| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告>全文及摘要》
2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《2022年度董事会工作报告》
6.00 《2022年度监事会工作报告》
7.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举张国峰先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举付海波先生为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举高菲女士为公司第六届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举王述前女士为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举杨元科先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告>全文及摘要》
2.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《2021年度董事会工作报告》
6.00 《2021年度监事会工作报告》
7.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
10.00 《关于与控股股东子公司签署300MW光伏电站项目PC总承包合同暨关联交易的议案》
11.00 《关于变更经营范围、法定代表人并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权并签署股权转让协议的议案》
2.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度新增预计日常关联交易的议案》
2.00 《关于对子公司新增担保额度的议案》
3.00 《关于子公司申请授信并提供应收账款质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司拟开展应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年财务决算报告》
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配本预案》
6.00 《2020年度监事会工作报告》
7.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于预计2021年日常关联交易情况的议案》
9.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、法定代表人以及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于预计2021年度风电业务日常关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的类型和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价方式及发行价格
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期
3.07 募集资金数额和用途
3.08 未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股东大会决议有效期
4.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于<北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13.00 《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
14.00 《关于修改<北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年财务决算报告》
4.00 《聘请公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配本预案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于预计2020年日常关联交易情况的议案》
9.00 《关于公司子公司对外提供担保的议案》
10.00 《关于预计2020年度关联租赁的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举田新甲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张国峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举喻久旺先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄圻先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨元科先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王述前女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.00《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年年度报告》全文及其摘要
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《聘请公司2019年度审计机构的议案》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《2018年度监事会工作报告》
7.00《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》
9.00《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》
10.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
11.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
11.01发行规模
11.02发行方式
11.03发行对象及向公司股东配售的安排
11.04债券利率及确定方式
11.05债券期限
11.06募集资金用途
11.07增信方式
11.08赎回条款或回售条款
11.09偿债保障措施
11.10交易场所
11.11决议的有效期
12.00《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》
13.00《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对子公司提供担保额度的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资暨关联交易的议案》
2 《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》全文及其摘要
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年财务决算报告》
4 《聘请公司2018年度审计机构的议案》
5 《公司2017年度利润分配本预案》
6 《2017年度监事会工作报告》
7 《关于河北奥普科星租赁河北万鑫生产基地的关联交易的议案》
8 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
9 《关于预计2018年日常关联交易情况的议案》
10 《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2017-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于光伏电站施工关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《2016年年度报告》全文及其摘要
议案2 《2016年度董事会工作报告》
议案3 《2016年财务决算报告》
议案4 《聘请公司2017年度审计机构的议案》
议案5 《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案6 《2016年度监事会工作报告》
议案7 《关于河北万鑫购买奥普科星中高温吸热管生产线的关联交易的议案》
议案8 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
议案9 《关于全资子公司转让土地及厂房暨关联交易的议案》
议案10 《关于对子公司提供担保额度的议案》
议案11 《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
议案12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
2、审议《关于对关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》
（1）为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供13,000万元的融资担保；
（3）为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司提供23,000万元的融资担保；
（4）为嘉寓门窗幕墙安徽有限公司提供5,000万元的融资担保；
（5）为嘉寓门窗幕墙徐州有限公司提供2,000万元的融资担保；
（6）为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供10,000万元的融资担保；
（7）为嘉寓门窗幕墙湖北有限公司提供6,000万元的融资担保；
（8）为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供25,000万元的融资担保；
（9）为七台河嘉寓门窗幕墙有限公司提供5,000万元的融资担保；
（9）为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供20,000万元的融资担保；
（10）为江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供9,000万元的融资担保；
（11）为嘉寓股份（新加坡）有限公司提供2,000万元的融资担保。
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）选举田新甲先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举陈其泽先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举张初虎先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举张国峰先生为公司第四届董事会非独立董事；
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1）选举尹秀超先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举廖家河先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举虞晓锋先生为公司第四届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司制定合伙人计划的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于补选股东代表监事的议案》
4、审议《关于嘉寓新能源租赁公司厂房屋顶暨关联交易的议案》
5、审议《关于公司承揽嘉寓新能源光伏电站建设工程暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于设立机器人公司暨关联交易的议案》
3、审议《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于对西南区域提供担保额度的议案》
6、审议《关于与长沙长泰签订战略协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告》全文及其摘要；
2、《2015年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2015年财务决算报告》；
4、《聘请公司2016年度审计机构的议案》；
5、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《2015年度监事会工作报告》；
7、《关于股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于对关于为华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》
1.1 为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供13,000万元的融资担保
1.2 为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司提供23,000万元的融资担保
1.3 为嘉寓门窗幕墙安徽有限公司提供5,000万元的融资担保
1.4 为嘉寓门窗幕墙徐州有限公司提供2,000万元的融资担保
1.5 为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供10,000万元的融资担保
1.6 为嘉寓门窗幕墙湖北有限公司提供6,000万元的融资担保
1.7 为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供25,000万元的融资担保
1.8 为七台河嘉寓门窗幕墙有限公司提供5,000万元的融资担保
1.9 为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供20,000万元的融资担保
1.10 为江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供9,000万元的融资担保
1.11 为嘉寓股份（新加坡）有限公司提供2,000万元的融资担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2015-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于合肥悦方中心项目开立保函需提供反担保保证的议案》
2、《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
2、《关于公司控股股东变更董事委派人选的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2015-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于致华夏幸福基业股份有限公司保证函的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》全文及其摘要；
2、《2014年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2014年财务决算报告》；
4、《聘请公司2015年度审计机构的议案》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《修改<公司章程>的议案》；
7、《公司申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份有限公司的议案》；
8、《转让北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司迪拜公司全部股权涉及相关担保暨关联交易的议案》
9、《转让迪拜公主塔项目债权债务暨关联交易的议案》；
10、《2014年度监事会工作报告》；
11、《关于股东大会授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票的议案》。
12、《关于致恒大地产集团有限公司保证函的议案》
13、《关于对西南区域提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选独立董事的议案》，包括以下子议案：
（1）选举虞晓锋先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举廖家河先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对关于为华北、华东、华中、东北、华南各区域提供担保额度的议案》
（1）为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供10,000万元的融资担保；
（2）为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供5,000万元的融资担保；
（3）为江苏嘉寓门窗幕墙股份有限公司提供17,000万元的融资担保；
（4）为嘉寓门窗幕墙安徽有限公司提供6,000万元的融资担保；
（5）为嘉寓门窗幕墙徐州有限公司提供2,000万元的融资担保；
（6）为河南嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,000万元的融资担保；
（7）为嘉寓门窗幕墙湖北有限公司提供6,000万元的融资担保；
（8）为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供13,000万元的融资担保；
（9）为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供11,000万元的融资担保； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量及向原股东配售的安排
（5）发行价格及定价方式
（6）认购方式
（7）募集资金用途
（8）上市地点
（9）锁定期安排
（10）本次发行前公司滚存未分配利润的处理
（11）本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
4、审议《关于〈北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年度非公开发行股票预案〉的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司本次<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
8、审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准田家玉免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、审议《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
12、审议《关于公司租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》
13、审议《关于厂房钢结构施工办理补充协议暨关联交易的议案》
14、审议《关于对子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》
16、审议《关于为东北、华南各区域提供担保额度的议案》
（1）为黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,000万元的融资担保；
（2）为七台河嘉寓门窗幕墙有限公司提供5,000万元的融资担保；
（3）为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）提供4,000万元的融资担保；
（4）为广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供9,000万元的融资担保；
（5）为嘉寓股份（新加坡）有限公司提供2,000万元的融资担保。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于对子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于对西南、华东区域提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2013年财务决算报告》；
4、《2013年度监事会工作报告》；
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、《关于研发设计中心工程项目延期及调整投资结构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的议案》
2.1 为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供10,000万元的融资担保；
2.2 为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供13,000万元的融资担保；
2.3 为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司提供7,000万元的融资担保；
2.4 为河南嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,000万元的融资担保； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》，包括以下子议案：
非独立董事选举：
（1）选举田家玉先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举陈其泽先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举田新甲先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举屈瀑女士为公司第三届董事会非独立董事；
独立董事选举：
（1）选举刘龙华先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举谭红旭先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举尹秀超先生为公司第三届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》
2、《关于对子公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）提供担保额度的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》
（1）选举徐曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、《关于对子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》
5、《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年财务决算报告》；
4、《2012年度监事会工作报告》；
5、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调
整投资结构的议案》
2、《关于2012年度对子公司迪拜嘉寓提供担保额度的议案》
3、《关于修改关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈对外担保制度〉的议案》
3、审议《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）摘要）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度公司对西南区域子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2011年财务决算报告》；
4、《2011年度监事会工作报告》；
5、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》。
8、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
9、《关于非公开发行公司债券的议案》（逐项表决）。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-27 |
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| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2011-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举董事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》
2、审议《关于监事津贴制度的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金投资项目部分投资结构及实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2011-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《关于2010年度财务决算和2011年度财务预算的报告》；
4、《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2010-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于变更“节能门窗生产线改扩建工程项目”的实施地点和实施主体的议案》
3、《关于对四川嘉寓门窗幕墙有限公司增资的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 嘉寓股份 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司累积投票制度实施细则》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会专门委员会细则>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配