| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
8.01 《董事长姚致清先生薪酬》
8.02 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》
8.03 《独立董事曹朝阳先生津贴》
8.04 《独立董事陆健先生津贴》
8.05 《原独立董事唐民琪女士津贴》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举姚致清为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李亚萍为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举蒋冠前为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举曹朝阳为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举陆健为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
7.01 《董事长姚致清先生薪酬》
7.02 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》
7.03 《独立董事唐民琪女士津贴》
7.04 《独立董事曹朝阳先生津贴》
7.05 《原独立董事马锁明先生津贴》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名独立董事候选人及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构及聘任2022年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
7.01 《董事长姚致清先生薪酬》
7.02 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》
7.03 《独立董事马锁明先生津贴》
7.04 《独立董事唐民琪女士津贴》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址、营业范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
7.01 《董事长姚致清先生薪酬》
7.02 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》
7.03 《独立董事马锁明先生津贴》
7.04 《独立董事唐民琪女士津贴》
7.05 《监事王凤女士薪酬》
7.06 《监事傅润炜先生薪酬》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
2.00 《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》
4.00 《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 开普检测 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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