| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
7.00 《关于调整监事津贴的议案》
8.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》
9.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
10.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东银禧科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于回购注销部分2021年首次授予的第一类限制性股票的议案》
6.00 《关于公司2024年对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举王志平为公司第六届监事会非职工代表监事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举谭文钊为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举周娟为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举林登灿为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举赵建青为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举谢军为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举魏龙为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》
2.00 《关于终止刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年度财务决算的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2023年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2023年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的议案》
10.00 《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货保值业务的议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》
15.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的议案》
2.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2022年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2022年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的的议案》
10.00 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资建设安徽滁州银禧高分子材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资建设银禧新材料珠海生产基地项目的议案》
2.00 《关于公司投资建设银禧高分子新材料产业园项目的议案》
3.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
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| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
2.00 《关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年度财务决算的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2021年度监事津贴的议案》
7.00 《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
8.00 《关于制定<2021年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于担保相关事项的的议案》
11.00 《关于回购公司董监高持有的银禧光电股份暨关联交易的议案》
12.00 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
13.00 审议《关于修改公司章程的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权公司经营层和广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划管理人商议提前终止资管计划并对资管计划财产进行清算的议案》
15.00《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
16.00《关于<广东银禧科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司参与认购广发瑞元-产业增长新动力1号集合资产管理计划份额的议案》
2.00 《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 选举谭颂斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周娟女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举林登灿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄敬东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举谢军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举章明秋先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举肖晓康先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举罗丹风女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王志平先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年度财务决算的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2020年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2020年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于计提信用及资产减值准备的议案》
10.00 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行数量
2.03 发行股票定价原则及价格
2.04 发行方式和发行时间
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金额度及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排
2.09 上市安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
8.00 《关于公司与石磊签署附生效条件的股份认购协议的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关主体承诺的议案》
11.00 《关于确认<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行数量
2.03 发行股票定价原则及价格
2.04 发行方式和发行时间
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金额度及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排
2.09 上市安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司分别与林登灿、石磊签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度财务决算的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2019年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2019年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的的议案》
10.00 《关于兴科电子科技有限公司原股东胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义业绩补偿的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》
12.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于修改公司章程的议案》
14.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
2.00 《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《关于公司对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度财务决算的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于2018年度监事津贴的议案》
7.00 《关于制定<2018年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于担保相关事项的的议案》
10.00 《关于公司2018-2020三年股东回报规划的议案》
11.00 《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇2017年度应补偿股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司授权东莞市银禧公益基金会使用“银禧”商号及商标暨关联交易事宜的议案》
2.00《关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司办公场所暨关联交易事宜的议案》
3.00《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司监事会换届选举的议案》
1.00 股东代表监事选举
1.01 选举罗丹风女士为公司第四届监事会股东代表监事
1.02 选举王志平先生为公司第四届监事会股东代表监事
《关于公司董事会换届选举的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 选举谭颂斌先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举周娟女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举林登灿先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举黄敬东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举张峥先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举张志勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举肖晓康先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《关于2016年度财务决算的议案》
4.《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.《关于2016年年度报告及摘要的议案》
6.《关于2017年度监事津贴的议案》
7.《关于制定<2017年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》；
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于担保相关事项的的议案》
10.《关于股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》
2.《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于审议公司第一期员工持股计划认购人员名单及份额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2016-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1本次重组之发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1交易对方及标的资产
2.1.2定价原则和交易价格
2.1.3交易对价及支付方式
2.1.4本次交易中与发行股份相关之事项
2.1.4.1发行股份的种类和面值
2.1.4.2发行方式
2.1.4.3定价依据、定价基准日和发行价格
2.1.4.4发行数量
2.1.4.5锁定期安排
2.1.4.6发行价格调整方案
2.1.4.7上市地点
2.1.4.8本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.1.5本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付期限
2.1.6业绩承诺和业绩补偿安排
2.1.7交易超额业绩奖励安排
2.1.8标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.1.9标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.10本次发行的决议有效期
2.2本次重组之发行股份募集配套资金方案
2.2.1发行对象及认购方式
2.2.2发行方式及发行时间
2.2.3发行股份的种类和面值
2.2.4发行价格及定价原则
2.2.5发行数量
2.2.6锁定期安排
2.2.7上市地点
2.2.8募集配套资金的规模和用途
2.2.9本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2.10决议有效期
3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组、不构成借壳上市的议案》
4.《关于本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》
5.《关于公司本次重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》
6.《关于公司本次重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十三条规定的议案》
7.《关于公司与资产出让方签署附生效条件之＜发行股份及支付现金购买资产协议＞的议案》
8.《关于公司与资产出让方签署附生效条件之＜发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议＞的议案》
9.《关于公司与认购方签署附生效条件之＜业绩承诺补偿协议＞的议案》
10.《关于签署附生效条件之非公开发行股份认购协议的议案》
11.《关于签署附生效条件的非公开发行股票之股份认购协议之补充协议的议案》
12.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13.《关于批准本次交易相关的审计报告及资产评估报告的议案》
14.《关于评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法与预估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响分析及应对措施的议案》；
16.《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
17.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
18.《关于公司股票价格波动是否达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》
19.《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》
20.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
21.《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）＞及其摘要的议案》
22.《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》
23.《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》
24.《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
25.《关于公司为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于2015年度财务决算的议案》；
4、《关于2015年度利润分配的议案》；
5、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于制定<2016年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》；
7、《关于2016年度监事津贴的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于担保相关事项的的议案》；
10、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及自然人向子公司增资的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《关于2014年度财务决算的议案》
4、《关于2014年度利润分配的议案》
5、《关于2014年年度报告及摘要的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8、《关于制定<2015年董事薪酬与考核方案>的议案》
9、《关于制定<2015年监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
2、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
4、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》
5、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
6、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的议案》
7、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向招商银行股份有限公司吴中支行申请授信提供担保的议案》
8、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
9、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司吴中支行申请授信提供担保的议案》
10、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》
11、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
12、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
13、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票种类及面值
（2）发行数量
（3）发行股票定价原则及价格
（4）发行方式和发行时间
（5）发行对象和认购方式
（6）限售期
（7）募集资金规模及用途
（8）本次发行前滚存未分配利润分配安排
（9）上市安排
（10）发行决议有效期
14、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
15、《关于本次非公开发行方案的论证分析报告的议案》
16、《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》
17、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18、《关于公司与谭颂斌先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
19、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
21、《关于提请股东大会批准谭颂斌先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
22、《关于终止2014年度非公开发行股票（“小额快速”）的议案》
23、《关于公司与谭颂斌先生、林登灿先生签署解除协议书的议案》
24、《关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于修订<公司非公开发行股票方案的预案>的议案》
（1） 发行股票种类及面值
（2） 发行数量
（3） 发行股票定价原则及价格
（4） 发行方式和发行时间
（5） 发行对象和认购方式
（6） 限售期
（7） 募集资金额度及用途
（8） 本次发行前滚存未分配利润分配安排
（9） 上市安排
（10） 发行决议有效期
议案3 《关于公司<非公开发行方案的论证分析报告>的议案》
议案4 《关于公司<非公开发行股份募集资金使用可行性报告>的议案》
议案5 《关于公司<非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》
议案6 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7 《关于公司分别与谭颂斌、林登灿签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
议案8 《关于公司与林登灿签署的附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
议案9 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
议案10 《关于提请公司股东大会批准谭颂斌免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案12 《关于公司使用自有资金投资CNC金属精密结构件项目的议案》
议案13 《关于修改公司经营范围的议案》
议案14 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的议案》；
2、《关于公司为参股公司兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的议案》；
3、《关于公司2014至2015年度日常关联交易预计的议案》；
4、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》；
5、《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定依据、范围
（2）股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
（3）股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（4）限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
（5）股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格和行权价格/授予价格的确定方法
（6）股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁条件
（7）股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
（8）限制性股票的回购注销
（9）股票期权与限制性股票激励计划的会计处理
（10）股票期权与限制性股票的授予及行权/解锁的程序
（11）公司与激励对象各自的权利义务
（12）股票期权与限制性股票激励计划的变更、终止
6、《关于制定公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
8、《关于核实公司<股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
（2）《关于公司为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的议案》；
（3）《关于修订<广东银禧科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司监事会换届选举的议案》
（1） 股东代表监事候选人：罗丹风
（2） 股东代表监事候选人：李昊
议案2 《关于减少董事会成员人数的议案》
议案3 《关于修改公司章程的议案》
议案4 《关于修订<广东银禧科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案5 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事候选人）
（1） 谭颂斌
（2） 周娟
（3） 林登灿
（4） 黄敬东
议案6 《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事候选人）
（1） 李新春（独立董事）
（2） 张志勇（独立董事）
（3） 易奉菊（独立董事）
议案7 《关于新一届董事会独立董事津贴的议案》
议案8 《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《关于2013年度财务决算的议案》；
4、《关于2013年度利润分配的议案》；
5、《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于支付2013年度独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于制定<2014年董事薪酬与考核方案>的议案》；
9、《关于发放2013年度董事绩效奖金的议案》；
（1） 董事长2013年度绩效奖金
（2） 副董事长2013年度绩效奖金
10、《关于制定<2014年监事薪酬方案>的议案》；
11、《关于发放2013年度监事绩效奖金的议案》；
（1） 监事叶建中2013年度绩效奖金
（2） 监事罗丹风2013年度绩效奖金
（3） 原监事谢吉斌2013年度定额津贴
12、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司监事的议案》
2、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
3、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供担保的议案》
4、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司及苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
5、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
6、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》
7、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》
8、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》
9、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
10、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》
11、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》
12、《关于公司为子公司东莞市银禧光电材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2013-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司部分募投项目的议案》；
2、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》；
2、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
3、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
在本次会议上，独立董事朱桂龙先生、章明秋先生、谢军先生将分别进行述职。
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《关于2012年度财务决算的议案》；
4、《关于2012年度利润分配的议案》；
5、《关于2012年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于支付2012年度独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于制定<2013年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》；
9、《关于发放2012年度董事、高级管理人员绩效奖金的议案》；
10、《关于制定<2013年监事薪酬方案>的议案》；
11、《关于发放2012年度监事绩效奖金的议案》；
12、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
13、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；
14、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司及苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；
15、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
16、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》；
17、《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》；
18、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
19、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
20、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》；
候选人名称：
袁志刚
胡恩赐
2、《关于选举公司监事的议案》；
监事候选人：罗丹风
3、《关于制订<2012年监事薪酬方案>的议案》；
4、《关于制订<2012年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
2、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；
3、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
4、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
5、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》；
6、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信提供担保的议案》；
7、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
8、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；
9、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的议案》；
10、《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
11、《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
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| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《关于2011年度财务决算的议案》
4、《关于2011年度利润分配的议案》
5、《关于2011年年度报告及摘要的议案》
6、《关于支付2011年度独立董事津贴的议案》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2011-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项：《关于公司更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
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| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<广东银禧科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
2、审议《关于制定<广东银禧科技股份有限公司累积投票管理制度>的议案》；
3、审议《关于制定<广东银禧科技股份有限公司网络投票管理制度>的议案》；
4、审议《关于利用自筹资金对银禧香港进行增资、并以银禧香港收购银禧工塑外方股东25%股权和对银禧工塑增资的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理增资等相关手续的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
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| 公司名称 | 银禧科技 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司以1.5亿超募资金和1.5亿自筹资金在苏州设立子公司建立新生产基地的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司新设子公司等相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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