| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.00 《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬考核方案》
7.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《公司2023年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2024年度金融衍生品交易计划书》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李学峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李安东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李文海先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李贤明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宫本高先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王新先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举夏洋女士为第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘永刚先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王东明先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核方案》
7.00 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《公司2022年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《金融衍生品交易计划书》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 定价原则及发行价格
2.06 发行股份限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》
5.00 《关于公司与李学峰签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于公司与中核钛白签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
8.00 《关于公司拟引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增对子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核方案》
7.00 《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《公司2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《金融衍生品交易计划书》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核方案》
7.00 《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8.00 《公司2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《金融衍生品交易计划书》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司〈未来三年(2020-2022年)股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立第五届董事会审计委员会的议案》
2.00 《关于全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司现金收购山东华沙新材料有限公司96%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李学峰先生为第五届董事会董事
1.02 选举李安东先生为第五届董事会董事
1.03 选举朱洪升先生为第五届董事会董事
1.04 选举李文海先生为第五届董事会董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举夏洋女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举宫本高先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举王新先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举刘永刚先生为第五届监事会监事
3.02 选举边昌富先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7.00 《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核方案》
8.00 《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《公司2019年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于公司对控股子公司担保的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《金融衍生品交易计划书》
13.00 《关于2020年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7.00 《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核方案》
8.00 《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于公司对控股子公司担保的议案》
11.00 《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《金融衍生品交易计划书》
15.00 《关于增加子公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7、《公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬考核方案》
8、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9、《公司2017年度内部控制自我评价报告》
10、《关于公司对控股子公司担保的议案》
11、《关于剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
12、《关联交易管理制度》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15、《金融衍生品交易计划书》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改全资子公司〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
7、《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核方案》
8、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
10、《关于公司对控股子公司担保的议案》
11、《关于公司〈未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
13、《金融衍生品交易计划书》
14、《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2016-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1选举李学峰先生为第四届董事会董事；
1.1.2选举李安东先生为第四届董事会董事；
1.1.3选举朱洪升先生为第四届董事会董事；
1.1.4选举李文海先生为第四届董事会董事。
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1选举路莹女士为第四届董事会独立董事；
1.2.2选举王德建先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3选举朱玲女士为第四届董事会独立董事。
2《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举刘永刚先生为第四届监事会监事；
2.2选举边昌富先生为第四届监事会监事。
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于〈公司非公开发行股票方案〉的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行股票的发行方式
2.3 发行股票的发行时间
2.4 发行股票的发行对象
2.5 发行股票的发行数量
2.6 发行股票的认购方式
2.7 发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
2.8 发行股票的锁定期
2.9 发行股票的上市地点
2.10 发行股票的募集资金用途及数额
2.11 发行股票的发行前的滚存利润安排
2.12 发行股票的发行决议的有效期
3. 《关于〈公司非公开发行股票预案〉的议案》
4. 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
5. 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6. 《关于批准李安东、李润生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7. 《关于〈公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
8. 《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
9. 《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10. 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
11. 《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》
12. 《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核方案》；
8、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
9、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》；
10、《关于公司对控股子公司担保的议案》；
11、《关于使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
12、《关于变更部分募投项目的议案》；
13、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
14、《金融衍生品交易计划书》；
15、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、《关于补选独立董事的议案》；
6、《关于公司2014年度利润分配的议案》；
7、《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
8、《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核方案》；
9、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
10、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；
11、《关于公司对控股子公司担保的议案》；
12、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
13、《金融衍生品管理制度》；
14、《金融衍生品交易计划书》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
2、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司〈未来三年（2014-2016年）股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
9、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；
11、审议《关于制定〈齐峰新材料股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
12、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
13、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
14、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
（1）发行证券种类
（2）发行规模
（3）可转换公司债券存续期限
（4）票面金额和发行价格
（5）票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格的向下修正条款
（10）转股股数确定方式
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）募集资金管理及存放账户
（20）本次发行可转债方案的有效期限
15、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》；
18、审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
19、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举的议案》
李学峰
李安东
朱洪升
李文海
路清
侯本领
房立棠
2 《关于监事会换届选举的议案》
边昌富
刘永刚
3 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于变更子公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订子公司〈章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》
2 《关于变更公司名称和经营范围的议案》
3 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源和数量
（3）限制性股票的分配情况
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
（5）限制性股票的授予价格
（6）限制性股票的授予与解锁条件
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
（9）公司与激励对象各自的权利义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项；
（11）回购注销的原则
2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>》的议案；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
4、审议《关于李安东先生作为股权激励对象》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《2012年度公司内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》;
11、审议《关于增选一名监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于申请发行不超过5亿元短期融资债用于储备原材料的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《2011年度公司内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于公司对控股子公司担保的议案》；
11、审议《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》；
12、审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；
7、审议《公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬考核方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《2010年度公司内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于2011年度公司对控股子公司担保的议案》；
11、审议《关于使用超额募集资金建设5万吨新型装饰材料项目的议案》；
12、《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司2010年年度利润分配的临时提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 齐峰新材 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于制定<山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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