| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.01 选举柳愈女士为公司第四届监事会非职工代表监事
1.02 选举孙汉兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举肖铿先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举顾洁女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举伍春霞女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举岑维先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举邬克强先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举杨玉岗先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度监事会工作报告》
2.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.00 《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》
5.00 《2023年度董事会工作报告》
6.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬执行情况与2024年薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司融资事项提供反担保的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
3 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度监事会工作报告》
2.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.00 《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
5.00 《2022年度董事会工作报告》
6.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬执行情况与2023年薪酬方案的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-13 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2022-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
2.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》（逐项表决议案）
3.01 方案概述
3.02 交易对方、目标公司和标的资产
3.03 交易价格
3.04 款项支付
3.05 标的资产交割
3.06 期间损益归属安排
3.07 本次交易有关决议的有效期
4.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案》
10.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次重组不构成关联交易的议案》
12.00 《关于公司签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
13.00 《关于公司签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
14.00 《关于于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
15.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
21.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.00 《2021年度董事会工作报告》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》
9.00 《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬执行情况与2022年薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
12.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的分配
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于给惠州可立克电子提供担保的议案》
2.00 《关于部分募投项目投资金额调整、部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购股份暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举柳愈女士为公司第四届监事会非职工代表监事
1.02 选举孙汉兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举肖铿先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举顾洁女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举伍春霞女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举陈为先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
5.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
9.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
12.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度监事会工作报告》
2.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
3.00 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.00 《2020年度董事会工作报告》
5.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》
10.00 《关于董事、监事、高级管理人员2020年薪酬执行情况与2021年薪酬方案的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2020-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度监事会工作报告》
2.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》
9.00 《关于董事、监事、高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》
10.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<深圳可立克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划>的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟变更独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度监事会工作报告》
2.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
3.00 《关于用情况的专项报告>的议案》
4.00 《2018年度董事会工作报告》
5.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》
10.00 《关于董事、监事、高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案的议案》
11.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟变更独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举肖铿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举顾洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举肖瑾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举伍春霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举潘翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭淑英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
3.01 关于选举柳愈女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举孙汉兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度监事会工作报告》
2.00 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
3.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4.00 《2017年度董事会工作报告》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》
10.00 《关于董事、监事、高级管理人员2017年薪酬执行情况与2018年薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度监事会工作报告》
2、《公司2016年年度报告全文及其摘要》
3、《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4、《2016年度董事会工作报告》
5、《关于2016年度财务决算报告的议案》
6、《关于2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》
10、《关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
2、《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、营业执照号并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改公司章程的议案》；
2、《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
3、《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度监事会工作报告》；
2、《公司2015年年度报告全文及其摘要》；
3、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
4、《2015年度董事会工作报告》；
5、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
6、《关于修改公司上市后三年利润分配规划的议案》；
7、《关于2015年度利润分配方案的议案》；
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》；
9、《关于公司新增商业银行综合授信额度的议案》；
10、《关于将惠州市可立克科技有限公司的厂房临时出租的议案》
11、《关于变更募投项目实施主体的议案》；
12、《关于提名独立董事候选人的议案》；
13、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬执行情况与2016年薪酬预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
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| 公司名称 | 可立克 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司章程>的议案》；
2 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；
3 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》；
4 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
5 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
6 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
7 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
8 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》；
9 《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
10 《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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