| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告的议案
2.00 2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 2023年度财务决算报告的议案
5.00 2023年度审计报告的议案
6.00 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于2024年度公司董事薪酬与津贴的议案
8.00 关于2024年度公司监事薪酬与津贴的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于修改《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
4.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于转让沈阳远大新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告的议案
2.00 2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于前期会计差错更正的议案
4.00 2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 2022年度财务决算报告的议案
6.00 2022年度审计报告的议案
7.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8.00 关于2023年度公司董事薪酬与津贴的议案
9.00 关于2023年度公司监事薪酬与津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
2.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
4.00 关于拟购买董监高责任险的议案
5.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 关于修订《公开募集资金管理和使用制度》的议案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.01 选举康宝华先生为公司第五届董事会非独立董事
8.02 选举王延邦先生为公司第五届董事会非独立董事
8.03 选举朱永鹤先生为公司第五届董事会非独立董事
8.04 选举王昊先生为公司第五届董事会非独立董事
8.05 选举彭安林先生为公司第五届董事会非独立董事
8.06 选举马明辉先生为公司第五届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.01 选举石海峰先生为公司第五届董事会独立董事
9.02 选举郑水园先生为公司第五届董事会独立董事
9.03 选举花迪先生为公司第五届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
10.01 选举杨建刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举靳翎女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告的议案
2.00 2021年度财务决算报告的议案
3.00 2021年度审计报告的议案
4.00 2021年度监事会工作报告的议案
5.00 2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于2022年度公司董事薪酬与津贴的议案
12.00 关于2022年度公司监事薪酬与津贴的议案
13.00 关于拟购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告的议案
2.00 2020年度财务决算报告的议案
3.00 2020年度审计报告的议案
4.00 2020年度监事会工作报告的议案
5.00 2020年年度报告全文及摘要的议案
6.00 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于2021年度公司董事薪酬与津贴的议案
12.00 关于2021年度公司监事薪酬与津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举康宝华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈光伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王延邦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举闫凌宇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举毛鹤同先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举王昊先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张广宁先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举袁知柱先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举杨建刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王剑峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更全资子公司2019年度业绩承诺补偿主体及方式暨签订《2019年度盈利补偿补充协议》的议案
2.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及摘要的议案
2.00 2019年度董事会工作报告的议案
3.00 2019年度财务决算报告的议案
4.00 2019年度审计报告的议案
5.00 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 2019年度监事会工作报告的议案
7.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行数量及认购方式
2.05 定价基准日与发行价格
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及摘要的议案
2.00 2018年度董事会工作报告的议案
3.00 2018年度财务决算报告的议案
4.00 2019年度财务预算报告的议案
5.00 2018年度审计报告的议案
6.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 2018年度监事会工作报告的议案
10.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
11.00 关于控股股东为公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
12.00 关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则(草案)》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则(草案)》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《公开募集资金管理和使用制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司股东代表监事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告全文及摘要的议案
2.00 2017年度董事会工作报告的议案
3.00 2017年度财务决算报告的议案
4.00 2018年度财务预算报告的议案
5.00 2017年度财务审计报告的议案
6.00 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7.00 2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9.00 2018年度董事薪酬方案的议案
10.00 2018年度监事薪酬方案的议案
11.00 2017年度监事会工作报告的议案
12.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
13.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
14.00 关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案
15.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于控股股东继续无偿向公司提供智能磨削机器人系列技术的议案》
3.00 《关于公司终止购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
1.01 选举康宝华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫凌宇先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举张楠女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举李峥先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举张莹先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举郑艳文先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事
2.01 选举张广宁先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举哈刚先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举吴粒女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈光伟先生为第三届监事会监事
3.02 选举靳翎女士为第三届监事会监事
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度报告及摘要的议案
2 2016年度董事会工作报告的议案
3 2016年度财务决算报告的议案
4 2017年度财务预算报告的议案
5 2016年度财务审计报告的议案
6 2016年度利润分配预案的议案
7 2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
9 2017年度董事、监事薪酬方案的议案
10 2016年度监事会工作报告的议案
11 关于公司向银行申请授信额度的议案
12 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2015年度报告及摘要的议案》
2. 《2015年度董事会工作报告的议案》
3. 《2015年度财务决算报告》
4. 《2016年度财务预算报告的议案》
5. 《2015年度财务审计报告的议案》
6. 《2015年度利润分配预案的议案》
7. 《2016年度日常关联交易预计的议案》
8. 《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9. 《2016年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议案
议案2、关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于变更公司名称及证券简称的议案；
2. 关于修改<公司章程>的议案；
3. 关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案；
2. 关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于公司向银行申请授信的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《2014年度报告及摘要的议案》；
（二）、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；
（三）、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
（四）、审议《2014年度财务决算报告的议案》；
（五）、审议《2015年度财务预算报告的议案》；
（六）、审议《2014年度财务审计报告的议案》；
（七）、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（八）、审议《2015年度日常关联交易预计的议案》；
（九）、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
（十）、审议《2015年度董事、监事薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司向银行申请授信额度的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2.关于《沈阳博林特电梯集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案；
3.关于调整公司本次非公开发行股票发行方案的议案；
3.1发行股票的种类和面值；
3.2发行方式及发行时间；
3.3发行对象；
3.4发行数量及认购方式；
3.5定价基准日与发行价格；
3.6限售期；
3.7股票上市地点；
3.8募集资金数额及用途；
3.9本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
3.10决议有效期；
4.关于《沈阳博林特电梯集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案；
5.关于公司签订附条件生效的本次交易相关协议的议案；
6.关于公司签订附条件生效的本次交易相关补充协议的议案；
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案(修订稿)；
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案；
9.关于《沈阳博林特电梯集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》的议案；
10.关于前次募集资金使用情况报告的议案；
11.关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
（二）、审议《关于公司使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》；
（三）、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项
（一）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、种类和数量
1.3、授予的限制性股票分配情况
1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.5、限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6、限制性股票的授予和解锁条件
1.7、本激励计划的调整方法和程序
1.8、公司授予限制性股票和激励对象解锁的程序
1.9、公司与激励对象各自的权利与义务
1.10、本激励计划的变更与终止
1.11、限制性股票的回购注销
1.12、激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（二）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》
（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
（四）、审议《关于修订<公司章程>的议案》
二、听取公司监事会关于《监事会关于本次限制性股票股权激励计划之激励对象名单的核查意见》的说明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《2013年度报告全文及摘要的议案》；
（二）、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
（三）、审议《2013年度监事会工作报告的议案》
（四）、审议《2013年度财务决算报告的议案》；
（五）、审议《2014年度财务预算报告的议案》；
（六）、审议《2013年度财务审计报告的议案》；
（七）、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（八）、审议《2014年度日常关联交易预计的议案》；
（九）、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（十）、审议《2014年度董事、监事薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
选举第二届董事会6名非独立董事
1.1关于选举康宝华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举侯连君先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举马炫宗先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举于志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举丛峻先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举段铁汉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
选举第二届董事会3名独立董事
1.7关于选举李守林先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举田炳福先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举吴粒女士为公司第二届董事会独立董事的议案；
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1关于选举董广军先生为公司第二届监事会监事的议案；
2.2关于选举段文岩女士为公司第二届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-25 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2014-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
（二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司名称的议案》
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》
（三）审议《关于沈阳博林特电梯股份有限公司关联交易的议案》
（四）审议《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》
（五）审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度报告全文及摘要》
（二）审议《2012年度董事会工作报告》
（三）审议《2012年度监事会工作报告》
（四）审议《2013年度财务预算方案》
（五）审议《2012年度财务决算报告》
（六）审议《2012年度审计报告》
（七）审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（八）审议《2013年度日常关联交易预计的议案》
（九）审议《关于续聘中审国际会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》
（十）审议《关于调整部分募集资金投资项目进度及内容的议案》
（十一）审议《2013年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司厂区建设发生的关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一) 《关于审议<重庆博林特电梯有限公司与沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司签订外装工程承合同>的议案》。
（二）《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
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| 公司名称 | 远大智能 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于变更公司注册资本的议案》
(二) 《关于修改<沈阳博林特电梯股份有限公司章程>部分条款并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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