| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度报告》及其摘要
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名(换届选举)公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举邓喜军先生为公司第五届非独立董事的议案
1.02 关于选举赵杰先生为公司第五届非独立董事的议案
1.03 关于选举柳尧杰先生为公司第五届非独立董事的议案
1.04 关于选举程兰女士为公司第五届非独立董事的议案
1.05 关于选举张玉春先生为公司第五届非独立董事的议案
1.06 关于选举王春钢先生为公司第五届非独立董事的议案
1.07 关于选举陈博先生为公司第五届非独立董事的议案
2.00 《关于提名(换届选举)公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举齐荣坤先生为公司第五届独立董事的议案
2.02 关于选举李文女士为公司第五届独立董事的议案
2.03 关于选举杨健先生为公司第五届独立董事的议案
2.04 关于选举初大智女士为公司第五届独立董事的议案
3.00 《关于提名(换届选举)公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举刘晓春先生为公司第五届股东代表监事的议案
3.02 关于选举陈永祥先生为公司第五届股东代表监事的议案
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度报告》及其摘要
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
10.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正
11.10 转股股数确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向公司原股东配售的安排
11.16 债券持有人及债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金存放账户
11.19 担保事项
11.20 评级事项
11.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
12.00 《关于〈哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
13.00 《关于〈哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
16.00 《关于制定〈哈尔滨博实自动化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度报告》及其摘要
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于增补张春光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于增补柳尧杰先生、张范先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
14.01 关于增补柳尧杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
14.02 关于增补张范先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度报告》及其摘要
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名(换届选举)公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举邓喜军先生为公司第四届董事的议案
1.02 关于选举赵杰先生为公司第四届董事的议案
1.03 关于选举蔡鹤皋先生为公司第四届董事的议案
1.04 关于选举张玉春先生为公司第四届董事的议案
1.05 关于选举王春钢先生为公司第四届董事的议案
1.06 关于选举陈博先生为公司第四届董事的议案
2.00 《关于提名(换届选举)公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举齐荣坤先生为公司第四届独立董事的议案
2.02 关于选举王栋先生为公司第四届独立董事的议案
2.03 关于选举李文女士为公司第四届独立董事的议案
3.00 《关于提名(换届选举)公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举刘晓春先生为公司第四届非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘佰华女士为公司第四届非职工代表监事的议案
4.00 《关于提高自有生产储备暂时性闲置资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度报告》及其摘要
6.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于对控股子公司之全资子公司进行担保的议案》
3.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度报告》及其摘要
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司对暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》；
2.审议《2016年度监事会工作报告》；
3.审议《2016年度财务决算报告》；
4.审议《2017年度财务预算报告》；
5.审议《2016年度报告》及其摘要；
6.审议《2016年度利润分配预案》；
7.审议《关于变更会计师事务所暨聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
9.审议《关于使用结余募集资金及部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名（换届选举）公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1关于选举邓喜军先生为公司第三届董事的议案
1.2关于选举赵杰先生为公司第三届董事的议案
1.3关于选举蔡鹤皋先生为公司第三届董事的议案
1.4关于选举张玉春先生为公司第三届董事的议案
1.5关于选举王春钢先生为公司第三届董事的议案
1.6关于选举陈博先生为公司第三届董事的议案
2、审议《关于提名（换届选举）公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1关于选举张劲松女士为公司第三届独立董事的议案
2.2关于选举王元庆先生为公司第三届独立董事的议案
2.3关于选举王栋先生为公司第三届独立董事的议案
3、审议《关于提名（换届选举）公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.1关于选举初铭志先生为公司第三届非职工代表监事的议案
3.2关于选举刘佰华女士为公司第三届非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《2015年度财务决算报告》；
4.审议《2016年度财务预算报告》；
5.审议《2015年度报告》及其摘要；
6.审议《2015年度利润分配预案》；
7.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
9.审议《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年度董事会工作报告》；
2.审议《2014年度监事会工作报告》；
3.审议《2014年度财务决算报告》；
4.审议《2015年度财务预算报告》；
5.审议《2014年度报告》及其摘要；
6.审议《2014年度利润分配预案》；
7.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
8.审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于调整部分募投项目投资进度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2014-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与员工共同投资智能货运移载设备项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订〈员工出资参与新技术开发及产业化管理办法〉的议案》；
2、审议《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事
1.2选举赵杰先生为公司第二届董事会董事
1.3选举蔡鹤皋先生为公司第二届董事会董事
1.4选举张玉春先生为公司第二届董事会董事
1.5选举王春钢先生为公司第二届董事会董事
1.6选举陈博先生为公司第二届董事会董事
2、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2.1选举胡凤滨先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举张劲松女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》；
3.1选举初铭志先生为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
3.2选举刘佰华女士为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
4、审议《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》的议案；
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告》的议案；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案；
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案；
8、审议《关于公司2012年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
9、审议《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的议案；
10、审议《关于公司2013年度日常关联交易》的议案；
11、审议《关于公司董事会进行现金管理累计额度权限的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 博实股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订＜哈尔滨博实自动化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》；
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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