| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于变更公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 免去祁涛先生第六届监事会非职工代表监事职务暨补选李帅女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2021年度董事会工作报告》
2.00《2021年度监事会工作报告》
3.00《2021年年度报告全文及其摘要》
4.00《2021年度财务决算报告》
5.00《2021年度利润分配预案》
6.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于2022年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
9.00《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
12.01选举唐健先生为第六届董事会非独立董事
12.02选举刘翠英女士为第六届董事会非独立董事
12.03选举赵勇先生为第六届董事会非独立董事
12.04选举周毓先生为第六届董事会非独立董事
12.05选举陈晓宁女士为第六届董事会非独立董事
12.06选举叶苏甜女士为第六届董事会非独立董事
13.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
13.01选举安鹤男先生为第六届董事会独立董事
13.02选举洪灿先生为第六届董事会独立董事
13.03选举林志伟先生为第六届董事会独立董事
14.00《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
14.01选举许建生先生为第六届监事会非职工代表监事
14.02选举祁涛先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
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| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.01 选举林志伟先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2021年度申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4.00《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 免去原非独立董事王超先生并补选非独立董事陈晓宁女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2.00《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举王超先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
8.00《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
8.01选举唐健先生为公司第五届董事会非独立董事
8.02选举刘翠英女士为公司第五届董事会非独立董事
8.03选举赵勇先生为公司第五届董事会非独立董事
8.04选举周毓先生为公司第五届董事会非独立董事
8.05选举张华先生为公司第五届董事会非独立董事
8.06选举叶苏甜女士为公司第五届董事会非独立董事
9.00《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
9.01选举安鹤男先生为公司第五届董事会独立董事
9.02选举张建军先生为公司第五届董事会独立董事
9.03选举洪灿先生为公司第五届董事会独立董事
10.00《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.01选举许建生先生为公司第五届监事会非职工代表监事
10.02选举吴锦方先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要
2.00 《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 关于终止实施公司第三期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
2.00 《 关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《 关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年半年度利润分配预案》
2.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
4.00 《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整回购股份事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于未来三年（2018—2020年）股东回报规则的议案》
8.00 《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于回购公司股份的议案》
1.01、本次回购股份的方式及用途
1.02、本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03、本次拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04、本次拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05、本次回购股份的期限
2.00、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3.00、《关于募投项目实施方式变更的议案》
4.00、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
2．审议《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3．审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4．审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2．审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关于投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地项目（二期）的议案》。
2、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2016-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《第三期限制性股票激励计划（草案）》及摘要
2、审议《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
5、审议《关于修订<公司外部董事、监事薪酬方案>的议案》
6、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2015年年度报告全文及其摘要》的议案
2 关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案独立董事将在会议中做独立董事述职报告。
3 关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
6 关于《选举公司第四届董事会非独立董事成员》的议案（本议案采用累积投票制）
6-1 选举唐健先生为第四届董事会非独立董事成员
6-2 选举刘翠英女士为第四届董事会非独立董事成员
6-3 选举赵勇先生为第四届董事会非独立董事成员
6-4 选举周毓先生为第四届董事会非独立董事成员
6-5 选举徐波先生为第四届董事会非独立董事成员
6-6 选举张华先生为第四届董事会非独立董事成员
7 关于《选举公司第四届董事会独立董事成员》的议案（需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案采用累积投票制）
7-1 选举王理宗先生为第四届董事会独立董事成员
7-2 选举李伟相先生为第四届董事会独立董事成员
7-3 选举张建军先生为第四届董事会独立董事成员
8 关于《选举第四届监事会监事成员》的议案（本议案采用累积投票制）
8-1 选举许建生先生为第四届监事会非职工代表监事成员
8-2 选举吴锦方先生为第四届监事会非职工代表监事成员
9 关于公司《员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
10 关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更独立董事的议案》
2、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
3、审议《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-12 |
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| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2015-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）限售期
（6）定价基准日、发行价格和定价原则
（7）募集资金总额及用途
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
（9）上市地点
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、审议《关于公司分红管理制度的议案》
8、审议《关于<公司章程>修正案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）》
10、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
11、审议《关于选举周毓为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司《2014年年度报告全文及其摘要》的议案
2关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
独立董事桑涛、王理宗、李伟相将在会议中做独立董事述职报告。
3关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
5关于公司《2014年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
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| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地（一期）项目》
2、《关于参与土地使用权竞拍的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2014-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》
2、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1第二期限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4第二期限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5第二期限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6第二期限制性股票的授予与解锁条件
1.7预留部分限制性股票股权的实施计划
1.8第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9第二期限制性股票会计处理
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司授予第二期限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12第二期限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项
1.13回购注销的原则
2、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司《2013年年度报告全文及其摘要》的议案；
（二）关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
（三）关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
（四）关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
（五）关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
（六）关于公司《董事、监事2013年度薪酬》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2012年年度报告全文及其摘要》的议案；
2、关于公司《2012年度董事会工作报告》及独立董事述职报告的议案；
3、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司《董事、监事2012年度薪酬及2013年薪酬规划》的议案；
7、关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案（本议案采用累积投票制）
；
（1）选举唐健先生为第三届董事会非独立董事成员；
（2）选举黄龙生先生为第三届董事会非独立董事成员；
（3）选举赵勇先生为第三届董事会非独立董事成员；
（4）选举刘翠英女士为第三届董事会非独立董事成员；
（5）选举卢柏强先生为第三届董事会非独立董事成员；
（6）选举张华先生为第三届董事会非独立董事成员；
8、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案（需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案采用累积投票制）；
（1）选举桑涛先生为第三届董事会独立董事成员；
（2）选举王理宗先生为第三届董事会独立董事成员；
（3）选举李伟相先生为第三届董事会独立董事成员；
9、关于选举第三届监事会监事成员的议案（本议案采用累积投票制）。
（1）选举吴希望先生为第三届监事会非职工代表监事成员；
（2）选举张桂芳女士为第三届监事会非职工代表监事成员； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2012-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案
2、关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量、标的股票来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7预留部分限制性股票股权的实施计划
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票会计处理
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.12限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项
1.13回购注销的原则
2《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4审议《关于公司〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》
5审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷顺科技 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司《2011年年度报告全文及其摘要》的议案；
（二）关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
（三）关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
（四）关于公司《2011年度财务决算报告》的议案；
（五）关于公司《2011年度利润分配预案》的议案；
（六）关于公司《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》的议案；
（七）关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案；
（八）关于公司制订《董事、监事薪酬管理制度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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