| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于确定公司2023年度独立董事薪酬与津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-刘献忠
1.02 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-谭强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于对事业部承包项目目标责任管理进行清查并处理的议案》
9.00 《关于前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》
10.00 《关于向控股股东借款及借款展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于资质分立的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司申请2021年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款续期及公司继续为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<深圳市奇信集团股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<深圳市奇信集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳市奇信集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳市奇信集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<深圳市奇信集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
6.01 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-张浪平
6.02 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-张艳萍
6.03 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-邹文华
6.04 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-叶洪孝
6.05 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-叶又升
6.06 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》-罗卫民
7.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
7.01 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》-刘剑洪
7.02 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》-赵保卿
7.03 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》-林洪生
8.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》
8.01 《关于选举公司非职工代表监事的议案》-赖波
8.02 《关于选举公司非职工代表监事的议案》-张清平 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定公司未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 发行股票的价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 发行股票的限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
3.09 本次发行股东大会决议的有效期
3.10 上市地点
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于终止部分募投项目的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2020-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请流动资金贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1.01 公司为参股公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保
1.02 公司为参股公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保
2.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 发行方式和发行对象
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 担保安排
2.07 募集资金用途
2.08 挂牌转让安排
2.09 赎回、回售条款、调整利率条款
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于为非公开发行公司债券提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于中止部分募投项目的议案》
2.00 《关于签署投资建设奇信总部大厦项目合作框架协议的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2019-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2.01 发行规模及发行方式
2.02 发行对象
2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率及付息方式
2.06 担保安排
2.07 募集资金用途
2.08 上市安排
2.09 赎回、回售条款、调整利率条款
2.10 公司资信情况及偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于为公开发行公司债券提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2019-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》
2.00 《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于预计发生日常关联交易的议案》
8.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行股票的价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》
8.00 《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请内保外贷续期及公司继续为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<深圳市奇信建筑智能化工程有限公司层级合伙人计划(草案)>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
9.00 《关于制定公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
1.01 《关于调整公司部分董事薪酬的议案》-叶洪孝
1.02 《关于调整公司部分董事薪酬的议案》-林长逵
1.03 《关于调整公司部分董事薪酬的议案》-余少雄
2.00 《关于公司对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于<深圳市奇信建设集团股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于全资子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》-叶家豪
1.2《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》-叶洪孝
1.3《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》-林长逵
1.4《关于提名选举公司第三届董事会非独立董事的议案》-余少雄
2、《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》-刘剑洪
2.2《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》-林洪生
2.3《关于提名选举公司第三届董事会独立董事的议案》-赵保卿
3、《关于公司独立董事津贴的议案》
4、《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
4.1《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》-宋雪山
4.2《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》-朱勇珍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
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| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-17 |
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| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名选举公司独立董事的议案》；
2、《关于确定公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
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| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定董事叶家豪薪酬的议案》；
2、《关于确定公司新任董事长薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
7、《关于续聘公司2017年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》；
8、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
9、《关于变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
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| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；
2、《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
5、《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
6、《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
7、《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
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| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》；
3、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
4、《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司选聘会计师事务所制度>的议案》；
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
7、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
8、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
9、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
10、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
11、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
12、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
13、《关于续聘公司2016年度审计机构及确定其支付报酬额度的议案》；
14、《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》；
15、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
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| 公司名称 | 奇信股份 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；
2、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修订<深圳市奇信建设集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
10、审议《关于制定<深圳市奇信建设集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
11、审议《关于提名增补暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
12.1《关于公司独立董事津贴的议案――何文祥》
12.2《关于公司独立董事津贴的议案――陈友春》
12.3《关于公司独立董事津贴的议案――耿建新》
13、审议《关于调整董事薪酬的议案》；
13.1《关于调整董事薪酬的议案——叶家豪》
13.2《关于调整董事薪酬的议案——余少雄》
14、审议《关于调整监事薪酬的议案》；
14.1《关于调整监事薪酬的议案——张海岸》
14.2《关于调整监事薪酬的议案——宋雪山》
14.3《关于调整监事薪酬的议案——曾启明》 |
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