| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
7.00 《2022年度监事会工作报告》
8.00 《关于2020年第二期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举姚朔斌先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事
10.00 《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
10.01 选举李世刚先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举陈琳先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举江英女士为公司第六届董事会独立董事
11.00 《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》
11.01 选举卞国华先生为公司第六届监事会非职工代表监事
11.02 选举蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于公司全资子公司为其控股子公司的银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
7.00 《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
8.00 《2021年度监事会工作报告》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式和发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
7.00 《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与关联方签署日常关联交易协议的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于未来三年(2021-2023)股东回报规划》
6.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8.00 《关于2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2020-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《2020年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《2020年第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于收购参股公司上海芦鸣网络科技有限公司剩余88%股权的议案》
3.00 《关于公司租赁办公场所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
8.00 《2019年度监事会工作报告》
9.00 《关于第四届董事会任期届满换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举唐霞芝女士为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举卞大云先生为公司第五届董事会非独立董事
10.00 《关于第四届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》
10.01 选举李世刚先生为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举唐松莲女士为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举陈琳先生为公司第五届董事会非独立董事
11.00 《关于第四届监事会任期届满换届选举非职工代表监事的议案》
11.01 选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2020-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2020-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7.00 《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的议案》
9.00 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》
2.00《关于全资子公司减少注册资本的议案》
3.00《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
4.00《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》
5.00《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
6.00《关于关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
6.01《回购股份的目的及用途》
6.02《回购股份的方式》
6.03《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
6.04《回购的资金总额及资金来源》
6.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
6.06《回购股份的期限》
6.07《决议有效期》
6.08《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《2017年内控自我评价报告的议案》
9.00 《关于股东未来分红回报规划(2018-2020)的议案》
10.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》
12.00 《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议 案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》
10.00 《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》
13.00 非独立董事选举
13.01 非独立董事姚文琛先生
13.02 非独立董事姚朔斌先生
13.03 非独立董事姚硕榆先生
13.04 非独立董事唐霞芝女士
14.00 独立董事选举
14.01 独立董事殷建军先生
14.02 独立董事阮永平先生
14.03 独立董事潘斌先生
15.00 监事选举
15.01 监事王琴芳
15.02 监事卞国华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘请2016年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》
10、《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于调整后的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2.2、关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方
2.3、关于发行股份及支付现金购买的标的资产
2.4、关于购买标的资产的定价原则和发行价格
2.5、关于发行股票的种类和面值
2.6、关于发行方式及发行对象
2.7、关于标的公司过渡期的损益归属
2.8、发行数量
2.9、关于公司滚存未分配利润安排
2.10、关于股份的锁定期安排
2.11、新增股份的上市地点
2.12、关于募集配套资金用途
2.13、关于决议的有效期
3、《关于确认本次交易方案的调整构成重大调整的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5、《关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》
6、《关于公司与浙江万盛达实业有限公司、盛震重新签署发行股份及支付现金购买资产协议及其相应盈利补偿协议的议案》
7、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉审计报告、评估报告等的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《公司实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
11、《公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
12、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
14、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16、《关于公司拟以本次募集的配套资金对浙江万盛达扑克有限公司进行增资的议案》
17、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司减少募集资金项目投资额并部分变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于拟提名潘斌先生为公司独立董事候选人的议案》
10、《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更部分募集资金投向用于投资控股中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》
2、《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
2、《关于公司投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》
3、《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘请2014年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
10、《关于修订公司证券投资管理制度的议案》
11、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
12、《关于公司2014年向相关银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于公司第二届董事会董事任期届满换届选举的议案》
13.1选举公司第三届董事会非独立董事
13.1.1选举姚文琛先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.2选举姚朔斌先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.3选举姚硕榆先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.4选举唐霞芝女士为公司第三届董事会非独立董事
13.2选举公司第三届董事会独立董事
13.2.1选举樊志全先生为公司第三届董事会独立董事
13.2.2选举殷建军先生为公司第三届董事会独立董事
13.2.3选举阮永平先生为公司第三届董事会独立董事
14、《关于公司第二届监事会监事任期届满换届选举的议案》
14.1选举王琴芳女士为公司第三届监事会股东代表监事
14.2选举卞国华先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于制定公司董事长、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2012年董事会工作报告的议案
2 关于公司2012年监事会工作报告的议案
3 关于公司2012年度财务决算报告的议案
4 关于公司2012年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2012年度利润分配预案的议案
6 关于公司聘请2013年度会计师事务所的议案
7 关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于选举姚硕榆先生为公司董事的议案
9 关于制定公司薪酬管理制度的议案
10 关于公司调整独立董事津贴的议案
11 关于修订公司募集资金管理办法的议案
12 关于修订公司对外投资管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》
2、《关于公司2013年向相关银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于修订上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法的议案》
10 《关于审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司2012年向相关银行申请综合授信额度议案》
13 《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 姚记科技 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金提前偿还银行贷款的议案》
2、审议《关于公司向启东姚记扑克实业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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