| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-18 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2024-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更回购股份用途为注销的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于补选独立董事的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-18 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事候选人的议案》
1.01 增补翟俊先生为第五届董事会董事
1.02 增补向明先生为第五届董事会董事
2.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-25 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
9.00 关于2023年向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司2023年合并报表范围内担保额度的议案
11.00 关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案
12.00 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案
13.00 关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案
14.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举PaulXiaomingLee先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举李晓华先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举YanMa女士为第五届董事会非独立董事
14.04 选举AlexCheng先生为第五届董事会非独立董事
14.05 选举马伟华先生为第五届董事会非独立董事
14.06 选举冯洁先生为第五届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举寿春燕女士为第五届董事会独立董事
15.02 选举潘思明先生为第五届董事会独立董事
15.03 选举张菁女士为第五届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的议案
16.01 选举张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2021年度监事薪酬的议案
9.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司2022年度合并报表范围内担保额度的议案
11.00 关于预计2022年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案
12.00 关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于制定公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次募集资金的实施主体及投入方式
3.00 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于开设募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
1.01 增补马伟华先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》
2.00 《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1.《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2.《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3.《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 提案4.《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 提案5.《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 提案6.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 提案7.《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》
8.00 提案8.《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
9.00 提案9.《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
10.00 提案10.《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11.《关于公司2021年合并报表范围内担保额度的议案》
12.00 提案12.《关于预计2021年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》
13.00 提案13.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》
14.00 提案14.《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》
15.00 提案15.《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订<长寿经济技术开发区项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为纽米科技提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2020年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.08 发行决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 本次募集资金的实施主体及投入方式
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于开设募集资金专项账户的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2020-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》公司独立董事王平先生、卢建凯先生、宋昆冈先生将在本次股东大会上进行述职
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2020年合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举Paul Xiaoming Lee先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举李晓华先生为第四届董事会非独立董事
11.03 选举Yan Ma女士为第四届董事会非独立董事
11.04 选举许铭先生为第四届董事会非独立董事
11.05 选举冯洁先生为第四届董事会非独立董事
11.06 选举Alex Cheng先生为第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举唐长江先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举郑海英女士为第四届董事会独立董事
12.03 选举卢建凯先生为第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举张涛先生为第四届监事会监事
13.02 选举陈涛先生为第四届监事会监事
14.00 关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的议案》
2 《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》
3 《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于对全资子公司红塔塑胶厂区“退二进三”的议案》
3 《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》
4 《关于回购公司离职员工股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 债券利率
1.6 付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定及其调整
1.9 转股价格的向下修正条款
1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 本次募集资金的实施主体及投入方式
1.19 担保事项
1.20 评级事项
1.21 募集资金存管
1.22 本次发行方案的有效期
2 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
6 《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7 《关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨投资无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目的议案》
8 《关于增加银行授信额度的议案》
9 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》
10 《关于向控股子公司及其子公司增加财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于公司2016年至2018年度备考加权平均净资产收益率及备考非经常性损益专项审核报告的议案》
11 《关于公司2016年至2018年度加权平均净资产收益率及非经常性损益专项审核报告的议案》
12 《关于公司审计报告及备考财务报表(2016年1月1日至2018年12月31日止)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事王平先生、卢建凯先生、宋昆冈先生将在本次股东大会上进行述职
2 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2018年度利润分配及公积金转增预案的议案》
5 《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
11 《关于制定<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
3 《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
4 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司控股子公司以其全资子公司股权质押进行贷款的议案》
3 《关于公司及下属公司间提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称及注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2 《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于为下属公司担保的议案》
3 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于由无锡恩捷实施无锡恩捷新材料产业基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事王平先生、卢建凯先生、宋昆冈先生将在本次股东大会上进行述职
2 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2017年度利润分配及公积金转增预案的议案》
5 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商变更的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》
2 《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
4 《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2017-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）发行股份购买资产
2.1.1 1、交易对方
2.1.2 2、标的资产
2.1.3 3、交易价格
2.1.4 4、对价支付
2.1.5 5、发行股份的种类和面值
2.1.6 6、发行方式、发行对象和认购方式
2.1.7 7、发行价格及定价依据
2.1.8 8、发行数量
2.1.9 9、上市地点
2.1.10 10、股份锁定期安排
2.1.11 11、期间损益的归属
2.1.12 12、发行前滚存未分配利润安排
2.1.13 13、决议的有效期
（二）募集配套资金
2.2.1 1、发行股票的种类和面值
2.2.2 2、发行方式
2.2.3 3、发行价格
2.2.4 4、发行数量
2.2.5 5、发行对象
2.2.6 6、锁定期安排
2.2.7 7、拟上市地点
2.2.8 8、募集资金用途
2.2.9 9、决议有效期
3 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要>的议案》
5 《关于公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
6 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11 《关于本次交易相关财务报告和评估报告的议案》
12 《关于提请股东大会批准李晓明家族及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
13 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报措施的议案》
14 《关于公司签订附条件生效的<发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
10、审议《关于核查公司2017年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人的议案》
使用累积投票制对以下非独立董事候选人进行投票选举：
11.1选举Paul Xiaoming Lee先生为第三届董事会董事
11.2选举李晓华先生为第三届董事会董事
11.3选举Yan Ma女士为第三届董事会董事
11.4选举许铭先生为第三届董事会董事
11.5选举冯洁先生为第三届董事会董事
11.6选举林海舰先生为第三届董事会董事
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
使用累积投票制对以下独立董事候选人进行投票选举：
12.1选举宋昆冈先生为第三届董事会独立董事
12.2选举王平先生为第三届董事会独立董事
12.3选举卢建凯先生为第三届董事会独立董事
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》
使用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行投票选举：
13.1选举杨跃先生为第三届监事会股东代表监事
13.2选举陈涛先生为第三届监事会股东代表监事
14、审议《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》；
15、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
16、审议《关于公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2016-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于增补董事候选人的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》；
4、审议《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 恩捷股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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