| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》
3.00 《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》
4.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱俭勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举朱俭军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举朱根喜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郭站红先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴天云先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举卫彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2023-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合2023年度向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 公司滚存利润分配的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《关于提请股东大会同意华统集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11.00 《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
12.00 《关于为全资子公司仙居绿发生态农业有限公司提供信用担保的议案》
13.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-10 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2023-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》
3.00 《关于预计2023年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》
4.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-19 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2022-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
9.00 《关于公司补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加日常采购饲料关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合2021年非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司免于发出收购要约的议案》
11.00 《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
12.00 《关于修订浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度的议案》
13.00 《关于豁免林振发履行自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
11.00 《关于注销参股子公司浙江温氏华统牧业有限公司暨关联交易的议案》
12.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重新审议公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于重新审议公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加预计为子公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱俭勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱俭军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举朱根喜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举朱凯先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举林振发先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举赵亮先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周伟良先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举金浪先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐向纮先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举俞志霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈科文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 增补朱凯先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 增补赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
9.00 《关于预计2020年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正
3.11 转股股数确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向公司原股东配售的安排
3.17 债券持有人及债券持有人会议
3.18 本次募集资金用途
3.19 募集资金存放账户
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司为控股子公司正康(义乌)猪业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举朱俭勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱俭军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱根喜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举林振发先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.01选举王方明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举周伟良先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举金浪先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01 选举俞志霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈科文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司增加经营范围、修订相关〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司未来三年分红回报规划（2017-2019）的议案》
10.00 《关于公司为控股子公司苏州市华统食品有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司拟与江苏省兴化市人民政府签订合作协议建设生猪全产业链一体化项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
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| 公司名称 | 华统股份 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2《关于修订〈浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
3《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
5《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司关联方资金往来管理办法>的议案》
7《关于修订<浙江华统肉制品股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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