| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分派预案》
6.00 《关于<东方财富信息股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于<东方财富信息股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
9.00 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
10.00 《关于调整回购公司股份用途的议案》
11.00 《关于变更经营范围的议案》
12.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
13.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
14.00 《关于为全资子公司2024年度银行授信、借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》
9.00 《关于为全资子公司2023年度银行授信、借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举其实先生为第六届董事会董事
1.02 选举郑立坤先生为第六届董事会董事
1.03 选举陈凯先生为第六届董事会董事
1.04 选举黄建海女士为第六届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举李智平先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举朱振梅女士为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举鲍一青先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄丽鸣女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2022-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6.00 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于制订GDR发行上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》
9.00 《关于制订GDR发行上市后生效的<股东大会议事规则(草案)>的议案》
10.00 《关于制订GDR发行上市后生效的<董事会议事规则(草案)>的议案》
11.00 《关于制订GDR发行上市后生效的<监事会议事规则(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
7.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司2022年度银行授信、借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<东方财富信息股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<东方财富信息股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》
3.00 《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的议案》
4.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
5.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
6.00 《关于为全资子公司2021年度银行授信、借款提供担保的议案》
7.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
8.00 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
9.00 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
10.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举郑立坤先生为第五届董事会非独立董事
10.02 选举黄建海女士为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
3.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》
6.00 《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》
7.00 《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》
8.00 《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》
9.00 《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》
10.00 《关于拟注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《2019年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7.00 《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8.00 《关于为全资子公司2020年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举其实先生为第五届董事会董事
5.02 选举陈凯先生为第五届董事会董事
5.03 选举史佳先生为第五届董事会董事
5.04 选举陆威先生为第五届董事会董事
6.00 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
6.01 选举陈贵先生为第五届董事会独立董事
6.02 选举夏立军先生为第五届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
7.01 选举鲍一青先生为第五届监事会非职工代表监事
7.02 选举黄丽鸣女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于修订<东方财富信息股份有限公司独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
6、《2018年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7、《关于增加经营范围的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
10、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
11、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
12、《关于为全资子公司2019年度银行授信、借款预计额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《2017年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7.00 《关于增加经营范围的议案》
8.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6、《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
9.1本次发行证券的种类
9.2发行规模
9.3票面金额和发行价格
9.4债券期限
9.5债券利率
9.6付息的期限和方式
9.7转股期限
9.8转股价格的确定及其调整
9.9转股价格向下修正条款
9.10转股股数确定方式
9.11赎回条款
9.12回售条款
9.13转股年度有关股利的归属
9.14发行方式及发行对象
9.15向原股东配售的安排
9.16债券持有人会议相关事项
9.17本次募集资金用途
9.18担保事项
9.19募集资金存管
9.20本次发行方案的有效期
10、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
16、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》
17、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改<公司章程>的议案》
议案2《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》
议案2.1选举第四届董事会非独立董事
议案2.11选举其实先生为第四届董事会董事
议案2.12选举陶涛先生为第四届董事会董事
议案2.13选举陈凯先生为第四届董事会董事
议案2.14选举陆威先生为第四届董事会董事
议案2.2选举第四届董事会独立董事
议案2.21选举严杰先生为第四届董事会独立董事
议案2.22选举田玲女士为第四届董事会独立董事
议案3《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
议案3.1选举鲍一青先生为第四届监事会非职工代表监事
议案3.2选举叶露女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》
8、《关于增补非独立董事的议案》
（1）关于选举朱玉辰先生为非独立董事的议案
（2）关于选举陈凯先生为非独立董事的议案
9、《关于增补独立董事的议案》
（1）关于选举严杰先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》
2、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》
3、《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
5.1 本次发行股份的种类和面值
5.2 本次股份发行的方式
5.3 本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
5.3.1 本次发行股份购买资产的发行对象
5.3.2 本次募集配套资金的发行对象
5.4 发行价格与定价依据
5.4.1 本次发行股份购买资产的发行价格与定价依据
5.4.2 本次募集配套资金的发行价格与定价依据
5.5 标的资产
5.6 标的资产的定价依据及交易价格
5.7 发行数量
5.7.1 本次发行股份购买资产的股份数量
5.7.2 本次募集配套资金发行股份的数量
5.8 评估基准日至资产交割日期间损益的归属
5.9 标的资产的过户及违约责任
5.10 锁定期
5.10.1 本次发行股份购买资产的发行股份的锁定期
5.10.2 本次募集配套资金发行股份的锁定期
5.11 本次募集配套资金的资金用途
5.12 上市地点
5.13 本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排
5.14 决议有效期
6、《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
7、《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
8、《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
9、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
10、《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
11、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
12、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告和资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
15、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》
16、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
17、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
18、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
19、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
20、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
6、《关于2014年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授、行权的条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动的处理。
2、《关于<东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
6、《关于2013年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人
1） 其实
2） 陶涛
3） 陆威
4） 程磊
5） 史佳
6） 曹薇
独立董事候选人
1） 李增泉
2） 颜学海
3） 江泊
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
1） 鲍一青
2） 叶露
3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》
8、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
6、《关于2012年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉利润分配相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告。
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
6、《2010年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
7、《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
9、《关于〈东方财富信息股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2011-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2010-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2010-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于修改《东方财富信息股份有限公司章程》的议案
（2） 关于修改《东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则》的议案
（3） 关于修改《东方财富信息股份有限公司董事会议事规则》的议案
（4） 关于修改《东方财富信息股份有限公司监事会议事规则》的议案
（5） 关于修改《东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度》的议案
（6） 关于修改《东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度》的议案
（7） 关于修改《东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法》的议案
（8） 关于修改《东方财富信息股份有限公司独立董事制度》的议案
（9） 关于修改《东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方财富 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》，并听取独立董事的年度述职报告；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《2009年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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