元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-05-06
公司名称元隆雅图
公告日期2021-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及业绩承诺补偿协议的议案》
6.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》
7.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
13.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄公司即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
14.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
15.00 《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-06
公司名称元隆雅图
公告日期2021-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-08
公司名称元隆雅图
公告日期2020-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于向控股股东借款的议案》
2.00《关于调整回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-11
公司名称元隆雅图
公告日期2020-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-15
公司名称元隆雅图
公告日期2020-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100 总提案:除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2020年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<公司融资与对外担保管理办法>的议案》
11.00 《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称元隆雅图
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称元隆雅图
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于拟变更经营范围的议案》
2.00《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称元隆雅图
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-12
公司名称元隆雅图
公告日期2018-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称元隆雅图
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙震先生任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王威先生任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举边雨辰先生任公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举王升先生任公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘红路先生任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举金永生先生任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举宋昭菊女士任公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李娅女士任公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举郑卫卫女士任公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于确定第三届董事会成员津贴的议案》
5.00 《关于确定第三届监事会成员津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-03
公司名称元隆雅图
公告日期2018-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称元隆雅图
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2018年度委托理财计划的议案》
9.00 《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称元隆雅图
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-26
公司名称元隆雅图
公告日期2017-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-20
公司名称元隆雅图
公告日期2017-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
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