| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7.00 《关于2024年度银行总授信借款额度预计的议案》
8.00 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》(关联股东回避表决)
11.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于拟变更监事的议案》
7.01 《关于选举胡敏女士为第十届监事会非职工代表监事的议案》
7.02 《关于选举袁天波先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7.00 《关于2023年度银行总授信借款额度预计的议案》
8.00 《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》(关联股东回避表决)
11.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》
12.00 《关于2018年A股限制性股票激励计划(第二期)第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于回购部分境内上市外资股(B股)股份的方案》(逐项表决)
13.01 回购股份的目的
13.02 回购股份符合相关条件
13.03 拟回购股份的方式、价格区间
13.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
13.05 拟回购股份的资金总额及资金来源
13.06 拟回购股份的实施期限
13.07 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7.00 《关于2022年度银行总授信借款额度预计的议案》
8.00 《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》(关联股东回避表决)
11.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
12.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
15.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
1.05 拟回购股份的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张旭华先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举肖章林先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举潘波先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王建新先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举钟洪明先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举唐小飞先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举郑启源先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹振女士为公司第十届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》(关联股东回避表决)
6.00 关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案
7.00 关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案
8.00 关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更董事的议案》
2.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7.00 《关于申请2021年度银行总授信借款额度的议案》
8.00 《关于申请2021年度对子公司担保额度的议案》
9.00 《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》(关联股东回避表决)
10.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
11.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更董事的议案
1.01 选举张志标先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举肖益先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举李培寅先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举潘波先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于拟变更监事的议案
2.01 选举郑启源先生为公司第九届监事会监事
2.02 选举曹振女士为公司第九届监事会监事
3.00 关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案
4.00 关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第二期)部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)(草案)》及其摘要
2.00 《公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划(第二期)有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、资金总额、数量和占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》
3.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避表决)
7.00 《关于支付2019年度审计费用及续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2020年度银行总授信借款额度的议案》
9.00 《关于申请2020年度对子公司担保额度的议案》
10.00 《独立董事2019年度述职报告》
11.00 《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》(关联股东回避表决)
12.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2018年度报告及摘要》
2.《董事会2018年度工作报告》
3.《监事会2018年度工作报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）
7.《关于支付2018年度审计费用及聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于申请2019年度银行总授信借款额度的议案》
9.《关于申请2019年度对子公司担保额度的议案》
10.《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.《独立董事2018年度述职报告》
12.《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》（关联股东回避表决）
13.《关于修订公司章程的议案》
14.《关于修订公司章程的议案》
15.《关于修订董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的方案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、资金总额、数量和占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要
1.01 本长期激励计划的目的
1.02 本长期激励计划的管理机构
1.03 本长期激励计划的有效期及激励方式
1.04 激励对象
1.05 限制性股票来源、总量及分配情况
1.06 限制性股票授予价格及其确定方法
1.07 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则
1.08 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.09 限制性股票的授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
1.11 特殊情形的处理
1.12 限制性股票激励计划变更、终止
1.13 回购注销的原则
1.14 其他
2.00 《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要
2.01 目的
2.02 本激励计划的管理机构
2.03 激励对象
2.04 限制性股票来源、总量及分配情况
2.05 限制性股票授予价格及其确定方法
2.06 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
2.07 限制性股票的授予条件和解锁条件
2.08 限制性股票的授予程序及解锁程序
2.09 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
2.10 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响
2.11 特殊情形的处理
2.12 本激励计划的变更与终止
2.13 回购注销的原则
2.14 其他重要事项
3 《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
4 《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》
6 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
7 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄勇峰先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举汪名川先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举付德斌先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举肖章林先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举王波先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈立彬先生为第九届董事会非独立董事
2.00 议案2：关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
2.01 选举王建新先生为第九届董事会独立董事
2.02 选举钟洪明先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举唐小飞先生为第九届董事会独立董事
3.00 议案3：关于监事会换届选举的议案
4.00 议案4：关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度报告及摘要》
2.00 《董事会2017年度工作报告》
3.00 《监事会2017年度工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配议案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案(关联股东回避表决)》
7.00 《关于支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于申请2018年银行总授信额度的议案》
9.00 《关于申请2018年度对子公司担保额度的议案》
10.00 《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《独立董事2017年度述职报告》
12.00 《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的议案》(关联股东回避表决) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提名王波先生为董事候选人的议案》（非独立董事、累积投票制）
2.《关于提名肖章林先生为董事候选人的议案》（非独立董事、累积投票制） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名黄勇峰先生为董事候选人的议案》
2.00 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》（关联股东回避表决） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《股东回报规划》；
2.《关于修订公司章程的议案》；
3.《关于修订股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2016年度报告及摘要》；
2.《董事会2016年度工作报告》；
3.《监事会2016年度工作报告》；
4.《公司2016年度财务决算报告》；
5.《公司2016年度利润分配议案》；
6.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7.《关于申请2017年银行总授信额度的议案》；
8.《关于申请2017年度对子公司担保额度的议案》；
9.《关于2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10.《独立董事2016年度述职报告》；
11.《关于修订公司章程的议案》；
12.《关于提名陈立彬先生为董事候选人的议案》；
13.《关于变更公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提名付德斌先生为董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2015年度报告及摘要》；
2.《董事会2015年度工作报告》；
3.《监事会2015年度工作报告》；
4.《公司2015年度财务决算报告》；
5.《公司2015年度利润分配议案》；
6.《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》（关联股东回避表决）；
7.《关于申请2016年银行总授信额度的议案》；
8.《关于申请2016年度对子公司担保额度的议案》；
9.《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10.《独立董事2015年度述职报告》；
11.《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》（关联董事回避表决）；
12.《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）；
选举董事
1.1选举刁伟程为公司第八届董事会董事
1.2选举徐东升为公司第八届董事会董事
1.3选举汪名川为公司第八届董事会董事
1.4选举刘爱义为公司第八届董事会董事
1.5选举钟思均为公司第八届董事会董事
1.6选举曹振为公司第八届董事会董事
选举独立董事
1.7选举张宏光为公司第八届董事会独立董事
1.8选举章顺文为公司第八届董事会独立董事
1.9选举王岩为公司第八届董事会独立董事
2.《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）。
2.1选举隋涌为公司第八届监事会监事
2.2选举陈卓为公司第八届监事会监事
2.3选举唐博学为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度报告及摘要》；
2、《董事会2014年度工作报告》；
3、《监事会2014年度工作报告》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》（关联股东回避表决）；
7、《关于支付2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于申请2015年度银行总授信额度的议案》；
9、《关于申请2015年度对子公司担保额度的议案》；
10、《独立董事2014年度述职报告》；
11、《关于与关联方签订2015-2017年日常关联交易预计框架合同的议案》（关联股东回避表决）；
12、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
13、《关于公司本次向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式和发行时间
(3) 发行对象及认购方式
(4) 定价基准日、发行价格及定价原则
(5) 发行股票的数量
(6) 限售期
(7) 募集资金数额及用途
(8) 上市地点
(9) 本次发行前公司滚存利润的分配方式
(10) 发行决议有效期
14、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
15、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
18、《关于修订公司章程的议案》。
19、《关于提名曹振女士为董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名刁伟程先生为董事候选人的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2013年度报告及摘要；
2．董事会2013年度工作报告；
3．监事会2013年度工作报告；
4．公司2013年度财务决算报告；
5．关于公司2013年度利润分配的议案；
6．关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案（关联股东回避表决）；
7．关于申请2014年度银行总授信额度的议案；
8．关于申请2014年度对子公司担保额度的议案；
9．独立董事2013年度述职报告；
10．关于提名董事候选人的议案（累积投票制）；
10.1.1 选举刘爱义为公司第七届董事会董事
10.1.2 选举钟思均为公司第七届董事会董事
11．未来三年股东回报规划（2014－2016年）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．公司2012年度报告及摘要；
2．董事会2012年度工作报告；
3．监事会2012年度工作报告；
4．公司2012年度财务决算报告；
5．关于公司2012年度利润分配的议案；
6．关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计情况的议案；
7．关于支付2012年度审计费用及聘任公司2013年度审计机构的议案；
8．关于申请2013年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2013年度对子公司担保额度的议案；
10．关于公司2012年度募集资金存放与使用专项报告；
11．独立董事2012年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）；
1.1选举董事
1.1.1选举赖伟宣为公司第七届董事会董事
1.1.2选举徐东升为公司第七届董事会董事
1.1.3选举汪名川为公司第七届董事会董事
1.1.4选举黄勇峰为公司第七届董事会董事
1.1.5选举吴晓华为公司第七届董事会董事
1.1.6选举王小华为公司第七届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举张宏光为公司第七届董事会独立董事
1.2.2选举章顺文为公司第七届董事会独立董事
1.2.3选举王岩为公司第七届董事会独立董事 独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。
2．《关于监事会换届选举的议案》；（累积投票制）
2.1选举隋涌为公司第七届监事会监事
3．《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4．《关于修订董事会议事规则的议案》；
5．《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行公司债券的议案》
2、《未来三年股东回报规划（2012－2014）》；
3、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2011年度工作报告；
2．监事会2011年度工作报告；
3．公司2011年度财务决算报告；
4．公司2011年度利润分配预案；
5．公司2011年度报告及摘要；
6．关于支付2011年度审计费用及聘任公司2012年度审计机构的议案；
7．关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2012年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2012年度对子公司担保额度的议案；
10． 2011年度独立董事述职报告；
11． 关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告；
12． 关于与关联方签订2012-2014年日常关联交易预计框架合同的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2011-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的议案》；
3、《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2010年度工作报告；
2．监事会2010年度工作报告；
3．公司2010年度财务决算报告；
4．关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
5．公司2010年度报告及摘要；
6．关于支付2010年度审计费用及续聘2011年度审计机构的议案；
7．关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2011年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2011年对亨吉利公司担保额度的议案；
10． 独立董事2010年度述职报告；
11． 关于对亨吉利公司增资的议案；
12． 关于2010年度董事、监事薪酬的议案；
13． 关于公司2010年度募集资金存放与使用专项报告。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2010-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司名称的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2009 年度工作报告；
2．监事会2009 年度工作报告；
3．公司2009 年度财务决算报告；
4．公司2009 年度利润分配预案；
5．公司2009 年度报告及摘要；
6．关于支付2009 年度审计费用及续聘2010 年度审计机构的议案；
7．关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2010 年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2010 年对亨吉利公司担保额度的议案；
10． 关于修改公司章程的议案；
11． 《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》；
12． 关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；
13． 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
14． 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案；
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式和发行时间
(3) 发行数量及发行规模
(4) 发行对象
(5) 认购方式
(6) 定价基准日、定价原则
(7) 限售期
(8) 滚存未分配利润的安排
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行股票决议有效期
15． 关于公司非公开发行股票预案的议案；
16． 关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的<股份认购协议>的议案；
17． 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
18． 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
19． 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
20． 关于赖伟宣先生辞去董事、董事会副董事长及提名由镭先生为董事候选人的议案；
21． 关于提名隋涌先生为公司监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2009 年度工作报告；
2．监事会2009 年度工作报告；
3．公司2009 年度财务决算报告；
4．公司2009 年度利润分配预案；
5．公司2009 年度报告及摘要；
6．关于支付2009 年度审计费用及续聘2010 年度审计机构的议案；
7．关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2010 年银行总授信额度的议案；
9．关于申请2010 年对亨吉利公司担保额度的议案；
10． 关于修改公司章程的议案；
11． 《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》；
12． 关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；
13． 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
14． 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案；
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式和发行时间
(3) 发行数量及发行规模
(4) 发行对象
(5) 认购方式
(6) 定价基准日、定价原则
(7) 限售期
(8) 滚存未分配利润的安排
(9) 上市地点
(10) 募集资金用途
(11) 本次非公开发行股票决议有效期
15． 关于公司非公开发行股票预案的议案；
16． 关于公司与深圳中航集团签署附条件生效的<股份认购协议>的议案；
17． 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
18． 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
19． 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
20． 关于赖伟宣先生辞去董事、董事会副董事长及提名由镭先生为董事候选人的议案；
21． 关于提名隋涌先生为公司监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2008 年度工作报告；
2．监事会2008 年度工作报告；
3．公司2008 年度财务决算报告；
4．公司2008 年度利润分配预案；
5．公司2008 年度报告及摘要；
6．关于支付2008 年度审计费用及续聘2009 年度审计机构的议案；
7．关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2009 年银行总授信额度的预案；
9．关于修改公司章程的议案；
10． 关于董事会换届选举的议案；
11． 关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2008-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
3．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4．《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》
5．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议公司2007 年度董事会工作报告；
2．审议公司2007 年度监事会工作报告；
3．审议公司2007 年度财务决算报告；
4．审议公司2007 年度利润分配预案；
5．审议公司2007 年度报告及报告摘要；
6．关于支付2007 年度审计费用及续聘2008 年度审计机构的议案；
7．关于2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2008 年银行总授信额度的预案；
9．关于调整独立董事津贴的议案；
10． 关于增加亨吉利注册资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2008-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于变更会计师事务所的议案》；
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于增选陈宏良先生为公司董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2007-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于收购西安王子国际酒店大厦的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2007-07-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2006年度工作报告；
2．监事会2006年度工作报告；
3．公司2006年度财务决算报告；
4．公司2006年度利润分配预案；
5．公司2006年度报告；
6．关于核销部分长期投资、应收款项及存货的议案
7．关于支付2006年度审计费用及聘任2007年度审计机构的议案；
8．关于2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易预计情况的议案；
9．关于调整独立董事津贴的议案；
10．关于申请2007年银行总授信额度的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-27 |
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| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2006-11-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-11 |
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| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2006-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增选吉勤之女士为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
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| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．董事会2005年度工作报告；
2．监事会2005年度工作报告；
3．公司2005年度财务决算报告；
4．公司2005年度利润分配及盈余公积弥补亏损的预案；
5．公司2005年度报告；
6．关于聘任2005年度审计机构及续聘2006年度审计机构的议案；
7．关于2006年日常关联交易事项的议案公司关联股东将按规定回避表决；
8．关于董事会换届选举的议案公司董事和独立董事将分别采用累积投票制选举；
9．关于确定独立董事津贴的议案；
10．关于监事会换届选举的议案；
11．关于修改《公司章程》的议案本议案需股东大会特别决议通过。
12．关于修改《股东大会议事规则》的议案；
13．关于修改《董事会议事规则》的议案；
14．关于修改《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
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| 公司名称 | 飞亚达 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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