| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举雷鸣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举许其专先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举吴俊龙先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举宋培林先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李翠平女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举林碧云女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于重新制定公司<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并重新制定<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 案
1.00 《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度公司审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴金祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举雷鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举杨聪金女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举吴迪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林志扬先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄炳艺先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举唐炎钊先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举李翠平女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举林碧云女士为公司第五届监事会监事
4.00 《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度公司财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度公司财务预算方案的议案》
6.00 《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2020年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2.00 《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》(该议案需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股募集资金投向
2.10 本次配股决议的有效期限
2.11 本次发行股票的上市流通
3.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于2019年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于聘任2019年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
2.00 议案2《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 议案3《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 议案4《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 议案5《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 议案2《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 议案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 议案4《关于2018年度公司财务决算报告的议案》
5.00 议案5《关于2019年度公司财务预算方案的议案》
6.00 议案6《关于2018年度公司利润分配预案的议案》
7.00 议案7《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
8.00 议案8《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 议案9《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10.00 议案10《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 议案11《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 议案2《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 议案3《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 议案4《关于2017年度公司财务决算报告的议案》
5.00 议案5《关于2018年度公司财务预算方案的议案》
6.00 议案6《关于2017年度公司利润分配预案的议案》
7.00 议案7《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00 议案8《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
3. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；（采用累积投票制进行表决）
3.01 选举吴金祥先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举杨聪金女士为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举吴迪先生为公司第四届董事会非独立董事
4. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；（采用累积投票制进行表决）
4.01 选举林志扬先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事
5. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制进行表决）
5.01 选举李翠平女士为公司第四届监事会监事
5.02 选举林碧云女士为公司第四届监事会监事
6. 审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00议案1《关于2016年度公司董事会报告的议案》
2.00议案2《关于2016年度公司监事会报告的议案》
3.00议案3《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
4.00议案4《关于2016年度公司财务决算报告的议案》
5.00议案5《关于2017年度公司财务预算方案的议案》
6.00议案6《关于2016年度公司利润分配预案的议案》
7.00议案7《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8.00议案8《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9.00议案9《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称及相应修订公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 鹭燕医药 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度公司董事会报告的议案》；
2、审议《关于2015年度公司监事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于2015年度公司财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度公司财务预算方案的议案》；
6、审议《关于2015年度公司利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘2016年度公司审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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