| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年财务预算报告
5.00 2023年度利润分配的预案
6.00 2023年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2023年财务预算报告
5.00 2022年度利润分配的预案
6.00 2022年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举曹世如女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举曹曾俊先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举张颖先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举谭磊先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举吴乐峰先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举黄明月女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举曹麒麟先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举汤继强先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举廖中新先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举汤世川先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举易炜女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于第五届董事会董事薪酬及津贴的议案
5.00 关于第五届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2022年财务预算报告
5.00 2021年度利润分配的预案
6.00 2021年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2021年财务预算报告
5.00 2020年度利润分配的预案
6.00 2020年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2020年财务预算报告
5.00 2019年度利润分配的预案
6.00 2019年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于调整第四届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2019-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.00 关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举曹世如女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举曹曾俊先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张颖先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈慧君女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举梁辰先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举李国先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举逯东先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举唐英凯先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举曹麒麟先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举汤世川先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举易炜女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案
5.00 关于第四届监事会监事津贴的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2019年财务预算报告
5.00 2018年度利润分配的预案
6.00 2018年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2018年财务预算报告
5.00 2017年度利润分配的预案
6.00 2017年年度报告全文及摘要
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司与关联方签署<商品经销合同>的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司<章程%及%股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》
1.1补选汤世川先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2017年财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《2016年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
8.1选举梁辰先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
1.1选举逯东先生为公司独立董事
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举曹世如女士为公司非独立董事
1.2选举曹曾俊先生为公司非独立董事
1.3选举张颖先生为公司非独立董事
1.4选举陈慧君女士为公司非独立董事
1.5选举李宏敏女士为公司非独立董事
1.6选举何树琼女士为公司非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举向显湖先生为公司独立董事
2.2选举严洪先生为公司独立董事
2.3选举唐英凯先生为公司独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举李敬秋女士为公司非职工代表监事
3.2选举易炜女士为公司非职工代表监事
4、审议《关于第三届董事会董事薪酬及津贴的议案》
5、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
3、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
4、审议《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2016-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 2015年度董事会工作报告
议案二 2015年度监事会工作报告
议案三 2015年度财务决算报告
议案四 2016年财务预算报告
议案五 2015年度利润分配的预案
议案六 2015年年度报告全文及摘要
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
2、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期安排
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9滚存未分配利润安排
2.10本次发行决议有效期
3、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理公司2015年非公开发行A股股票具体事宜的议案》
7、审议《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2015年财务预算报告》
5、审议《2014年度利润分配的预案》
6、审议《2014年年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2014年财务预算报告》；
5、审议《2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；
7、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
8、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》
2 《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司未来三年日常关联交易的议案》。
2、审议《关于公司购买关联方房产的议案》。
3、审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》。
4、审议《关于董事会换届选举的议案》。
非独立董事候选人姓名：
曹世如
曹曾俊
张颖
陈慧君
王强
李宏敏
独立董事候选人姓名：
余海宗
曹麒麟
李萍
5、审议《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订公司章程的议案》。
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于监事会换届选举的议案》。
非职工代表监事候选人姓名：
李敬秋
易炜
9、审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 红旗连锁 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年财务预算报告》；
5、审议《2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；
7、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
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发行与分配