| 股东大会通知 公告日期:2023-06-25 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2023-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举胡智彪先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举胡智雄先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举胡锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举胡浩亨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张亚东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈连勇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李海峰先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举金盈女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举李文彬先生为公司股东代表监事的议案
3.02 选举陈桃花女士为公司股东代表监事的议案
4.00 《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算的报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度公司利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年开展金融衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选胡浩亨先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算的报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度公司利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年开展金融衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
9.00 《关于修订公司相关制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.07 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于公司<2020年度财务决算的报告>的议案》
5.00 审议《关于<2020年度公司利润分配的预案>的议案》
6.00 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 审议《关于公司2021年开展金融衍生品交易业务的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
13.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
17.00 审议《关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
18.00 审议《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-06 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2020-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》
2.00 《关于全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举胡智彪先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡智雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举胡锋先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈樟军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张亚东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举陈文甲先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈连勇先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蔡宁先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举金盈女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案
3.01 选举朱献勇先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈纯洁女士为第五届监事会股东代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2019度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2019年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<2019年度公司利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2020-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟投资建设安防小微园一期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-28 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2019-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2018度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2018年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<2018年度公司利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》
9.00 《关于选举董事候选人的议案》
10.00 《关于选举监事候选人的议案》
11.00 《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》
12.00 《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议<2017度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2017年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议<2017年度公司利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.00 选举公司第四届董事会非独立董事
1.01 选举候选人胡智彪先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举候选人胡智雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举候选人尤敏卫先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举候选人胡刚进先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举候选人何健先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举候选人陈樟军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 选举公司第四届董事会独立董事
2.01 选举候选人陈良照先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举候选人蔡宁先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举候选人陈婧女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于第四届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
5.01 选举候选人求海滨先生为第四届监事会监事
5.02 选举候选人陈纯洁女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于拟出售部分闲置房产和土地的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于审议<2016年度公司利润分配的预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
子议案2.1本次交易的主要内容
议案2.1.1本次重大资产重组的整体方案
议案2.1.2本次交易标的定价
子议案2.2本次发行股份及支付现金购买资产具体方案
议案2.2.1发行股份的种类和面值
议案2.2.2发行对象和发行方式
议案2.2.3发行股份定价基准日及定价依据
议案2.2.4发行股份数量
议案2.2.5上市地点
议案2.2.6锁定期安排
子议案2.3本次非公开发行股份募集配套资金方案
议案2.3.1发行股份的种类和面值
议案2.3.2发行对象及发行方式
议案2.3.3发行股份价格
议案2.3.4发行股份数量
议案2.3.5募集资金用途
议案2.3.6上市地点
议案2.3.7锁定期安排
议案3审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
议案4审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
议案5审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
议案6审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案7审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
议案8审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案9审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案10审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
议案11审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
议案12审议《关于公司与本次交易相关方签署<资产转让协议>及其补充协议的议案》
议案13审议《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案14审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告与评估报告的议案》
议案15审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案16审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》
议案17审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
议案18审议《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施方案的议案》
议案19审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案20审议《关于选举陈樟军为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于审议<2015年度公司利润分配的预案>的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2015-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<道明光学股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5、《关于提名蒋旭为公司第三届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2015-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于2014年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、《关于提名陈纯洁为公司第三届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于<公司2014年度非公开发行A股股票方案>的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日与定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次非公开发行前滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于<道明光学股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
5、《关于免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
9、《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目调整为年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举胡智彪先生为第三届董事会董事
1.1.2 选举胡智雄先生为第三届董事会董事
1.1.3 选举尤敏卫先生为第三届董事会董事
1.1.4 选举张益丰先生为第三届董事会董事
1.1.5 选举胡刚进先生为第三届董事会董事
1.1.6 选举何健先生为第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举黄董良先生为第三届董事会独立董事
1.2.2 选举钟明强先生为第三届董事会独立董事
1.2.3 选举奚必仁女士为第三届董事会独立董事
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举周国良先生为第三届监事会监事
2.2 选举施跃进先生为第三届监事会监事
3 《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》
4 《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2012年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2012年度利润分配预案》；
5. 审议《公司2012年年度报告》全文及摘要；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8. 审议《关于修订<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<监事会议事规则>、<对外担保管理制度>等内部管理制度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2012-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于生产线搬迁及调整募集资金投资额并用于新增募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
3、审议《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于升级为无区域企业名称的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》；
3. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
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| 公司名称 | 道明光学 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2011年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2011年度利润分配预案》；
5. 审议《公司2011年年度报告》全文及摘要；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>、<会计师事务所选聘制度>、<累积投票制度>等内部管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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