| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(特别决议)
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》
1.01 《修订<公司章程>》
1.02 《修订<董事会议事规则>》
1.03 《修订<独立董事工作制度>》
1.04 《新订<会计师事务所选聘制度>》
1.05 《修订<关联交易管理制度>》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度拟利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》(特别决议)
11.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
11.01 补选何少平先生为第五届董事会独立董事的议案
11.02 补选黄健雄先生为第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》(特别决议) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》(特别决议) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2021年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案
5.00 关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案
6.00 关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7.00 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度财务决算报告的议案
2.00 关于2020年年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年年度董事薪酬的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
10.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
11.00 关于2020年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年年度财务决算报告的议案
2.00 关于2019年年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年年度利润分配预案的议案
5.00 关于2019年年度董事薪酬的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
11.00 关于2019年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日与发行价格
2.06 发行股份限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止回购公司股份的议案
2.00 关于调整公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年年度财务决算报告的议案
2.00 关于2018年年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2018年年度利润分配预案的议案
5.00 关于2018年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
11.00 关于2018年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举何璐婧女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第四届董事会董事津贴的议案
5.00 关于公司第四届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于修订〈公司章程〉的议案
3.00 关于<回购公司股份的预案>的议案
3.01 回购股份的目的
3.02 回购股份的方式和用途
3.03 回购股份的价格
3.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
3.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
3.06 回购股份的期限
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日与发行价格
2.06 发行股份限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金规模和用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销第二期股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年年度财务决算报告的议案
2.00 关于2017年年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2017年年度利润分配预案的议案
5.00 关于2017年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案
10.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
11.00 关于2017年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议： 关于调整募集资金投资项目实施进度的议案
2. 审议： 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3. 审议：关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议：关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.1、 实施激励计划的目的；
1.2、 激励对象的确定依据和范围；
1.3、 股票期权激励计划的股票来源及种类、数量；
1.4、股票期权激励计划的分配情况；
1.5、 股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.6、股票期权行权、授予价格的确定方法；
1.7、 股票期权激励对象获授权益与行权的条件；
1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9、股票期权的会计处理；
1.10、股权激励计划的实施程序；
1.11、公司/激励对象各自的权利与义务；
1.12、公司/激励对象发生异动的处理；
2. 审议：关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2016年年度财务决算报告的议案
2.00 关于2016年年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2016年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2016年年度利润分配预案的议案
5.00 关于2016年年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
9.00 关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案
10.00 关于2016年度监事会工作报告的议案
11.00 关于2016年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议：关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.1、 实施激励计划的目的；
1.2、 激励对象的确定依据和范围；
1.3、 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源及种类、数量；
1.4、股票期权与限制性股票激励计划的分配情况
1.5、 股票期权与限制性股票的有效期、授权日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期；
1.6、股票期权与限制性股票行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法；
1.7、 股票期权 激励对象获授权益与行权的条件、限制性股票的授予与解除限售条件；
1.8、股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9、股票期权与 限制性股票的会计处理
1.10、股权激励计划的实施程序
1.11、公司/激励对象各自的权利与义务；
1.12、公司/激励对象发生异动的处理；
2、审议：关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案
3、审议：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案
4、审议：关于投资《汽车铝合金锻造轮毂项目》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议：关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议：关于2015年度财务决算报告的议案
2. 审议：关于2015年度董事会工作报告的议案
3. 审议：关于2015年度报告及其摘要的议案
4. 审议：关于2015年利润分配预案的议案
5. 审议：关于2015年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6. 审议：关于续聘会计师事务所的议案
7. 审议：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8. 审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9. 审议：关于2015年度监事会工作报告的议案
10. 审议：关于2015年度监事薪酬的议案
11. 审议：关于选举王凤洲先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1 选举吴子文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举吴志良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举黄学诚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举徐波先生为公司第三届董事会非独立董事
2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.1 选举何璐婧女士为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举黄健雄先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举汤韵女士为公司第三届董事会独立董事
3 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.1 选举张文清先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举兰日进先生为公司第三届监事会股东代表监事
4 关于公司第三届董事会董事津贴的议案
5 关于公司第三届监事会监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议：关于2014年度财务决算报告的议案
2. 审议：关于2014年度董事会工作报告的议案
3. 审议：关于2014年度报告及其摘要的议案
4. 审议：关于2014年利润分配预案的议案
5. 审议：关于2014年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6. 审议：关于续聘会计师事务所的议案
7. 审议：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8. 审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9. 审议：关于2014年度监事会工作报告的议案
10. 审议：关于2014年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议：关于公司符合非公开发行股票条件的议案（特别决议）
2.审议：关于公司非公开发行股票方案的议案（特别决议、逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日与发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途和数量
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润
2.10决议有效期
3.审议：关于公司非公开发行股票预案的议案（特别决议）
4.审议：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（特别决议）
5.审议：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.审议：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案（特别决议）
7.审议：关于修改公司经营范围的议案
8.审议：关于变更公司名称的议案
9.审议：关于修订公司章程的议案（特别决议）
10.审议：关于修订募集资金使用管理办法的议案
11.审议：关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.1、 实施激励计划的目的；
1.2、 激励对象的确定依据和范围；
1.3、 股权激励计划的股票来源及种类、数量；
1.4、 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.5、 股票期权激励计划的分配；
1.6、 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票的禁售期；
1.7、 激励对象获授权益、行权的条件
1.8、 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9、 激励计划的授予程序及行权（解锁）的程序
1.10、 公司与激励对象各自的权利与义务；
1.11、 股权激励计划的变更、终止等事项；
2、 关于股权激励计划实施考核管理办法的议案
3、 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议：关于2013年度财务决算报告的议案
2.审议：关于2013年度董事会工作报告的议案
3.审议：关于2013年度报告及其摘要的议案
4.审议：关于2013年利润分配预案的议案
5.审议：关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.审议：关于续聘会计师事务所的议案
7.审议：关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
8.审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9.审议：关于2013年度监事会工作报告的议案
10.审议：关于2013年度监事薪酬的议案
11.审议：关于监事辞职及补选股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议：关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-08 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2013-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2. 审议：关于监事辞职及补选股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议：关于2012年度财务决算报告的议案
2.审议：关于2012年度董事会工作报告的议案
3.审议：关于2012年度报告及其摘要的议案
4.审议：关于2012年利润分配预案的议案
5.审议：关于2012年度董事与高级管理人员薪酬的议案
6.审议：关于续聘会计师事务所的议案
7.审议：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
8.审议：关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）
9.审议：关于2012年度监事会工作报告的议案
10.审议：关于2012年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议：关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案；
2.审议：关于修订《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）
1吴子文先生
2吴志良先生
3黄学诚先生
4徐波先生
(二)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）
1何少平先生
2陈大勇先生
3汤韵女士
(三)关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案（采取累积投票制）
1苏明瑜先生
2张文清先生
(四)关于公司第二届董事会董事津贴的议案
(五)关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
(六)关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案（特别决议） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议）
2. 关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案（特别决议） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议：关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议：关于公司2011年财务决算报告的议案
2、 审议：关于公司2011年度董事会工作报告的议案
3、 审议：关于公司2011年度监事会工作报告的议案
4、 审议：关于公司2011年年度报告及摘要的议案
5、 审议：关于公司2011年利润分配预案的议案
6、 审议：关于续聘会计师事务所的议案
7、 审议：关于实际控制人为公司及子公司提供担保的议案
8、 审议：关于公司2012年度为控股子公司提供担保的议案（特别决议） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 日上集团 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议议案一：关于投资建设《新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目》的议案；（特别决议）
2.审议议案二：关于公司及控股子公司 2012 年度向银行申请授信额度的议案
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