| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》
8.00 《关于补充确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构并支付2021年度审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受关联方担保的议案》
2.00 《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 定价基准日、发行价格和定价原则
3.04 发行对象及认购方式
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数额及用途
3.08 滚存利润分配安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期
4.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
5.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
6.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用之可行性分析报告〉的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
8.00 《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺〉的议案》
9.00 《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举梁萍为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.02 选举肖璇为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.03 选举胡锋为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举殷占武为公司第五届董事会独立董事候选人
10.02 选举杨汉明为公司第五届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01 选举聂金萍为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举李爱静为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追认关联交易的议案》
1.01 追认公司与玩偶一号签署《项目开发协议》的关联交易
1.02 追认公司全资子公司互动传媒与玩偶一号签署《品牌推广合作协议》的关联交易
1.03 追认公司与北京广顺惠佳签署《设备采购合同》的关联交易
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2020-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定〈武汉金运激光股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉的议案》
2.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价基准日、发行价格和定价原则
3.04 发行对象及认购方式
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金数额及用途
3.08 滚存利润分配安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期
4.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
8.00 《关于<公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于公司续聘2020年度审计机构并支付2019年度审计报酬的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公司与玩偶一号(武汉)科技有限公司签署<托管协议>关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方合作建房的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司续聘2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于会计政策变更的议案》
12.00 《关于处置子公司丧失控制权追溯调整母公司财务报表期初及上年同期数的议案》
13.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举梁萍为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.02 选举肖璇为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.03 选举李俊为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举李秉成为公司第四届董事会独立董事候选人
14.02 选举施先旺为公司第四届董事会独立董事候选人
15.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
15.01 选举聂金萍为公司第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举李爱静为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提大额资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2017-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与专业投资机构共同设立的投资基金相关事项变更的议案》
2、审议《关于解除对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2017年度审计机构并支付2016年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于2016年度与同一关联人关联交易的议案》
2、审议《公司关于2016年度相关关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
9.1提名聂金萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.1提名梁萍女士担任第三届董事会非独立董事
2.2提名肖璇女士担任第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1提名梁伟先生担任第三届董事会非独立董事；
1.2提名梁芳女士担任第三届董事会非独立董事；
1.3提名李俊先生担任第三届董事会非独立董事。
以上非独立董事候选人采用累积投票方式进行选举。
2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1.提名施先旺先生担任第三届董事会独立董事；
2.2提名李秉成先生担任第三届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1提名李爱静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
3.2提名竺一鸣女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
4、审议《〈公司员工持股计划（草案）〉及其摘要》
5、审议《〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
7、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》；
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
4 《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》；
5 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015年—2017年）〉的议案》；
6 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ；
7 《非公开发行A股股票预案》；
8 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
8.1 发行对象
8.2 股票种类
8.3 股票面值
8.4 发行方式
8.5 发行价格和定价原则
8.6 发行数量
8.7 认购方式
8.8 限售期
8.9 上市地点
8.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
8.11 滚存的未分配利润的安排
8.12 募集资金投向
9 《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》；
10 《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》；
11 《前次募集资金使用情况专项报告》；
12 《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
13 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
14 《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》；
15 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》；
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》；
7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012年度利度润分配预案的议案》；
9、《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 审议《关于利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
8、审议《关于公司2011年度利度润分配预案的议案》
9、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11、审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12、审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 金运激光 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司参与发行中小企业集合票据的议案》；
2. 审议《关于会计师事务所选聘制度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配