| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举马洪先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于部分超募资金投资项目实施方式变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王国明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举周迎宾先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举薛东升先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举赵宁波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举伏士忠先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举陶建生先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举叶祖光先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李整妮女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举刘绍勇先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
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| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购公司股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
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| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举王国明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举薛东升先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举穆竟伟女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举周迎宾先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举牛金榜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举李清伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举许锐敏女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陶建生先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
3.01选举刘绍勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02选举张连新先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2016年度董事会报告的议案》；
2.审议《关于公司2016年度监事会报告的议案》；
3.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》；
5.审议《关于公司2016年度审计报告的议案》；
6.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
7.审议《关于修订公司章程的议案》；
8.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》；
2.审议《关于公司2015年度监事会报告的议案》；
3.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；
5.审议《关于公司2015年度审计报告的议案》；
6.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
7.审议《关于修订公司章程的议案》；
8.审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9.审议《关于增补独立董事的议案》；
10.审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金收购河南省新谊药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司2014年度董事会报告的议案》
议案2 《关于公司2014年度监事会报告的议案》
议案3 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
议案4 《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
议案5 《关于公司2014年度审计报告的议案》
议案6 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
议案7 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
议案8 《关于修订公司章程的议案》
议案9 《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2014-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举刘宜善先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举穆来安先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举王国明先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举李修海先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举薛东升先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举穆竟伟女士为公司第三届董事会董事
议案2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举奉建芳先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举韩静女士为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事
议案3 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举刘绍勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举张连新先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1)审议《<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2)审议《〈上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》；
2.审议《关于公司2013年度监事会报告的议案》；
3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
5.审议《关于公司2013年度审计报告的议案》；
6.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8.审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
9.审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
10.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2012年度监事会报告的议案》；
2. 审议《关于公司2012年度董事会报告的议案》；
3. 审议《关于公司2012年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于2012年度审计报告的议案》；
5. 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
6. 审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7. 审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
8. 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》;
2. 审议《关于使用部分超募资金投资现代化中药等医药产品产业化项目（三）期工程项目资金的议案》; |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2011年度监事会报告的议案》；
2. 审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；
3. 审议《关于公司2011年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于2011年度审计报告的议案》；
5. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
6. 审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7. 审议《关于修改公司章程的议案》；
8. 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》
2．审议《关于公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》;
2. 审议《关于公司2010年度董事会报告的议案》;
3. 审议《关于公司2010年度监事会报告的议案》;
4. 审议《关于2010年度审计报告的议案》;
5. 审议《关于修改公司章程的议案》;
6. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》;
7. 审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
8. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》;
9. 审议《关于调整公司董事薪酬的议案》;
10. 审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
11. 审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海凯宝 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》;
2. 审议《关于公司2009 年度董事会报告的议案》;
3. 审议《关于公司2009 年度监事会报告的议案》;
4. 审议《关于2009 年度审计报告的议案》;
5. 审议《关于修改公司章程的议案》;
6. 审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
7. 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》;
8. 审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》;
9. 审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
10. 审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。
11. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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