| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩长安先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举周丰婷女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举黄梁先生为公司第六届董事会非独立董事
2 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴秋生先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举阮江军先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举上官泽明先生为公司第六届董事会独立董事
3 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》
3.01 选举蒋剑平先生为公司第六届监事会监事
3.02 选举韩晓兰女士为公司第六届监事会监事
4 审议《关于重新制定＜独立董事制度＞的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》；
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 股东大会议事规则
2.00 公司董事会议事规则
3.00 公司监事会议事规则
4.00 独立董事制度
5.00 对外担保管理制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任韩长安为公司非独立董事的议案
2.00 关于聘任李晓军为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份购买资产的方案
2.01 《标的资产及交易对方》
2.02 《标的资产的定价方式、定价依据和交易价格》
2.03 《发行股份的种类和面值》
2.04 《发行方式及发行对象》
2.05 《定价基准日、定价依据及发行价格》
2.06 《发行价格调整机制》
2.07 《发行股份数量》
2.08 《上市地点》
2.09 《本次发行股份锁定期》
2.10 《上市公司及标的资产滚存未分配利润安排》
2.11 《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》
2.12 《人员安置》
2.13 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
2.14 《决议的有效期》发行股份募集配套资金的方案
2.15 《发行种类和面值》
2.16 《发行方式及发行对象》
2.17 《定价基准日、发行价格》
2.18 《发行数量》
2.19 《发行股份的锁定期》
2.20 《上市地点》
2.21 《配套募集资金用途》
2.22 《公司滚存未分配利润安排》
2.23 《决议的有效期》
2.24 《业绩承诺补偿》
2.25 《资产减值补偿》
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条和第十二条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%及%深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
16.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
17.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
18.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
19.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
20.00 《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》
21.00 《关于公司签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》
22.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
23.00 《关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
24.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
25.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法相关性及定价公允性的议案》
26.00 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
27.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
28.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
29.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》；
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售江西强联电气有限公司100%股权交易》
2.00 《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助》
3.00 《关于转让全资子公司股权暨被动形成对外担保》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名补选黄梁先生为公司董事》
2.00 《关于提名补选张红岗先生为公司非职工监事》
3.00 《金利华电气股份有限公司对外投资管理制度》
4.00 《金利华电气股份有限公司融资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于减少对北京文华创新股权投资合伙企业(有限合伙)的认缴出资并构成与关联方共同投资的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司与杭州惠传文化创意有限公司进行日常关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2020-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举韩泽帅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举赵慧先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨帆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王思云先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举俞伟峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴秋生先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李德和先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举蒋剑平先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举马晟先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于对全资子公司投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于补选公司董事的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整为全资子公司提供担保事项的议案》
2、审议《关于变更公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购北京央华时代文化发展有限公司51%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更经营范围的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举第四届董事会非独立董事
4.1.1选举赵坚先生为公司第四届董事会董事
4.1.2选举吴兰燕女士为公司第四届董事会董事
4.1.3选举谢伟先生为公司第四届董事会董事
4.1.4选举鲁佳斐女士为公司第四届董事会董事
4.2 选举第四届董事会独立董事同意票数（股）
4.2.1选举吴大卫先生为公司第四届董事会独立董事
4.2.2选举朱青先生为公司第四届董事会独立董事
4.2.3选举赵西卜先生为公司第四届董事会独立董事
5《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
6《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1选举周忠明先生为公司第四届监事会监事
6.2选举邓亮先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于向全资子公司提供借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度不进行利润分配的议案》
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于选举沈红娟女士为非职工代表监事的议案》
9、审议《关于公司2014年度利润分配预案的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订< 公司章程> 的议案》；
2、审议《关于修订< 股东大会议事规则> 的议案》；
3、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《未来三年股东回报规划（2014-2016）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
（1）选举赵坚先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举吴兰燕女士为公司第三届董事会董事；
（3）选举吴大卫先生为公司第三届董事会独立董事；
（4）选举于勇先生为公司第三届董事会独立董事；
（5）选举夏祖兴先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举周忠明先生为公司第三届监事会监事；
（2）选举邵静园女士为公司第三届监事会监事；
3、审议《关于确定第三届董事会成员报酬的议案》。
（1）董事候选人赵坚先生若被股东大会选举为董事，薪酬每年人民币28万元（税前）；
（2）董事候选人吴兰燕女士若被股东大会选举为董事，只领取高管薪酬，不再领取董事薪酬；
（3）独立董事候选人吴大卫先生若被股东大会选举为独立董事，津贴每年人民币6万元（税前）；
（4）独立董事候选人于勇先生若被股东大会选举为独立董事，津贴每年人民币6万元（税前）；
（5）独立董事候选人夏祖兴先生若被股东大会选举为独立董事，津贴每年人民币6万元（税前）。
4、审议《关于确定第三届监事会成员报酬的议案》。
（1）监事候选人周忠明先生若被股东大会选举为监事，薪酬每年人民币9.6万元（税前）；
（2）监事候选人邵静园女士若被股东大会选举为监事，薪酬每年人民币4万元（税前）；
（3）职工代表监事陈晓东，薪酬每年人民币4万元（税前）。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2013-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向控股子公司提供借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于选举夏祖兴先生为公司独立董事的议案》；
9、审议《关于独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2012-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度不进行利润分配的议案》；
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整董事薪酬、独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于调整监事薪酬的议案》 ；
9、审议《关于选举邵静园女士为公司非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2010-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
非独立董事选举：
（1）选举赵坚先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举赵晓红先生为公司第二届董事会董事。
独立董事选举：
（1）选举程浩忠先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举彭一浩先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举何海英女士为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
（1）选举周忠明先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2）选举金玉阳女士为公司第二届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议修订《股东大会议事规则》
3、审议修订《董事会议事规则》
4、审议修订《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 金利华电 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《募集资金使用管理制度》
2、审议修订《信息披露制度》
3、审议制订《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | |
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