| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《<2023年年度报告>及摘要》
5.00 《关于续聘2024年审计机构的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于对下属公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 发行对象
2.07 定价原则
2.08 发售原则
2.09 决议的有效期
3.00 《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》
4.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
8.00 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》
9.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于确定公司董事角色的议案》
11.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
13.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2023-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易决策制度><对外担保制度><募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于续聘2023年审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于对下属公司担保额度预计的议案》
3.00 《关于向淮安捷泰新能源科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与涟水县人民政府签订项目投资合作协议的议案
2.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议之补充协议的议案
2.00 关于调整公司董事长津贴方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案
2.00 关于调整公司2022年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
3.00 关于《公司 2022 年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案
4.00 关于修改《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产重组方案的议案
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 定价原则及交易价格
1.04 支付方式
1.05 支付安排
1.06 标的资产的交割
1.07 过渡期间损益安排
1.08 违约及赔偿责任
1.09 解除条款
2.00 关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
3.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
4.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
5.00 关于《海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6.00 关于签署附条件生效的《产权交易合同》《资产购买协议》的议案
7.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
9.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案
12.00 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13.00 关于公司股票价格波动情况的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
15.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
16.01 非公开发行股票的种类和面值
16.02 发行方式及发行时间
16.03 发行对象和认购方式
16.04 定价基准日、发行价格和定价原则
16.05 发行数量
16.06 限售期
16.07 募集资金金额及用途
16.08 公司滚存利润分配的安排
16.09 本次发行决议的有效期
16.10 上市地点
17.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
18.00 关于公司2022年度非公开发行募集资金投资项目涉及关联交易的议案
19.00 关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
20.00 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
21.00 关于前次募集资金使用报告的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
23.00 关于公司提供担保的议案
24.00 关于控股子公司为其子公司提供担保的议案
25.00 关于申请授信额度的议案
26.00 关于修订《公司章程》的议案
27.00 关于对下属公司担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司改选非独立董事的议案》
5.00 《关于公司改选独立董事的议案》
6.00 《关于调整监事会成员人数的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组方案的议案》
3.01 《本次交易的整体方案》
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 交易方式
3.05 交易价格及定价依据
3.06 交易对价的支付方式和支付时间安排
3.07 交易费用和成本安排
3.08 过渡期损益归属
3.09 标的资产的交割和违约责任
3.10 债权债务等安排
3.11 人员安排
3.12 决议有效期
4.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6.00 《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<资产出售协议>的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案》
14.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
2.00 《关于签订<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于预计2022年度日常经营性关联交易的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陆小红女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举徐晓平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈康仁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张满良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举郑洪伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵航先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举乐宏伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举杨友隽先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林彩英女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举谭浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
2.00 《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次重大资产重组方案的议案》
1.01 交易对方
1.02 标的资产
1.03 定价原则及交易价格
1.04 支付方式
1.05 支付安排
1.06 标的资产的交割
1.07 业绩承诺和补偿安排
1.08 过渡期间损益安排
1.09 违约及赔偿责任
1.10 解除条款
2.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
3.00 《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5.00 《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署附条件生效的<产权交易合同%%资产购买协议%%业绩补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13.00 《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15.00 《关于公司控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
16.00 《关于公司提供担保的议案》
17.00 《关于终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
18.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司改选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2021-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2021年度日常经营性关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股份锁定自愿性承诺的议案》
2.00 《关于股份转让及资产置出暨关联交易的议案》
3.00 《关于出售子公司后新增关联担保的的议案》
4.00 《关于签订<托管协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》
8.00 《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2020-2022年)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》
2.00 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增补董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事案规则>的议案》
5.00 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王松林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举徐晓平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举陈康仁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举徐勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举徐卫东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举郑彤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵航先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举乐宏伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举杨友隽先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举吴福财先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举王世毅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.03 选举谭浩先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途的议案
2.00 关于开展票据池业务的议案
3.00 关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》
8.00 《关2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-24 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2018-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》；
5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》；
7、审议《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
9、审议《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。
10、审议《关于改选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定和调整
2.09转股价格的向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18募集资金存管
2.19担保事项
2.20本次决议的有效期
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》；
7、审议《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
9、审议《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。
10、审议《关于改选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
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| 公司名称 | 钧达股份 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会2016年度工作报告的议案》；
2、审议《关于监事会2016年度工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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