| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告和年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于成立党委、纪委暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年年度报告和年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
11.00 《关于公司增补第五届董事会成员的议案》
11.01 选举程芳芳女士为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司股权重组暨债务豁免的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举毛军亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举郭接见先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈卫东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张玉国先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谢思敏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举宋岩涛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举姜朋先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举高岩先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘垒先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年年度报告和年度报告摘要的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案
6.00 关于公司董事薪酬的议案
7.00 关于公司高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
9.00 关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10.00 关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资设立环保产业投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售控股子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售控股子公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度财务决算报告的议案
3.00 关于2019年年度报告和年度报告摘要的议案
4.00 关于2019年度拟不进行利润分配的议案
5.00 关于公司董事薪酬的议案
6.00 关于公司高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2019年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9.00 关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于拟变更公司经营范围的议案
11.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司注册地址的议案
2.00 关于拟变更公司经营范围的议案
3.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<合同终止协议>的议案》
2.00 《关于签署<债务抵销清偿协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司注册地址的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司注册地址的议案
2.00 关于拟变更公司名称的议案
3.00 关于拟变更公司经营范围的议案
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度财务决算报告的议案
3.00 关于2018年度报告和年度报告摘要的议案
4.00 关于2018年度拟不进行利润分配的议案
5.00 关于公司董事薪酬的议案
6.00 关于公司高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于2018年度计提资产减值准备的议案
8.00 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9.00 关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售控股子公司股权的议案
2.00 关于出售全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张玉国先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于提名独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年第三季度计提资产减值准备的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案
2.00 关于签署《和解协议》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次终止收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权后续事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年半年度计提资产减值准备的议案；
2.00 关于变更非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更非独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报
3.00 2017年度报告和年度报告摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配、资本公积金转增股本方案
6.00 关于修改公司章程的议案
7.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于监事会换届的议案
8.01 选举刘垒为公司第四届监事会非职工代表监事
9.00 关于确定公司2018年董事薪酬的议案
10.00 关于确定公司2018年高级管理人员薪酬的议案
11.00 董事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明
1200 关于董事会换届选的议案
1300 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1301 选举毛凤丽女士为公司第四届董事会董事
1302 选举毛军亮先生为公司第四届董事会董事
1303 选举李庆义先生为公司第四届董事会董事
1304 选举郭接见先生为公司第四届董事会董事
14.00 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举王聪先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举刘建国先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举宋岩涛先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2018-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案；
（2）关于拟聘任独立董事的议案；
（3）关于拟聘任监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
2、关于改聘会计师事务所的议案
3、关于出售乌海蓝益环保发电有限公司及定州市瑞泉固废处理有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于提请免除张永辉先生董事职务的议案
2、关于选举高岩先生为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2017年半年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于选举独立董事的议案
1.01 关于选举廖良汉先生为公司独立董事的议案
1.02 关于选举刘建国先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2016年度董事会工作报告
（二）2016年度财务决算报告
（三）2016年度利润分配、资本公积金转增股本方案
（四）2015年度报告和年度报告摘要
（五）关于2016年度计提资产减值准备的议案
（六）关于聘请公司2017年度审计机构的议案
（七）2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一 关于《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案二 关于《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请中国清洁发展机制基金委托贷款提供抵押担保的议案
议案2关于变更审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
议案2 关于任免公司部分董事的议案
2.1 免去部分董事职务
2.1.1 免去贾红生先生第三届董事会董事职务
2.1.2 免去姚东先生第三届董事会董事职务
2.2 选举第三届董事会非独立董事
2.2.1 选举郑军先生为公司第三届董事会董事
2.2.2 选举刘彬先生为公司第三届董事会董事
2.2.3 选举郭接见先生为公司第三届董事会董事
2.3 选举第三届董事会独立董事
2.3.1 选举王聪先生为公司第三届董事会独立董事
2.3.2 选举容伟先生为公司第三届董事会独立董事
议案3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修改《公司章程》的议案
议案2 关于选举董事的议案
2.1 选举第三届董事会非独立董事
2.1.1 选举毛凤丽女士为公司第三届董事会董事
2.1.2 选举张永辉先生为公司第三届董事会董事
2.1.3 选举贾岩先生为公司第三届董事会董事
2.1.4 选举姚东先生为公司第三届董事会董事
2.2 选举第三届董事会独立董事
2.2.1 选举刘景伟先生为公司第三届董事会独立董事
议案3 关于选举监事的议案
3.1 选举王豫刚先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举陆力奔先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案4 关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 议案5 关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2016-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度董事会工作报告
议案2 2015年度财务决算方案
议案3 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案4 2015年度报告和年度报告摘要
议案5 关于聘请2016年度审计机构及支付审计费用的议案
议案6 前次募集资金使用情况报告
议案7 2015年度监事会工作报告
议案8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案9 公司非公开发行股票方案
9.1 发行证券的种类和面值
9.2 发行证券方式和发行时间
9.3 发行对象及认购方式
9.4 定价基准日、发行价格及定价原则
9.5 发行数量
9.6 锁定期安排
9.7 滚存利润安排
9.8 上市地点
9.9 募集资金用途
9.10 本次发行决议有效期
议案10 公司非公开发行股票预案（修订）
议案11 公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订）
议案12 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）
议案13 关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司制定填补回报措施的议案（修订）
议案14 公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划
议案15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2014年度董事会工作报告
议案2 2014年度监事会工作报告
议案3 2014年度财务决算方案
议案4 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案
议案5 2014年度报告和年度报告摘要
议案6 关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案
议案7 关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
议案8 关于公司董事会换届的议案
8.1 选举第三届董事会非独立董事
8.1.1 选举贾红生先生为公司第三届董事会董事
8.1.2 选举裴万柱先生为公司第三届董事会董事
8.1.3 选举华立新先生为公司第三届董事会董事
8.1.4 选举陈刚先生为公司第三届董事会董事
8.2 选举第三届董事会独立董事
8.2.1 选举耿成轩女士为公司第三届董事会独立董事
8.2.2 选举林爱梅女士为公司第三届董事会独立董事
8.2.3 选举赵春祥先生为公司第三届董事会独立董事
议案9 关于公司监事会换届的议案
9.1 选举王永浩先生为公司第三届监事会股东代表监事
9.2 选举李鹏云先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
2、关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-24 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2014-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于为新疆君创能源设备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
（二）关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议的议案
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算方案
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、2013年度报告和年度报告摘要
6、关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于终止实施《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的议案
（二）报告的事项
独立董事作2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于将募投项目节余资金及利息永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案
5、关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算方案
4 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2012年度报告和年度报告摘要
6 关于聘请2013年度审计机构及支付审计费用的议案
7 关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案
（1） 2013年向武汉凯迪电力工程有限公司销售物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器等
（2） 2013年向武汉凯迪电力股份有限公司销售物料循环系统、炉前油系统点火设备、燃料存储系统、工业电视、变频控制、冷渣器等
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年 ）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2、审议《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（草案）》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司< 2012年度日常关联交易计划>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
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| 公司名称 | 新动力 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案；
2、关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2010年度财务决算报告》的议案；
4、关于公司经审计《2010年度财务报告》的议案；
5、关于公司2010年度利润分配的议案；
6、关于公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案；
7、 关于《公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款并永久性补充流动资金》的议案；
8、关于公司《2011年日常关联交易计划》的议案；
9、关于《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司外部审计机构》的议案；
独立董事孟宪刚先生、刘万忠先生、李华燊先生、李秀枝女士将在会议上做2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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