| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
8.00 《2024年第一季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为下属子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
4.00 《关于审议<关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司于深圳证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于所属子公司云南国钛金属股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于本次分拆目的、必要性、商业合理性及可行性分析的议案》
10.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆云南国钛金属股份有限公司在深圳证券交易所主板上市有关事宜的议案》
12.00 《关于合资成立产业投资合伙企业的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年第三季度利润分配预案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为下属子公司担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为下属子公司担保的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
8.00 《2023年第一季度利润分配预案》
9.00 《关于为下属子公司担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举和奔流为第八届董事会非独立董事
2.02 选举许冉为第八届董事会非独立董事
2.03 选举吴彭森为第八届董事会非独立董事
2.04 选举申庆飞为第八届董事会非独立董事
2.05 选举陈建立为第八届董事会非独立董事
2.06 选举王旭东为第八届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举邱冠周为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举梁丽娟为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举李力为公司第八届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举张海涛为公司第八届监事会监事
4.02 选举杜伟立为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司引入战略投资者的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2023-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员调整增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为下属子公司担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年第三季度利润分配预案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)份额及变更普通合伙人的议案》
4.00 《关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心(有限合伙)的议案》
5.00 《关于对禄丰钛业增资的议案》
6.00 《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于向子公司增资的议案》
3.00 《关于为下属子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2022年第一季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》
3.00 《关于投资建设年产1万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》
4.00 《关于投资建设年产15万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》
5.00 《关于投资建设年产20万吨钛白粉后处理项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于为下属子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年第三季度利润分配预案
2.00 关于聘任会计师事务所的议案
3.00 关于投资建设20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程(配套100万吨高盐废水处理项目)的议案
4.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目的议案》
2.00 《关于投资建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》
3.00 《关于投资建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的议案》
4.00 《关于投资建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于为下属子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 申请上市地点
3.00 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司在香港公司注册处申请注册为非香港公司的议案》
5.00 《关于公司在境外发行H股股票募集资金用途的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票并上市前滚存利润分配的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行及上市一切相关事宜的议案》
9.00 《关于修改现行有效的<龙佰集团股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司章程(草案)>的议案》
11.00 《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司关连交易制度及流程>的议案》
14.00 《关于聘任龙蟒佰利联集团股份有限公司境外审计机构的议案》
15.00 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
16.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险事宜的议案》
17.00 《关于制定发行H股并上市后适用的议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心(有限合伙)份额的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
10.00 《2021年第一季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司担保的议案
2.00 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年第三季度利润分配预案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属子公司担保的议案
2.00 关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案
3.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类及面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量和认购金额
2.4 发行价格和定价原则
2.5 限售期
2.6 募集资金总额及用途
2.7 本次发行前的滚存利润安排
2.8 上市地点
2.9 本次发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
7.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
8.00 关于公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案
9.00 关于公司与特定投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
10.00 关于引进战略投资者并签署《战略合作协议》的议案
10.1 引进津联(天津)资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
10.2 引进河南资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
10.3 引进广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》
11.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
12.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
13.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
14.00 2020年第一季度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举许刚为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举谭瑞清为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举常以立为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨民乐为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举和奔流为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举申庆飞为公司第七届董事会非独立董事
1.07 选举张其宾为公司第七届董事会非独立董事
1.08 选举周晓葵为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举邱冠周为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举于晓红为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举林素月为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举李力为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举冯军为公司第七届监事会监事
3.02 选举杜伟立为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为下属子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年第三季度利润分配预案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以债转股方式对云南冶金新立钛业有限公司增资的议案》
2.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2019年第一季度利润分配预案》
7.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
9.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于为下属子公司担保的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于增加银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年半年度利润分配预案
2.00 关于增加银行授信额度的议案
3.00 关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案
4.00 关于对外扶贫捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份的议案》(提案1需逐项表决)
1.01 审议《回购股份的方式》
1.02 审议《回购股份的价格》
1.03 审议《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 审议《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 审议《回购股份的期限》
1.06 审议《回购股份的用途》
1.07 审议《决议的有效期》
1.08 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》(提案2需逐项表决)
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 审议《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 审议《公司董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告》(全文及摘要)
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《2017年度利润分配预案》
6.00 审议《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于参与发起设立产业投资基金的议案》
2.00 审议《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》
3.00 审议《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于预提2017年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于为下属子公司担保的议案》；
8、审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
9、审议《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于增加银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举许刚为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举谭瑞清为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举常以立为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨民乐为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举黄礼高为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张其宾为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举范先国为公司第六届董事会非独立董事
1.08 选举周晓葵为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张治军为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举陈俊发为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举许晓斌为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举张孝诚为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举冯军为公司第六届监事会监事
3.02 选举樊立兴为公司第六届监事会监事
4.00 《关于修改<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告》（全文及摘要）；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》；
10、审议《关于修订<2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于回购公司股份的议案》；
1.1回购股份的方式；
1.2回购股份的价格；
1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源；
1.5回购股份的期限；
1.6回购股份的用途；
1.7决议的有效期；
1.8关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
2 审议《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2016-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于拟发行中期票据的议案》；
3、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；
4、审议《关于制定<2017年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《对以前年度未分配利润进行分配的预案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、审议《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
议案2、审议《关于为下属子公司担保的议案》
议案3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2016-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长董事会办理公司2015年度非公开发行股票授权期限的议案》；
3、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属公司提供担保的议案》；
2、审议《关于向公司控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供财务资助的议案》；
3、审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》；
4、审议《关于投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告》（全文及摘要）；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于调整氯化法钛白粉项目预计投资金额的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司提供内保外贷的议案》；
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
5、审议《关于为全资子公司佰利联（香港）有限公司借款提供担保的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》（欧洲公司）；
10、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》（香港公司）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止与许刚、谭瑞清、常以立、杨民乐、和奔流签订的〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3.1 发行股票的种类和面值；
3.2 发行方式和发行时间；
3.3 定价基准日、发行价格和定价原则；
3.4 发行数量；
3.5 发行对象及认购方式、数量；
3.6 募集资金金额及用途；
3.7 限售期；
3.8 本次发行前滚存未分配利润的安排；
3.9 上市地点；
3.10 本次发行决议的有效期。
4、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
5、审议《公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》；
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；
8、审议《关于公司与交易对方签订<附条件生效的股份转让协议>暨关联交易的议案》；
9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>及<资产评估报告>的议案》；
10、审议《关于公司2012年度～2014年度比较式财务报表的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》；
13、审议《关于增加银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》（全文及摘要）
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
7、审议《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
8、审议《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
10、审议《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
11、审议《2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则；
2.4 发行数量；
2.5 发行对象及认购方式；
2.6 募集资金金额及用途；
2.7 限售期；
2.8 本次非公开发行前公司滚存利润的安排；
2.9 上市地点；
2.10 本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
7、审议《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；
8、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
10、审议审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于增加银行授信额度的议案》；
3、审议《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1 选举许刚为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举谭瑞清为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举常以立为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举杨民乐为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举黄礼高为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举张其宾为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
对以下独立董事人选进行投票选举：
2.1 选举张治军为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举陈俊发为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举许晓斌为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 选举冯军为公司第五届监事会监事
3.2 选举樊立兴为公司第五届监事会监事
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
5、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》（全文及摘要）；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2013年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；
8、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-05 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2013-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值；
2.2 发行方式；
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则；
2.4 发行数量；
2.5 发行对象；
2.6 认购方式；
2.7 募集资金金额及用途；
2.8 限售期；
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排；
2.10 上市地点；
2.11 本次发行决议的有效期。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
5、审计《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
6、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
7、审议《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要；
1.1 实施本股权激励计划的目的；
1.2 本股权激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 限制性股票的来源、种类和数量；
1.5 授予的限制性股票分配情况；
1.6 本股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.8 限制性股票的授予和解锁条件；
1.9 本股权激励计划的调整方法和程序；
1.10 公司实施本股权激励计划的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 本股权激励计划的变更、终止；
1.13 限制性股票的回购注销；
1.14 本股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；
2、审议《首期限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告》（全文及摘要）；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于发行短期融资券的议案》；
7、审议《关于投资建设富钛料项目的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。
3、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》。
4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
5、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
6、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
7、《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》。
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
9、逐项审议《关于发行公司债券的议案》。
9.1 关于本次发行公司债券的发行规模；
9.2 关于本次发行公司债券的期限；
9.3 关于本次发行公司债券的债券形式；
9.4 关于本次发行公司债券的募集资金用途；
9.5 关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格；
9.6 关于本次发行公司债券的债券利率；
9.7 关于本次发行公司债券的发行对象；
9.8 关于本次发行公司债券的发行方式；
9.9 向原股东配售的安排；
9.10 关于本次发行公司债券的承销方式；
9.11 拟上市场所；
9.12 债券偿还的保证措施；
9.13 公司股东大会关于本次公司债券发行的决议有效期。
10、《关于提请股东大会授权董事全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度报告及其摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
7、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》
8、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《公司董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12、审议《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》
2、审议《关于公司2011年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的议案》
3、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 龙佰集团 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》 。
2、审议《关于修订<公司章程>（草案）部分条款的议案》
3、审议《关于对全资子公司焦作高泰精细化工公司增资的议案》
4、审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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