| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举甘胜泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举许华英女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶志镇先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.00 《关于确定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.01 《股东大会议事规则》
6.02 《董事会议事规则》
6.03 《监事会议事规则》
6.04 《独立董事制度》
6.05 《对外担保管理制度》
6.06 《对外投资管理制度》
6.07 《关联交易管理制度》
6.08 《募集资金使用管理办法》
6.09 《信息披露管理办法》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度至2024年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6.00 《关于2023年度至2024年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度全资子公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》
11.00 《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于〈公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨签订<15GWN型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目投资合作协议>的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向相关金融机构融资的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2.7GWN型高效光伏电池项目建设规模、目标、周期及资金来源的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行价格与定价方式
3.05 发行数量、募集资金金额及认购情况
3.06 限售期安排
3.07 上市地点
3.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
3.09 募集资金数额及用途
3.10 本次发行决议有效期限
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设2.7GWN型高效光伏电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于2022年度至2023年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6.00 《关于2022年度至2023年上半年公司为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
2 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于2021年度至2022年上半年公司及全资子公司向相关金融机构融资的议案》
6 《关于2021年度至2022年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1 公司为全资子公司提供担保的子议案
6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量与认购金额
2.4 认购方式
2.5 发行价格和定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金总额及用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行股票决议有效期
3 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5 《关于与特定投资者签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
6 《关于公司引进战略投资者并签署作协议>的议案》
7 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
12 《关于<股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2020-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举甘胜泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举许华英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举张忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举叶志镇先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举郭华平先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事
3 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举周雪红先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.2 选举钟淑红女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于2020年度至2021年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6 《关于2020年度至2021年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1 公司为全资子公司提供担保的子议案
6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6 《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1 公司为全资子公司提供担保的子议案
6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于2018年度至2019年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6 《关于2018年度至2019年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1 公司为全资子公司提供担保的子议案
6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7 《关于2017年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
10 《关于变更公司监事的议案》
11 《关于<股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于2017年度至2018年上半年公司及子公司向银行、
租赁公司融资的议案》
6 《关于2017年度至2018年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1 公司为控股子公司提供担保的子议案
6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7 《关于2016年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
11 《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举的议案》
议案1.1选举非独立董事
议案1.1.1选举李良光先生为公司第四届董事会非独立董事
议案1.1.2选举李祥凌先生为公司第四届董事会非独立董事
议案1.1.3选举李建峰先生为公司第四届董事会非独立董事
议案1.1.4选举张欣怡女士为公司第四届董事会非独立董事
议案1.2选举独立董事
议案1.2.1选举郑新芝先生为公司第四届董事会独立董事
议案1.2.2选举陈冲先生为公司第四届董事会独立董事
议案1.2.3选举文东华先生为公司第四届董事会独立董事
议案2《关于公司监事会换届选举的议案》
议案2.1选举陈生先生为公司第四届监事会股东代表监事
议案2.2选举李航先生为公司第四届监事会股东代表监事
议案3《关于增加注册资本、变更经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
2.《关于提名张欣怡女士为公司董事候选人的议案》
3.《关于变更经营范围、增加注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
5《关于2016年度至2017年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6《关于2016年度至2017年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1公司为控股子公司提供担保的子议案
6.2公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7《关于2015年度利润分配预案的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
9《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》
10《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
11《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
2.1股票类型及面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格与定价原则
2.6发行股份限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8滚存利润安排
2.9决议有效期
2.10本次非公开发行股票的上市地点
3《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购协议的议案》
8《关于提请股东大会同意李良光、李祥凌、李建峰免于以要约方式增持公司股份的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》
10《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于2015年度至2016年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6、《关于2015年度至2016年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1、公司为控股子公司提供担保的子议案
6.2、公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7、《关于2014年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于<股东分红回报规划（2015-2017年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于处置北京房产的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
5《关于2014年至2015年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1《公司为控股子公司提供担保的子议案》
6.2《公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案》
7《关于2013年度利润分配预案的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
9《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、采取累积投票制审议《关于董事会换届选举提名人选的议案》；
1.1关于选举李良光先生为公司非独立董事的议案；
1.2关于选举李祥凌先生为公司非独立董事的议案；
1.3关于选举李建峰先生为公司非独立董事的议案；
1.4关于选举王琳先生为公司非独立董事的议案；
1.5关于选举文东华先生为公司独立董事的议案；
1.6关于选举陈冲先生为公司独立董事的议案；
1.7关于选举郑新芝先生为公司独立董事的议案；
2、采取累积投票制审议《关于监事会换届选举提名人选的议案》；
2.1关于选举张立辉先生为公司非职工代表监事的议案；
2.2关于选举叶仰恩先生为公司非职工代表监事的议案；
3、审议《关于修订公司章程的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于公司之全资子公司关联交易事项的议案》；
6、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
2 《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于2013年度至2014年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》
6 《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
6.1 公司为控股子公司提供担保的子议案
6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案
7 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案的议案》
8 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9 《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》
10 《关于2012年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2012-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用结余超募资金的议案》
2 《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》
3 《关于授权董事会办理变更募投项目相关事宜的议案》
4 《关于<股东分红回报规划（2012-2014年）>的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2011年度董事会工作报告》
2《2011年度监事会工作报告》
3《2011年度财务决算报告》
4《2011年度利润分配预案》
5《2011年年度报告及摘要》
6《关于2012年度至2013年上半年公司向银行、租赁公司融资的议案》
7《关于2012年度至2013年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
9《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
10《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
6、审议《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》；
7、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
8、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
11、审议《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-21 |
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| 公司名称 | 海源复材 |
| 公告日期 | 2011-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《2010年年度报告及摘要》；
7、审议《关于2011年度向银行、租赁公司申请授信额度的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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