| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》
2.08 《关于修订<内部控制制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举蓝继晓为第六届董事会非独立董事
3.02 选举林金成为第六届董事会非独立董事
3.03 选举彭旭文为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举蔡强为第六届董事会独立董事
4.02 选举罗伟豪为第六届董事会独立董事
4.03 选举徐沛为第六届董事会独立董事
5.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举叶荣为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举陈剑为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-19 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2020-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举蓝继晓为第五届董事会非独立董事
4.02 选举林金成为第五届董事会非独立董事
4.03 选举彭旭文为第五届董事会非独立董事
5.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举蔡强为第五届董事会独立董事
5.02 选举罗伟豪为第五届董事会独立董事
5.03 选举徐沛为第五届董事会独立董事
6.00 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举叶荣为第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举陈剑为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》
10.00 《关于使用闲置节余募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 《关于优化募集资金投资项目的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2017-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
2.00关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01非独立董事蓝继晓
2.02非独立董事林金成
2.03非独立董事彭旭文
2.04非独立董事叶绍东
3.00关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01独立董事刘力平
3.02独立董事章顺文
3.03独立董事全奋
4.00关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01监事范绍安
4.02监事陈剑 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于变更公司注册资本、注册地址并修改<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2017年度财务预算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
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| 公司名称 | 名雕股份 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于审议修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
2《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》
5《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》
6《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》
7《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》
8《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》
9《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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