| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司董事津贴标准的议案
6.00 关于公司监事津贴标准的议案
7.00 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2023年度利润分配方案的议案
9.00 关于三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度为子公司提供担保的议案
2.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2.00 关于变更注册地址及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案(需逐项表决)
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
4.00 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
2.01 选举丁乃秀女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举谢东明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于聘任公司财务总监并选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于免去许华山女士公司董事、财务总监职务的议案
6.00 关于公司董事津贴标准的议案
7.00 关于公司监事津贴标准的议案
8.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于2022年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度为子公司提供担保的议案
2.00 关于2023年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案
3.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(需逐项表决)
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式与发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金用途及数额
3.07 限售期
3.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 决议的有效期
4.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司董事津贴标准的议案
6.00 关于公司监事津贴标准的议案
7.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于2021年度利润分配方案的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度为子公司提供担保的议案
2 关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.1 选举秦龙先生为公司第三届董事会非独立董事
2.2 选举林文龙先生为公司第三届董事会非独立董事
2.3 选举秦靖博先生为公司第三届董事会非独立董事
2.4 选举金胜勇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.5 选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事
2.6 选举王宇先生为公司第三届董事会非独立董事
3 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.1 选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事
3.2 选举宋希亮先生为公司第三届董事会独立董事
3.3 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事
4 关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.1 选举刘炳宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.2 选举纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
2 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司董事津贴标准的议案
6 关于公司监事津贴标准的议案
7 关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8 关于2020年度利润分配方案的议案
9 关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
11 关于2021年度日常关联交易预计的议案
12 关于2021年度为子公司提供担保的议案
13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14 关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案
14.1 发行规模
14.2 本次募集资金用途
15 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
17 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
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| 公司名称 | 森麒麟 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年前三季度利润分配方案的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3 关于公开发行可转换公司债券方案的议案(需逐项审议)
3.1 本次发行证券的种类
3.2 发行规模
3.3 票面金额和发行价格
3.4 债券期限
3.5 债券利率
3.6 还本付息的期限和方式
3.7 转股期限
3.8 转股价格的确定及其调整
3.9 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原A股股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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