| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《2024年度董事薪酬方案》
7.00 《2024年度高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2024年度监事薪酬方案》
9.00 《2024年度财务预算报告》
10.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《2023年度监事薪酬方案》
8.00 《2023年度财务预算报告》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
1.01 选举李银会先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02 选举万国栋先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03 选举鲁水龙先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04 选举范文丁先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.05 选举冯声宝先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.06 选举赵洁女士为公司第五届董事会非独立董事。
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
2.01 选举邢铭强先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02 选举范文来先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03 选举戎一昊先生为公司第五届董事会独立董事。
3.00 《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制表决)
3.01 选举卢艳女士为公司第五届监事会监事；
3.02 选举高剑虹先生为公司第五届监事会监事。
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
3.00 《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
7.00 《2022年度监事薪酬方案》
8.00 《2022年度财务预算报告》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于调整经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2021年度财务预算报告》
7.00 《2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2021年度监事薪酬方案》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2020年度财务预算报告》
7.00 《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2020年度监事薪酬方案》
9.00 《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围的议案》
12.00 《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
13.00 《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事会换届选举的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
2.01 选举李银会先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.02 选举郭守明先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.03 选举鲁水龙先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.04 选举王兆基先生为公司第四届董事会非独立董事；
2.05 选举赵洁女士为公司第四届董事会非独立董事；
2.06 选举高剑虹先生为公司第四届董事会非独立董事。
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决)
3.01 选举方文彬先生为公司第四届董事会独立董事；
3.02 选举王德良先生为公司第四届董事会独立董事；
3.03 选举吴非先生为公司第四届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2019年度监事薪酬方案》
9.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
10.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举鲁水龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王兆基先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
6.00 《2017年年度报告及摘要》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8.00 《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》
9.00 《2018年度监事薪酬方案》
10.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配预案》
5.00 《2016年年度报告及摘要》
6.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
7.00 《2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》
8.00 《2017年度监事薪酬方案》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
11.00 《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》
12.00 《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于监事会换届选举的议案》
选举卢艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
2.1选举李银会先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.2选举郭守明先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.3选举王君先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.4选举王兆三先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.5选举王鸿先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.6选举张劭先生为公司第三届董事会非独立董事。
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（适用累积投票制表决）
3.1选举方文彬先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2选举王德良先生为公司第三届董事会独立董事；
3.3选举吴非先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告及摘要》；
6、《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
7、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
8、《2016年度监事薪酬方案》；
9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
10、《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向中国民生银行股份有限公司申请集团授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2015-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
2、《关于变更经营范围的议案》；
3、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告及摘要》；
6、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
7、《2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
8、《2015年度监事薪酬方案》；
9、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》；
10、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
11、《关于全资子公司申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
12、《关于全资子公司向银行申请借款的议案》；
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
18、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
19、《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
19.1选举梁昕先生为公司第二届董事会非独立董事；
19.2选举张劭先生为公司第二届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用青稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选独立董事候选人的议案》；
2、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
3、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》；
6、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》；
7、《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
8、《2013年年度报告及摘要》；
9、《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
10、《2014年度监事薪酬方案》；
11、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于监事会换届选举的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》。
2.1选举公司第二届董事会非独立董事
2.1.1选举李银会先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.2选举郭守明先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.3选举王鹏珍先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.4选举王君先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.5选举王兆三先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.6选举许尚银先生为公司第二届董事会非独立董事。
2.2选举公司第二届董事会独立董事
2.2.1选举贾登勋先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2.2选举索有瑞先生为公司第二届董事会独立董事；
2.2.3选举胡凯先生为公司第二届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配方案》；
5、《2012年年度报告及摘要》；
6、《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
7、《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
8、《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》；
2、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
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| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案；
2、《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》；
3、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
4、《关于变更企业法人营业执照相关内容的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天佑德酒 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配方案》；
5、《2011年年度报告及摘要》；
6、《2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
7、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、关于修改《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案；
9、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则》的议案；
11、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度>的议案》；
12、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》的议案；
13、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
14、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》的议案；
15、《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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