| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告%及%公司2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<未来三年(2023-2025)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
9.00 《关于董事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬情况及拟定2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3.00 《关于部分募投项目终止和延期的议案》
4.00 《关于增加公司经营范围的议案》
5.00 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
12.00 《关于修改<独立董事工作条例>的议案》
13.00 《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2021年年度报告%及%公司2021年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》(该议案逐项表决，关联股东需回避表决)
8.01 (1)吴涵渠先生2021年度薪酬
8.02 (2)其他董事2021年度薪酬
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
14.00 《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<总裁工作细则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<内部审计制度>的议案》
9.00 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举吴涵渠为公司第五届董事会非独立董事
10.02 选举杨四化为公司第五届董事会非独立董事
10.03 选举杨文超为公司第五届董事会非独立董事
10.04 选举吴未为公司第五届董事会非独立董事
11.00 逐项审议《关于公司董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举李华雄为公司第五届董事会独立董事
11.02 选举李毅为公司第五届董事会独立董事
11.03 选举金百顺为公司第五届董事会独立董事
12.00 逐项审议《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举黄永忠为公司非职工代表监事
12.02 选举吉少波为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理制度%、%董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2020年年度报告>及<公司2020年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司董事2020年度薪酬的议案》(该议案逐项表决，关联股东需回避表决)
8.01 (1)吴涵渠先生2020年度薪酬
8.02 (2)其他董事2020年度薪酬
9.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司董事长2021年度薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
14.00 《关于签订补充协议暨关联交易的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2019年年度报告%及%公司2019年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司董事2019年度薪酬的议案》(该议案逐项表决，关联股东需回避表决)
8.01 (1)吴涵渠先生2019年度薪酬
8.02 (2)其他董事2019年度薪酬
9.00 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司董事长2020年度薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2019-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3.00 《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2018年年度报告%及%公司2018年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司董事2018年度薪酬的议案》(该议案逐项表决，关联股东需回避表决)
8.01 (1)吴涵渠先生2018年度薪酬
8.02 (2)赵旭峰先生2018年度薪酬
8.03 (3)其他董事2018年度薪酬
9.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
15.00 《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
16.00 《关于修订公司章程的议案》
17.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴涵渠为公司董事
1.02 选举沈永健为公司董事
1.03 选举杨四化为公司董事
1.04 选举杨文超为公司董事
1.05 选举刘钧厚为公司董事
1.06 选举杨建中为公司董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举贾广新为公司独立董事
2.02 选举王丽娜为公司独立董事
2.03 选举李华雄为公司独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举邱荣邦为公司股东代表监事
3.02 选举黄永忠为公司股东代表监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于修订公司相关内部管理制度的议案》
6.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<回购公司股份的预案>的议案》
1.01 拟回购公司股份的目的和用途
1.02 拟回购公司股份方式
1.03 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购公司股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2018-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<公司2017年年度报告%及%公司2017年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司董事2017年度薪酬的议案》(该议案逐项表决，关联股东需回避表决)
8.01 (1)吴涵渠先生2017年度薪酬
8.02 (2)赵旭峰先生2017年度薪酬
8.03 (3)其他董事2017年度薪酬
9.00 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司董事长2018年度薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2017-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权的来源和数量
1.3 股票期权的分配
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期规定
1.5 股票期权的行权价格的确定办法
1.6 股票期权的授权与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权的会计处理
1.9 实施激励计划的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
1.11公司与激励对象发生异动的处理
2、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本>的议案》
5、《关于<公司2016年年度报告>及<公司2016年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司董事2016年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）
（1）吴涵渠先生2016年度薪酬
（2）赵旭峰先生2016年度薪酬
（3）其他董事2016年度薪酬
8、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
9、《关于公司董事长2017年度薪酬分配方案的议案》
10、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
12、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于设立体育文化发展公司的议案》
2《关于向银行申请人民币综合授信额度的议案》
3《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 方案概况
2.1.2 标的资产价格
2.1.3 发行方式
2.1.4 发行股票种类和面值
2.1.5 发行对象
2.1.6 定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.7 发行数量及现金对价
2.1.8 锁定期
2.1.9 上市地点
2.1.10 过渡期间损益安排
2.1.11 滚存未分配利润安排
2.1.12 盈利预测补偿
2.1.13 决议有效期
2.2 非公开发行股份募集配套资金
2.2.1 方案概况
2.2.2 发行股票种类和面值
2.2.3 发行对象
2.2.4 定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5 发行数量及认购方式
2.2.6 募集资金用途
2.2.7 锁定期
2.2.8 上市地点
2.2.9 决议有效期
3、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
7、《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
9、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
12、《关于本次交易不构成即期回报摊薄的说明》
13、《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2015年年度报告>及<公司2015年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2015年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）
（1）吴涵渠先生2015年度薪酬
（2）郭卫华先生2015年度薪酬
（3）赵旭峰先生2015年度薪酬
（4）其他董事2015年度薪酬
9、《关于公司监事2015年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长及副董事长2016年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 限制性股票的分配
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
1.5 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的会计处理
1.9 实施激励计划的程序、限制性股票的授予和解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 限制性股票的回购注销
2、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举吴涵渠为公司董事
1.2 选举段忠为公司董事
1.3 选举蔡凡为公司董事
1.4 选举郭卫华为公司董事
1.5 选举沈毅为公司董事
1.6 选举赵旭峰为公司董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举马秀敏为公司独立董事
2.2 选举王丽娜为公司独立董事
2.3 选举贾广新为公司独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1、选举邱荣邦为公司股东代表监事
3.2、选举黄斌为公司股东代表监事
4、《关于将募投项目待付款及利息收入结转至公司经营性资金账户并由公司自有资金支付募投项目待付款的议案》
5、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请的议案》
2、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之解除协议>的议案》
3、《关于签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》
4、《关于因实施2014年度权益分派事项变更公司注册资本并修订章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3.1发行股份及支付现金购买资产
3.1.1 方案概况
3.1.2 标的资产价格
3.1.3 发行方式
3.1.4 发行股票种类和面值
3.1.5 发行对象
3.1.6 定价基准日、定价依据和发行价格
3.1.7 发行数量及现金对价
3.1.8 锁定期
3.1.9 上市地点
3.1.10 过渡期间损益安排
3.1.11 滚存未分配利润安排
（1）公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
（2）深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”或“标的公司”）在评估基准日之前的滚存未分配利润由本次重组完成后千百辉的股东按持股比例共同享有。
3.1.12 盈利预测补偿
3.1.13 决议有效期
3.2 非公开发行股份募集配套资金
3.2.1 方案概况
3.2.2、发行股票种类和面值
3.2.3、发行对象
3.2.4、定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.5、发行数量及认购方式
3.2.6、募集资金用途
3.2.7、锁定期
3.2.8、上市地点
3.2.9、决议有效期
4、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<关于发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9、《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性意见的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》》
14、《关于<深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于制定<深圳市奥拓电子股份有限公司2015年度员工持股计划管理规则>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5、《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）
（1）吴涵渠先生2014年度薪酬
（2）郭卫华先生2014年度薪酬
（3）赵旭峰先生2014年度薪酬
（4）其他董事2014年度薪酬
9、《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长及副董事长2015年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14、《关于调整公司相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2014-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5、《关于<公司2013年年度报告>及<公司2013年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司董事2013年度薪酬的议案》
（1）吴涵渠先生2013年度薪酬
（2）郭卫华先生2013年度薪酬
（3）赵旭峰先生2013年度薪酬
（4）其他董事2013年度薪酬
9、《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
10、《关于公司董事长及副董事长2014年度薪酬分配方案的议案》
11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
14、《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2012年年度报告>及<公司2012年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2013年度财务预算报告>的议案》
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9、《关于公司董事2012年度薪酬的议案》
（1）吴涵渠先生2012年度薪酬
（2）郭卫华先生2012年度薪酬
（3）赵旭峰先生2012年度薪酬
（4）其他董事2012年度薪酬
10、《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
11、《关于公司董事长及副董事长2013年度薪酬分配方案的议案》
12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留限制性股票激励对象确定的原则
1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2012-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第二届董事会非独立董事
1.1选举吴涵渠为公司董事
1.2选举王鹏为公司董事
1.3选举邓志新为公司董事
1.4选举郭卫华为公司董事
1.5选举沈毅为公司董事
1.6选举赵旭峰为公司董事
2、选举公司第二届董事会独立董事
2.1选举李毅为公司独立董事
2.2选举李华雄为公司独立董事
2.3选举崔军为公司独立董事
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）《关于变更会计师事务所的议案》
（六）《关于监事会换届选举的议案》
1、选举邱荣邦为公司股东代表监事
2、选举黄斌为公司股东代表监事
（七）《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》。
（三）《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
（五）《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》
（六）《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（七）《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》
（八）《关于制定<财务管理制度>的议案》
（九）《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
（十）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（十一）《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
（十二）《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于续聘会计师事务所的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。
（二）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
（三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《募集资金管理制度》
（四）《关于制定<对外担保管理办法>的议案》。
（五）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
（六）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
（七）《关于制定<信息披露管理制度>的议案》。
（八）《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED照明应用项目的议案》。
（九）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-26 |
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| 公司名称 | 奥拓电子 |
| 公告日期 | 2011-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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