| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及摘要
4.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《2023年度财务决算报告》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年委托理财计划的议案》
10.00 《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《2022年度财务决算报告》
7.00 《2022年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《关于公司2022年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《2021年度财务决算报告》
7.00 《2021年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年委托理财计划的议案》
累积投票提案 等额选举，逐项表决
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举冒大卫先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举李力先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举翟一兵先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举胡加明先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘慧龙先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举孙育宁先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》
12.01 选举郝岩女士为第八届监事会监事
12.02 选举吴小祥先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》
6.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年委托理财计划的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
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| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量及认购数量
2.06 限售期安排
2.07 股票上市地点
2.08 本次发行的募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于设立募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于公司2020年度至2022年度股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选沈阳先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举王宁先生为第七届董事会非独立董事
3.02 选举李力先生为第七届董事会非独立董事
3.03 选举冒大卫先生为第七届董事会非独立董事
3.04 选举翟一兵先生为第七届董事会非独立董事
3.05 选举易律先生为第七届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举罗建北女士为第七届董事会独立董事
4.02 选举刘铁民先生为第七届董事会独立董事
4.03 选举王雪春先生为第七届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》
5.01 选举郝岩女士为第七届监事会监事
5.02 选举丁彦超先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年委托理财计划的议案》
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选公司董事的议案》
11.00 《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及摘要
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
8、《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》
9、《委托理财管理制度》
10、《关于确认2016年过往委托理财及2017年委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司信息披露媒体的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
2.1选举王宁先生为第六届董事会董事
2.2选举李力先生为第六届董事会董事
2.3选举黄松浪先生为第六届董事会董事
2.4选举翟一兵先生为第六届董事会董事
2.5选举徐斯平先生为第六届董事会董事
2.6选举汪铖先生为第六届董事会董事
3、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
3.1选举罗建北女士为第六届董事会独立董事
3.2选举刘铁民先生为第六届董事会独立董事
3.3选举王雪春先生为第六届董事会独立董事
3.4选举沈阳先生为第六届董事会独立董事
4、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》，包括以下子议案：
4.1选举李广刚先生为第六届监事会监事
4.2选举丁彦超先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》及摘要
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
9、《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2016-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行超短期融资债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于宁波普天对外投资设立合资公司的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意江苏友利投资控股股份有限公司以非公开发行股份的方式购买公司所持北京中清龙图网络技术有限公司20%股权的议案》
2、《关于公司与江苏友利投资控股股份有限公司、其他交易对方签署相关交易协议的议案》
3、《公司注册资本变更的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及控股子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购北京神州祥升软件有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告》及摘要
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选汪铖先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1.1交易对方
2.1.2标的资产
2.1.3标的资产的交易价格及定价依据
2.1.4交易对价的支付方式
2.1.5现金对价支付期限
2.1.6发行股票的种类和面值
2.1.7发行对象和发行方式
2.1.8本次发行定价基准日和发行价格
2.1.9发行数量
2.1.10锁定期安排
2.1.11发行股份上市地点
2.1.12滚存未分配利润的处理
2.1.13标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.1.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15业绩承诺、补偿
2.1.16决议的有效期
2.2.1募集配套资金金额
2.2.2发行股票种类及面值
2.2.3发行方式
2.2.4发行对象和认购方式
2.2.5本次发行定价基准日和发行价格
2.2.6发行数量
2.2.7限售期
2.2.8募集配套资金用途
2.2.9公司滚存未分配利润的安排
2.2.10发行股份上市地点
2.2.11决议的有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款和<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及其适用意见的规定的议案》
6、《关于公司与北京市天元网络技术股份有限公司全体股东、北京神州祥升软件有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8、《关于<北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
10、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2014-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选罗建北女士为公司独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告》及摘要
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2013-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司注册资本变更的议案》
2、 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2013-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
2.1 交易对方
2.2 标的资产
2.3 标的资产的交易价格及定价依据
2.4 交易对价的支付方式
2.5 现金对价支付期限
2.6 发行股票的种类和面值
2.7 发行对象和发行方式
2.8 本次发行定价基准日和发行价格
2.9 发行数量
2.10 锁定期安排
2.11 发行股份上市地点
2.12 滚存未分配利润的处理
2.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属
2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 决议的有效期
3、 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、 《关于公司与李毅、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）、戴志康、高宇扬、李章晶签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》
6、 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
7、 《关于<北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书>及其摘要的议案》
8、 《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》
9、 《关于公司使用超募资金21,669.28万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》
10、 《关于使用节余募集资金21,080.72万元支付收购天津壳木软件有限责任公司的现金对价的议案》
11、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告》及摘要
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
8.1 选举王宁先生为第五届董事会董事
8.2 选举李力先生为第五届董事会董事
8.3 选举黄松浪先生为第五届董事会董事
8.4 选举翟一兵先生为第五届董事会董事
8.5 选举万能先生为第五届董事会董事
8.6 选举徐斯平先生为第五届董事会董事
8.7 选举齐强先生为第五届董事会董事
8.8 选举江锡如先生为第五届董事会独立董事
8.9 选举刘凯湘先生为第五届董事会独立董事
8.10 选举蓝伯雄先生为第五届董事会独立董事
8.11 选举黄涛先生为第五届董事会独立董事
9、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
9.1 选举李广刚先生为第五届监事会监事
9.2 选举丁彦超先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司注册资本变更的议案》
2、《公司章程（修订后）》
3、《对外投资管理制度（修订稿）》
4、《对外担保制度（修订稿）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》
2.01实施激励计划的目的
2.02激励对象的确定依据和范围
2.03股票期权激励计划的股票来源、数量
2.04股票期权激励计划的分配
2.05股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
2.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
2.07激励对象获授股权期权权益、行权的条件
2.08股票期权激励计划的调整方法和程序
2.09股票期权会计处理
2.10限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
2.11限制性股票分配情况
2.12限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 2.13限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
2.14限制性股票的授予与解锁条件
2.15限制性股票激励计划的调整方法和程序
2.16限制性股票会计处理
2.17公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
2.18公司与激励对象各自的权利义务
2.19公司、激励对象发生异动的处理
3、《授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《股权激励计划考核管理办法（修订稿 )》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告》及摘要
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配的议案》
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司注册资本变更的议案》
2、《公司注册地址变更的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告》及摘要
4、《公司2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
7、《关于<非日常经营交易事项决策制度（修订案）>的议案》
8、《关于<募集资金管理及使用制度（修订案）>的议案》
9、《对外投资管理制度》
10、《规范与关联方资金往来的管理制度》
11、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
13、《股票期权激励计划实施考核办法(修订稿 )》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《累积投票制实施细则》
3、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 神州泰岳 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度报告》及摘要；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于超募资金使用计划及其实施的议案》；
7、《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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