| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度为附属公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 非独立董事郑光明
2.02 非独立董事朱宁
2.03 非独立董事解道东
2.04 非独立董事郎义广
2.05 非独立董事郑勇
2.06 非独立董事初宏洲
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 独立董事许斌
3.02 独立董事唐先胜
3.03 独立董事朱承驻
4.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 监事姚曙江
4.02 监事赵泽琦 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度为附属公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
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| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于增加银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
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| 公司名称 | 同兴环保 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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