| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年年度财务审计报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于2024年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
11.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
12.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
13.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的议案》
15.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
18.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金专项存储及管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年年度财务审计报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于2023年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年年度财务审计报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于调整公司董事津贴的议案》
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 《关于2022年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《未来三年股东回报规划(2022年度-2024年度)》
14.00 《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 提名为赵依芳女士公司第五届董事会非独立董事候选人
15.02 提名傅梅城先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.03 提名为傅斌星女士公司第五届董事会非独立董事候选人
15.04 提名夏欣才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.05 提名吴凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.06 提名季薇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 提名杜烈康先生为公司第五届董事会独立董事候选人
16.02 提名芮斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人
16.03 提名倪宣明先生为公司第五届董事会独立董事候选人
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 提名曹郁先生为公司第五届监事会非职工代表监事
17.02 提名叶晓艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订独立董事工作细则的议案》
4.00 《关于修订募集资金专项存储及管理制度的议案》
5.00 《关于修订对外投资管理制度的议案》
6.00 《关于修订对外担保制度的议案》
7.00 《关于修订关联交易制度的议案》
8.00 《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
9.00 《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年年度财务审计报告》
6.00 《关于2020年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
7.00 《2020年度利润分配方案》
8.00 《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2021年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度员工持股计划>(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年年度财务审计报告》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
8.00 《2019年度利润分配预案》
9.00 《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于2020年向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
13.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
14.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
15.00 《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》
15.01 发行股票的种类及面值
15.02 发行方式
15.03 发行数量
15.04 发行价格及定价原则
15.05 发行对象
15.06 认购方式
15.07 限售期
15.08 上市地点
15.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
15.10 本次决议发行有效期限
15.11 募集资金投向
16.00 《关于浙江华策影视股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
17.00 《关于浙江华策影视股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票论证分析报告的议案》
18.00 《关于浙江华策影视股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率及定价方式
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 附加回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 《未来三年股东回报规划(2019年度-2021年度)》
9.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《可转换公司债券持有人会议规则》
11.00 《关于变更公司注册地址的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务审计报告》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度利润分配预案》
8.00 《关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2019年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》
1.01 提名傅梅城先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名赵依芳女士为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名夏欣才先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名吴凡先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》
2.01 提名沈梦晖先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名程惠芳女士为第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名倪宣明先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名申屠鑫栋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名叶晓艳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于回购注销已授予权益暨终止实施<第二期股权激励计划>的议案》
5.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度财务审计报告》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2017年度利润分配方案》
8.00 《关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2018年向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配；
1.3股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；
1.4股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法；
1.5股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件；
1.6股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7股票期权与限制性股票的会计处理；
1.8股权激励计划的实施程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理。
2、审议《关于<浙江华策影视有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度报告》及其摘要
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度财务审计报告》
6、《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》
7、《2016年度利润分配方案》
8、《关于确认公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》
1.1《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.2《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》
2、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2 《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.3 发行方式
2.4 债券品种与期限
2.5 债券利率及确定方式
2.6 募集资金用途
2.7 担保安排
2.8 偿债保障措施
2.9 发行债券的上市
2.10决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4、《关于对外转让超募资金投资项目的议案》
5、《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度董事会工作报告》
2、《2015年年度监事会工作报告》
3、《2015年年度财务决算报告》
4、《2015年年度财务审计报告》
5、《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2015年年度报告及摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
选举非独立董事：
1.1《关于选举傅梅城先生为第三届董事会董事的议案》
1.2《关于选举赵依芳女士为第三届董事会董事的议案》
1.3《关于选举金骞先生为第三届董事会董事的议案》
1.4《关于选举吴凡先生为第三届董事会董事的议案》
选举独立董事：
1.5《关于选举沈梦晖先生为第三届董事会独立董事的议案》
1.6《关于选举程惠芳女士为第三届董事会独立董事的议案》
1.7《关于选举王川先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1《关于选举沈兰英女士为第三届监事会监事的议案》
2.2《关于选举申屠鑫栋先生为第三届监事会监事的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》
5、《关于 2016年向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理浙江华策影视股份有限公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》
4、《2014年年度财务审计报告》
5、《2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2014年年度报告及摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于变更董事的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行数量；
2.3 发行方式；
2.4 发行对象及认购方式；
2.5 定价方式；
2.6 限售期；
2.7 募集资金用途；
2.8 上市地点；
2.9 本次发行前滚存未分配利润安排；
2.10 本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司分别与五名特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于实际控制人为公司向中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行申请人民币5亿元贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度董事会工作报告》
2、《2013年年度监事会工作报告》
3、《2013年年度财务决算报告》
4、《2013年年度财务审计报告》
5、《2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2013年年度报告及其摘要》
7、《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）交易方案概况
（2）标的资产
（3）标的公司的定价原则及交易价格
（4）本次交易中的现金支付
（5）发行股票的种类和面值
（6）发行方式及发行对象
（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（8）发行股份的数量
（9）发行股份价格和数量的调整
（10）上市地点
（11）本次发行股份的锁定期
（12）过渡期安排
（13）滚存未分配利润安排
（14）募集的配套资金用途
（15）决议有效期
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于本次交易不属于关联交易的议案》
6、审议《关于公司与交易对方签署<浙江华策影视股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司与交易对方签署<浙江华策影视股份有限公司现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于<浙江华策影视股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
10、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》
11、审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度董事会工作报告》
2、《2012年年度监事会工作报告》
3、《2012年年度财务决算报告》
4、《2012年年度财务审计报告》
5、《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2012年年度报告及其摘要》
7、《2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2012-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
选举非独立董事：
2.1《关于选举傅梅城先生为第二届董事会董事的议案》
2.2《关于选举赵依芳女士为第二届董事会董事的议案》
2.3《关于选举程圣德先生为第二届董事会董事的议案》
2.4 《关于选举金骞先生为第二届董事会董事的议案》
选举独立董事：
2.5《关于选举张学俊先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.6《关于选举李明月先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.7《关于选举叶雪芳女士为第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1《关于选举申屠鑫栋先生为第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度董事会工作报告》
2、《2011年年度监事会工作报告》
3、《2011年年度财务决算报告》
4、《2011年年度财务审计报告》
5、《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2011年年度报告及其摘要》
7、《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《浙江华策影视股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
4、审议《关于变更公司注册资本并修改章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2011-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、审议《关于更改公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司55%股权的议案》；
2、《关于变更公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华策影视 |
| 公告日期 | 2011-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年年度董事会工作报告》
2、《2010年年度监事会工作报告》
3、《2010年年度财务决算报告》
4、《2010年年度财务审计报告》
5、《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2010年年度报告及其摘要》
7、《2010年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
9、《关于增加全资子公司“浙江金球影业有限公司”注册资本的议案》
10、《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、《公司变更住所及修改公司章程相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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