| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郭立志先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘砥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举杨晗鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举杜小鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭学武先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举毛明华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举黎奇峰先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举王蒲生先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张陈民先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《<关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
14.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
15.00 《关于追加确认外汇套期保值额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《<关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》
14.00 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3.00 《关于调整外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《<关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2 《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郭立志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘砥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举杨晗鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举杜小鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭学武先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举毛明华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黎奇峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举王蒲生先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张陈民先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《<关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00《关于改聘会计师事务所的议案》
3.00《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
7、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
11、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
12、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
14、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
2、《关于申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 同为股份 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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