| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》
2.00 《关于控股子公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于制定并修订公司部分制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度计提资产减值准备等事项的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于制定<董事、监事薪酬管理方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王海润先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举林松先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度计提资产减值准备等事项的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款暨增加党建工作内容的议案》
2.00 《关于提名梁建生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于提名谭明越女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度确认开发支出转费用化处理、计提资产减值准备及核销资产的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
11.00 《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与中恒集团签署<借款展期协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
8.00 《关于2019年度确认开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举陈煦江先生为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举陈耿先生为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举李长碧女士为公司第五届董事会独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举彭伟民先生为公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举欧日华先生为公司第五届董事会非独立董事
11.03. 选举胡雷冰先生为公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举唐伟琰女士为公司第五届董事会非独立董事
11.05 选举陈晓晖女士为公司第五届董事会非独立董事
11.06 选举冷雪峰先生为公司第五届董事会非独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举袁媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举陈凤女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2020-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价依据
2.05 发行数量及认购情况
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
9.00 《关于提请股东大会审议同意广西梧州中恒集团股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2020-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司资产处置的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
8.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备及存货报损的议案》
8.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
10.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于投资设立产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
8、《关于2017年日常关联交易预计的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2017-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于推举公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.1 推举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1 推举邱宇先生为公司第四届董事会董事
1.1.2 推举冷雪峰先生为公司第四届董事会董事
1.1.3 推举李卫东先生为公司第四届董事会董事
1.1.4 推举王英女士为公司第四届董事会董事
1.2 推举公司第四届董事会独立董事
1.2.1 推举顾维军先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 推举王建平先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 推举章新蓉女士为公司第四届董事会独立董事
2. 审议《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》
2.1 推举袁媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2 推举冷梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于2015年度报告及摘要的议案》；
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》；
8、《关于2015年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司对外投资涉及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所、注册资本、经营范围并相应修订公司章程的议案》
2 《关于推选冷雪峰为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3 《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.1 选举王建平先生为公司第三届董事会独立董事
3.2 选举章新蓉女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于发行私募债的议案》；
2.《关于全资子公司拟转让其参股公司30%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆莱美药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
3、《关于公司对子公司湖南康源制药有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《关于2014年年度报告及摘要的议案》
4.《关于2014年度财务决算报告的议案》
5.《关于2014年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7.《关于对全资子公司增资的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2．逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象及认购方式
2.4、发行价格与定价依据
2.5、发行数量与计算依据
2.6、限售期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金数量及用途
2.9、本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.10、本次非公开发行决议有效期
3．审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5．审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6．审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7．审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》
8．审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9．审议《关于提请股东大会审议同意西藏莱美医药投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10．审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11．审议《关于股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》
12．审议《关于修改<公司章程>的议案》
13．审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2．《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3．《关于2013年年度报告及摘要的议案》
4．《关于2013年度财务决算报告的议案》
5．《关于2013年度利润分配预案的议案》
6．《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7．《关于修订公司章程的议案》
8．《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推举公司第三届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于推举公司第三届监事会监事候选人的议案》
3、审议《关于收购成都金星健康药业有限公司股权的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购四川禾正制药有限责任公司股权的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2012年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2012年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2012年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、《关于向成都金星健康药业有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
1.1 本次交易方式、交易标的和交易对方等情况
1.1.1 交易方式
1.1.2 交易标的
1.1.3 交易对方
1.1.4 交易价格及定价依据
1.1.5 交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
1.1.6 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
1.2 本次发行股份方案
1.2.1 发行股份的种类和面值
1.2.2 发行方式
1.2.3 发行对象和认购方式
1.2.4 发行价格与定价依据
1.2.5 发行数量与计算依据
1.2.6 发行股份锁定期安排
1.2.7 募集配套资金用途
1.2.8 股票上市地点
1.2.9 本次发行前滚存的未分配利润安排
1.2.10 本次发行决议有效期
2．审议《董事会关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3．审议《关于本次现金及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4．审议《关于〈重庆莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产协议书〉的议案》
5．审议《关于批准公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》
6．审议《关于〈重庆莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
7．审议《关于提请股东大会审议同意邱宇免于以要约方式增持公司股份的议案》
8．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
2、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于茶园制剂项目追加投资及变更实施主体的议案》
2、审议《关于全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司增资暨关联交易的议案》
3、审议《关于茶园制剂项目变更为合资经营的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《股东分红回报规划（2012年-2014年）》
3、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
4、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2011年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2011年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2011年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2011年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2011年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2011-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2010年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2010年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2010年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2010年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于<续聘2011 年年度审计机构>的议案》
7、《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
8、《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
2、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购四川禾正制药有限责任公司股权的议案》 重 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-24 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2011-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
3、审议《关于部分募投项目（制剂）建设地点变更的议案》
4、审议《关于抗感染及特色专科用药制剂产业化生产基地（茶园）一期建设项目的议案》
5、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信提供担保的议案》
6、审议《关于收购湖南康源制药有限公司100%股权的议案》
7、审议《关于超募资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为重庆莱美医药有限公司进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
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| 公司名称 | 莱美药业 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2009 年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2009年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2009 年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<2009 年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2009 年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<续聘2010 年年度审计机构>的议案》
7、《关于<修订(公司章程)部分条款>的议案》
8、《关于<修订(股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保制度>的议案》
15、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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