| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事
3.03 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司相关制度的议案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《独立董事制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司追加担保的议案》
3.00 《关于新增2023年日常关联交易计划的议案》
4.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2023年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度对外担保计划的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易计划的议案》
10.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》
11.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购上海长海船务有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期安排
2.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期限
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票论证分析报告>的议案》
5.00 《关于报告>的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及新增公司相关制度的议案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
1.05 《独立董事制度》
1.06 《关联交易决策制度》
1.07 《对外提供财务资助管理办法》
1.08 《对外投资管理制度》
1.09 《募集资金管理办法》
1.10 《防范控防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》
1.11 《董事选举累积投票实施细则》
1.12 《监事选举累积投票实施细则》
1.13 《对外捐赠管理办法》
2.00 《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》，独立董事做2021年度述职报告(方先丽、杜惟毅、王海黎)
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2022年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度对外担保计划的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易计划的议案》
10.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》
11.00 《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供追加担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<天海融合防务装备技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于制定<天海融合防务装备技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》，独立董事做2020年度述职报告(方先丽、肖永平、沈明宏)
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2021年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币6亿元担保的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易计划的议案》
10.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》
11.00 《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举何旭东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举占金锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举翁记泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举秦炳军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李方先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王海黎先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄强先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举丁磊先生为公司第五届监事会非职工监事
3.03 选举龚臣先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5.00 《2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2020年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于2020年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币3亿元担保的议案》
9.00 《关于2020年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向子(孙)公司提供总额不超过人民币3亿元担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2019年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币13亿元担保的议案》
9.00 《关于2019年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于转让天津智海19%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让佳豪船海部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举肖永平先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年第三季度报告>全文的议案》
2.00 《关于公司计提大额资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事候选人提名的议案》
1.01 《选举王存先生为公司董事会非独立董事》
1.02 《选举张尚武先生为公司董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举方先丽女士为公司独立董事候选人提名的议案》
2.00 《关于刘楠先生及其一致行动人对公司相关承诺变更的议案》
3.00 《关于接受收购方提供的3000万元借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于2018年度公司拟向银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币13亿元担保的议案》
9.00 《关于2018年度日常关联交易计划的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2018-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人刘楠先生及其一致行动人为公司债务提供无偿担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于重大合同变更暨重大关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购江苏大津重工有限公司100%股权暨重大关联交易的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大关联交易涉及相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于变更公司债券发行方案的议案》及其子议案：
（1）发行规模；
（2）债券期限；
（3）发行方式；
（4）募集资金用途；
（5）发行对象；
（6）挂牌转让安排。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及其子议案：
（1）、本次债券发行的票面金额、发行规模；
（2）、债券期限；
（3）、债券利率及还本付息方式；
（4）、发行方式；
（5）、担保安排；
（6）、赎回条款或回售条款；
（7）、募集资金用途；
（8）、发行对象及向公司股东配售的安排；
（9）、承销方式及上市安排；
（10）、公司的资信情况及偿债保障措施；
（11）、临时股东大会决议的有效期；
（12）、关于本次发行公司债券的授权事项；
（13）、设立募集资金专项账户事宜；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》，独立董事做2016年度述职报告（秦正余、吕琰、沈明宏）
2、《2016年监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、《2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于2017年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2017年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币7.3亿元担保的议案》
9、《关于2017年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1 选举刘楠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举顾建国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举秦炳军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举占金锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举朱志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举吉春林先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1 选举秦正余先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举吕琰先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举沈明宏先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.1 选举刘新友先生为公司第四届监事会非职工监事
3.2 选举舒展先生为公司第四届监事会非职工监事
3.3 选举赵洪明先生为公司第四届监事会非职工监事
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改<公司章程>议案》
议案2《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案3《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》，独立董事做2015年度述职报告（周国良、吕琰、沈明宏）
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、《2015年度利润分配的议案》
6、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2016年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币9亿元担保的议案》
9、《关于2016年度日常关联交易计划的议案》
10、《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取措施>的议案》
独立董事周国良先生、吕琰先生、沈明宏先生将在会议上做《独立董事2015年度述职报告》。
11、《关于选举吉春林先生为公司董事的议案》
12、《关于变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体及认购份额的议案》；
2、审议《关于取消实际控制人补充认购承诺及调整相关协议的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于选举秦正余先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易法定条件的议案》；
2．审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
(1)、交易主体
(2)、交易标的
(3)、交易方案
(4)、拟发行股份的种类和面值
(5)、发行数量
(6)、发行价格
(7)、认购方式
(8)、募集资金用途
(9)、上市地点
(10)、发行股份的锁定期
(11)、本次发行决议有效期限
(12)、本次交易前上市公司滚存未分配利润的安排
(13)、标的公司过渡期间损益归属
3．审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4．审议《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》；
5．审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
6．审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7．审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>、<盈利承诺补偿协议>的议案》；
8．审议《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
9．审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
10．审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》；
11．审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；
12．审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13．审议《关于<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5 《2014年度利润分配的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7 《关于2015年度公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
8 《关于2015 年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币9亿元担保的议案》
9 《关于2015年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象获授股票期权的分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定
1.5 股票期权的获授条件
1.6 股票期权的行权价格及其确定方法
1.7 股票期权的行权条件和行权安排
1.8 实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.9 激励计划实施程序、授予程序及行权程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 股权激励计划的变更、终止
1.12 股票期权数量和价格的调整方法和程序
1.13 激励计划的信息披露及其他规定
2、审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于终止部分超募资金投资项目的议案》
5、审议《关于变更部分超募资金为永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举吕琰先生为公司独立董事的议案》
2、《关于增补曹立永先生为公司董事的议案》
3、《关于公司2014年日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
2）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》，独立董事做2013年度述职报告（周国良、李开天、朱德祥）
2、《2013年监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、《2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、《关于2014年度公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》
8、《关于2014年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币5亿元担保的议案》
9、《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人：
（1）刘楠
（2）顾建国
（3）秦炳军
（4）赵德华
（5）占金锋
（6）朱德祥
独立董事候选人：
（7）周国良
（8）包起帆
（9）沈明宏
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
（1）朱春华
（2）胡颖
（3）刘新友
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<上海佳豪监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于上海佳豪符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于上海佳豪发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》（各子议案需要逐项审议）：
2.1 发行股份及支付现金购买资产；
2.1.1 发行股票类型；
2.1.2 每股面值；
2.1.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格；
2.1.4 拟购买资产
2.1.5 拟购买资产的定价
2.1.6 发行数量
2.1.7 发行对象
2.1.8 发行方式和认购方式
2.1.9 上市地点
2.1.10 锁定期安排
2.1.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.1.12 权属转移手续办理
2.1.13 期间损益归属
2.1.14 本次重大资产重组决议的有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股票类型
2.2.2 每股面值
2.2.3 发行对象及发行方式
2.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
2.2.5 发行数量
2.2.6 募集资金投向
2.2.7 锁定期安排
2.2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.2.9 上市地点
2.2.10 决议有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》；
5、审议《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《上海佳豪股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象获授股票期权的分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定
1.5 股票期权的获授条件
1.6 股票期权的行权价格及其确定方法
1.7 股票期权的行权条件和行权安排
1.8 实施激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.9 激励计划实施程序、授予程序及行权程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 股权激励计划的变更、终止
1.12 股票期权数量和价格的调整方法和程序
1.13 激励计划的信息披露及其他规定
2、审议《关于<上海佳豪股票期权激励计划实施考核办法（草案）>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、审议《2012年度利润分配议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、审议《关于公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》
8、审议《关于2013年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币5亿元担保的议案》
9、审议《关于选举周国良为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址暨因此修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司董事的议案》，该议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经第二董事会第十二次会议审议通过；
3、审议《关于修改<对外担保制度>的议案》，该议案已经第二届董事会第五次会议审议通过； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
2、审议《2011年度监事会工作报告》，该议案已经第二届监事会第五次会议审议通过；
3、审议《2011年度财务决算报告》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
5、审议《2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
8、审议《关于2012年度公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过；
9、审议《关于2012年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币5亿元担保的议案》，该议案已经第二届董事会第十次会议审议通过； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司使用银行综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2011-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
2、审议《2010年度监事会工作报告》，该议案已经第一届监事会第十一次会议审议通过；
3、审议《2010年度财务决算报告》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
5、审议《2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经第一届董事会第二十次会议审议通过； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》,
2）审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3）审议《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司收购上海佳豪物流发展有限公司股份的议案》,
4）审议《关于修改<公司章程>的议案》
5）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于提名张华先生担任公司董事的议案》, 本议案采用累积投票制；
9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《修改<独立董事制度>的议案》；
11、审议《修改<对外担保管理制度>的议案》；
12、审议《修改<对外投资管理制度>的议案》；
13、审议《修改<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《修改<关联交易决策制度>的议案》；
15、审议《修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
16、审议《修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
17、审议《修改<子公司管理制度>的议案》；
独立董事卢文彬先生、朱德祥先生、李开天先生将在会议上做《独立董事2009 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天海防务 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围的议案》；
2、审议《修改公司章程的议案》；
3、审议《关于利用超募资金设立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配