| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度报告全文及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举顾永华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举高倩茜女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向全资子公司划转资产的议案》
2.00 《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告全文及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)》
6.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计工作的议案》
7.00 《2022年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举程国鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举徐栋先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举单秀华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举许春栋先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张鸿嫔女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举李秋兰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举侯浩杰先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举易永健先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举贺喜明先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举杨惠芳女士为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举沈维新先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计工作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举徐栋先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
2.01 选举杨惠芳女士为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举程国鹏先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举单秀华先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计工作的提案》
8.00 《关于补选公司第八届监事会监事的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃优先受让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司原控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
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| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 评估基准日
2.05 交易价格、定价依据
2.06 过渡期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 业绩承诺及资产减值补偿
2.09 资产交割义务及违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于〈江苏高科石化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司签订重大资产重组相关协议的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
10.00 《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
11.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于批准本次重大资产购买暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
15.00 《江苏高科石化股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况说明的议案》
16.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
18.00 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告全文及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计工作的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举许春栋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举李文龙先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举杨冬琴女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举张鸿嫔女士为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举李秋兰女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张雅先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举蔡桂如先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举吴燕女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举丁国军先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举周迎女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告全文及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算方案》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计工作的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《2017年度内部控制自我评价报告(附：内部控制规则落实自查表)》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计工作的提案》
9.00 《关于公司章程修正案的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度报告全文及其摘要》
2.00 《2016年度董事会工作报告》
3.00 《2016年度监事会工作报告》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2017年度财务预算报告》
6.00 《2016年度利润分配预案》
7.00 《2016年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
8.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计工作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第七届董事会非独立董事
1.1.1选举许汉祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.2选举陈国荣先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.3选举王招明先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.4选举许志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.5选举陆风雷先生为公司第七届董事会非独立董事
1.1.6选举许春栋先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2选举公司第七届董事会独立董事
1.2.1选举张雅先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.2选举蔡桂如先生为公司第七届董事会独立董事
1.2.3选举吴燕女士为公司第七届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举丁国军为公司第七届监事会股东代表监事
2.2选举谈建明为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度报告全文及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计工作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中晟高科 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
4、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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