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案之超额业绩奖励
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案之滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案之标的资产交割
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案之人员安置
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案之决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金的方案之发行方式与发行对象
2.17 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的价格及定价原则
2.18 发行股份募集配套资金的方案之发行金额与发行数量
2.19 发行股份募集配套资金的方案之发行股份的价格和数量的调整
2.20 发行股份募集配套资金的方案之股份锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金的方案之募集资金用途
2.22 发行股份募集配套资金的方案之滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案之决议的有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15.00 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16.00 关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17.00 关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19.00 关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21.00 关于补选公司独立董事的议案
22.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案(修订后)
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(修订后)(本议案需逐项表决)
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的种类和面值
2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行方式及发行对象
2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产的交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案--价格调整方案
2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案--发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案--期间损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案--股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案--超额业绩奖励
2.11 发行股份及支付现金购买资产的方案--滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的方案--标的资产交割
2.13 发行股份及支付现金购买资产的方案--人员安置
2.14 发行股份及支付现金购买资产的方案--决议的有效期
2.15 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金的方案--发行方式与发行对象
2.17 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格及定价原则
2.18 发行股份募集配套资金的方案--发行金额与发行数量
2.19 发行股份募集配套资金的方案--发行股份的价格和数量的调整
2.20 发行股份募集配套资金的方案--股份锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金的方案--募集资金用途
2.22 发行股份募集配套资金的方案--滚存未分配利润安排
2.23 发行股份募集配套资金的方案--决议的有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案(修订后)
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案(修订后)
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案
11.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案(修订后)
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
13.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14.00 关于批准本次交易相关《审计报告》和《资产评估报告》的议案
15.00 关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
16.00 关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案(修订后)
17.00 关于《本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》
18.00 关于《控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
19.00 关于《董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案(修订后)
21.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于调整独立董事津贴的议案
7 关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2020年度公司及子公司日常关联交易预计的议案
9 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
10 关于2020年度公司及子公司接受关联方担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2020-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案
4 关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度报告及摘要的议案
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计单位的议案
9 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4定价基准日、发行价格及定价原则；
2.5发行股票的数量；
2.6限售期；
2.7募集资金数额及用途；
2.8上市地点；
2.9本次发行前公司滚存利润安排；
2.10发行决议有效期；
3、审议《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》。
4、审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
7、审议《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度报告及摘要的议案
5 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计单位的议案
9 关于修改公司《章程》的议案
10 关于修订公司《分红管理制度》的议案
11 关于制订《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举侯若洪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举姚彩虹女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张宇锋先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王肇文先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张琦先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举贺正生先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘长勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨昀先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.00 关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
6.00 关于确定第四届监事会监事津贴的议案
7.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
8.00 关于《深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
10.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计单位的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4 关于公司2016年度报告及摘要的议案
5 关于公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 （一）交易方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
2.02 1.标的资产及交易对方
2.03 2.标的资产定价依据及交易价格
2.04 3.交易方式及对价支付
2.05 4.发行股票种类和面值
2.06 5.发行对象及认购方式
2.07 6.定价基准日和发行价格
2.08 7.发行价格调整方案
2.09 8.交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.10 9.锁定期安排
2.11 10.上市地点
2.12 11.权属转移手续办理事宜
2.13 12.违约责任
2.14 13.本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（三）发行股份募集配套资金
2.15 1.发行方式及发行对象
2.16 2.发行股份的种类及面值
2.17 3.认购价格及定价原则
2.18 4.调价机制
2.19 5.发行数量
2.20 6.锁定期安排
2.21 7.上市地点
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
6 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案
7 关于公司与相关交易对象签订附生效条件《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
8 关于公司与募集配套资金认购方签订《股份认购协议》的议案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关《审计报告》、《评估报告》、《备考审阅报告》的议案
12 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 （一）交易方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
2.02 1.标的资产及交易对方
2.03 2.标的资产定价依据及交易价格
2.04 3.交易方式及对价支付
2.05 4.发行股票种类和面值
2.06 5.发行对象及认购方式
2.07 6.定价基准日和发行价格
2.08 7.发行价格调整方案
2.09 8.交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.10 9.锁定期安排
2.11 10.上市地点
2.12 11.权属转移手续办理事宜
2.13 12.违约责任
2.14 13.本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（三）发行股份募集配套资金
2.15 1.发行方式及发行对象
2.16 2.发行股份的种类及面值
2.17 3.认购价格及定价原则
2.18 4.调价机制
2.19 5.发行数量
2.20 6.锁定期安排
2.21 7.上市地点
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
4 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
5 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
6 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案
7 关于公司与相关交易对象签订附生效条件<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案
8 关于公司与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>的议案
9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关<审计报告>、<评估报告>、<备考审阅报告>的议案
12 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于聘请本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2015年度财务决算报告的议案
4 关于公司2015年度报告及摘要的议案
5 关于公司2015年度利润分配方案的议案
6 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计单位的议案
7 关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于变更公司经营范围并相应修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2015-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于公司2014年度报告及摘要的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计单位的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
9、关于确定第三届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举侯若洪先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举王荣先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举姚彩虹女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举张宇锋先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举张锦慧女士为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举王肇文先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举王红波先生为第三届董事会独立董事
2 关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.1 选举刘长勇先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举杨昀先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要
1.1 本限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2 激励工具及标的股票的种类、来源、数量、分配
1.3 本限制性股票激励计划的资金来源
1.4 本限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期
1.5 标的股票的授予及解锁的条件及程序
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整
1.7 限制性股票会计处理
1.8 公司回购激励对象限制性股票的原则
1.9 本限制性股票激励计划的变更和终止
1.10 公司和激励对象的权利和义务
1.11 限制性股票的回购注销
2深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案修订案）
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议：
1 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2013年度财务决算报告的议案
4 关于公司2013年度报告及摘要的议案
5 关于公司2013年度利润分配方案的议案
6 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计单位的议案
7 关于修订公司《分红管理制度》的议案
8 关于变更公司注册地址的议案
9 关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案
特别决议：
10 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分超募资金对募投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2012年度报告及其摘要的议案；
5、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案；
7、关于补选第二届监事会监事的议案；
8、关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》；
2、审议《关于制订〈分红管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会2011年度工作报告的议案》；
2、审议《关于公司监事会2011年度工作报告的议案》
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 光韵达 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、《关于审议〈深圳光韵达光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
（二）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（三）、《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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