| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度利润分配的预案>的议案》
4.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年董事薪酬的确认以及2024年董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
8.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于2023年监事薪酬的确认以及2024年监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度(2024年4月)>的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 关于选举吴宪为公司第五届董事会非独立董事
14.02 关于选举何征为公司第五届董事会非独立董事
14.03 关于选举黄文锋为公司第五届董事会非独立董事
14.04 关于选举刘则安为公司第五届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 关于选举王文广为公司第五届董事会独立董事
15.02 关于选举盛宝军为公司第五届董事会独立董事
15.03 关于选举徐开兵为公司第五届董事会独立董事
16.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
16.01 选举方小法为第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举朱珊为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名朱珊为公司非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度利润分配的预案>的议案》
4.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年董事薪酬的确认以及2023年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理办法>部分条款的议案》
14.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
15.00 《关于2022年监事薪酬的确认以及2023年监事薪酬方案的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
17.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)>的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7.00 《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度利润分配的预案>的议案》
5.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年董事薪酬的确认以及2022年董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年监事薪酬的确认以及2022年监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
11.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度利润分配的预案>的议案》
5.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2020年董事薪酬的确认以及2021年董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2020年监事薪酬的确认以及2021年监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
12.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
13.00 《关于对外投资的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 《关于选举吴宪为公司第四届董事会非独立董事》
14.02 《关于选举何征为公司第四届董事会非独立董事》
14.03 《关于选举于虹为公司第四届董事会非独立董事》
14.04 《关于选举刘则安为公司第四届董事会非独立董事》
15.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 《关于选举王文广为公司第四届董事会独立董事》
15.02 《关于选举盛宝军为公司第四届董事会独立董事》
15.03 《关于选举徐开兵为公司第四届董事会独立董事》
16.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》
16.01 《关于选举张尊昌为公司第四届监事会非职工代表监事》
16.02 《关于选举邱科为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》
2.00 《关于提名董事候选人的议案》
3.00 《关于提名监事候选人的议案》
4.00 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》
2.00 《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
3.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
6.00 《关于2019年董事薪酬的确认以及2020年董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年监事薪酬的确认以及2020年监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于<公司2019年度利润分配的预案>的议案》
9.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
11.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》
13.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5.00 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于对全资子公司减资的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于调整为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 可转换公司债券持有人会议相关事项
2.19 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于制定〈未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于2018年董事薪酬的确认以及2019年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2018年监事薪酬的确认以及2019年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<公司2018年度利润分配的预案>的议案》
10.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
11.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
12.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
13.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 《关于选举吴宪为公司第三届董事会非独立董事》
3.02 《关于选举何征为公司第三届董事会非独立董事》
3.03 《关于选举于虹为公司第三届董事会非独立董事》
3.04 《关于选举赵莹莹为公司第三届董事会非独立董事》
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 《关于选举杨柏为公司第三届董事会独立董事》
4.02 《关于选举潘玲曼为公司第三届董事会独立董事》
4.03 《关于选举祝迎彦为公司第三届董事会独立董事》
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》
5.01 《关于选举张尊昌为公司第三届监事会非职工代表监事》
5.02 《关于选举童晓婷为公司第三届监事会非职工代表监事》
6.00 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
7.00 《关于<公司2017年度利润分配的预案>的议案》
8.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
9.00 《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
10.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《2017年年度报告》及其摘要
12.00 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 沃特股份 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； |
| 审议内容 | |
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发行与分配