| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》
6.00 《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》
7.00 《关于控股子公司为其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向招商银行申请授信
1.02 公司向兴业银行申请授信
1.03 公司向中信银行申请授信
1.04 公司向成都农商银行申请授信
2.00 《关于子公司对外捐赠的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向广发银行申请授信
1.02 公司向上海银行申请授信
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 新筑交科向广发银行申请授信
2.02 长客新筑向上海银行申请授信
2.03 长客新筑向兴业银行申请授信
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》
1.01 选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》
2.01 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举江涛先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举罗哲先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》
1.01 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保
1.02 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保
1.03 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信
2.02 长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信
2.03 长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信
2.04 长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信
2.05 新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信
2.06 新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信
2.07 新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信
3.00 《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司与华通金租、鈊渝金租开展融资性售后回租的议案》
1.01 关于公司及全资子公司与华通金租开展融资性售后回租的议案
1.02 关于公司及全资子公司与鈊渝金租开展融资性售后回租的议案
2.00 《关于公司向天府银行申请授信的议案》
3.00 《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向华夏银行申请授信的议案》
2.00 《关于控股子公司向成都银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司向成都农商行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告及其摘要》
5.00 《关于2023年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请保函、票据质押额度的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向兴业银行与中国银行申请授信的议案》(需逐项表决)
1.01 公司向兴业银行申请授信
1.02 公司向中国银行申请授信
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》(需逐项表决)
2.01 晟天新能源向中国银行申请授信
2.02 大同公司向农业银行申请授信
2.03 长客新筑向兴业银行申请授信 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
1.01 关于补选刘竹萌先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选赵科星女士为第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
1.01 关于晟天新能源为雅江公司提供担保的议案
1.02 关于晟天新能源为中核小金提供担保的议案
1.03 关于晟天新能源为中核阿坝提供担保的议案
1.04 关于晟天新能源为昭觉公司提供担保的议案
2.00 《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
2.01 关于公司向进出口银行申请授信暨关联交易的议案
2.02 关于公司向中信银行申请授信暨关联交易的议案
2.03 关于公司向成都银行申请授信暨关联交易的议案
2.04 关于公司向天津银行申请授信暨关联交易的议案
3.00 《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的议案》
3.01 关于公司向民生银行申请授信的议案
3.02 关于公司向上海银行申请授信的议案
4.00 《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》
5.00 《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的议案》
5.01 关于控股子公司向成都银行申请授信的议案
5.02 关于控股子公司向建设银行申请授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 《关于补选李旸先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
1.02 《关于补选王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司拟投资建设甘孜州雅江县500MW光伏发电项目的议案》
2.00 《关于合并报表范围发生变更新增关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》(需逐项表决)
2.01 交易概况
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 资金来源
2.07 业绩承诺及业绩补偿
2.08 过渡期损益安排
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 决议的有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司签署附生效条件的<支付现金购买资产协议%及%业绩承诺补偿协议>的议案》
6.00 《关于公司签署<附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条相关规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
9.00 《关于公司本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
16.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》
5.00 《关于公司向四川发展投资有限公司借款构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为控股子公司向广发银行、光大银行申请授信提供担保的议案》(需逐项表决)
2.01 关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案
2.02 关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度报告及其摘要》
5.00 《关于2022年公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于为控股子公司向天津银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
1.01 关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案
1.02 关于为控股子公司向成都银行申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向上海银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告及其摘要》
5.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
6.00 《关于为控股子公司向招商银行和光大银行申请授信提供担保的议案》
6.01 关于为控股子公司向招商银行申请授信提供担保的议案
6.02 关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案
7.00 《关于2021年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向泸州银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于奥威科技8%股权转让方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举6名非独立董事的议案》
1.01 《关于选举肖光辉先生为第七届董事会董事的议案》
1.02 《关于选举夏玉龙先生为第七届董事会董事的议案》
1.03 《关于选举贾秀英女士为第七届董事会董事的议案》
1.04 《关于选举张杨先生为第七届董事会董事的议案》
1.05 《关于选举朱益霞先生为第七届董事会董事的议案》
1.06 《关于选举黄晓波先生为第七届董事会董事的议案》
2.00 《关于选举3名独立董事的议案》
2.01 《关于选举罗珉先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举江涛先生为第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举罗哲先生为第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举3名非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举王斌先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举金圣先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.03 《关于选举傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
1.01 关于为控股子公司向天府银行申请综合授信提供担保的议案
1.02 关于为控股子公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告及其摘要》
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2020年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
1.1 关于补选罗珉先生为第六届董事会独立董事的议案
1.2 关于补选江涛先生为第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 认购方式
2.5 发行数量
2.6 定价基准日与定价原则
2.7 募集资金数量及用途
2.8 限售期安排
2.9 上市地点
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 决议有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10 《关于制定公司未来三年分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
11 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告及其摘要》
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00《 关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于补选肖光辉先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 关于补选金圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于补选粟立先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
3.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.01 关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案
3.02 关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<投资管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<战略管理制度>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告及其摘要》
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
（二）审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
（四）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2016年度董事会工作报告》
（二）审议《2016年度监事会工作报告》
（三）审议《2016年度财务决算报告》
（四）审议《2016年度报告及其摘要》
（五）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
（六）审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
（八）审议《关于2017年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（二）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
1、《关于为控股子公司向泸州市商业银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案》
（三）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于聘任2016年度审计机构的议案》
议案2《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更非公开发行公司债券募集资金用途计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》
1、关于本次发行公司债券的发行规模
2、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
3、关于本次发行公司债券的担保方式
4、关于本次发行公司债券的募集资金用途
5、关于本次发行公司债券的发行方式
6、关于本次发行公司债券的赎回条款或回售条款
7、关于本次发行公司债券的决议有效期
（三）、审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
（四）、审议《关于选举6名非独立董事的议案》
1、《关于选举黄志明先生为第六届董事会董事的议案》
2、《关于选举冯克敏先生为第六届董事会董事的议案》
3、《关于选举罗珉先生为第六届董事会董事的议案》
4、《关于选举杨永林先生为第六届董事会董事的议案》
5、《关于选举周思伟先生为第六届董事会董事的议案》
6、《关于选举杜晓峰先生为第六届董事会董事的议案》
（五）、审议《关于选举3名独立董事的议案》
1、《关于选举冯俭先生为第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举李双海先生为第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举王砾先生为第六届董事会独立董事的议案》
（六）、审议《关于选举3名非职工代表监事的议案》
1、《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举张于兰女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于选举杨丽女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》
（七）审议《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
（二）审议《关于预计发生关联担保的议案》
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算报告》
议案4《2015年度报告及其摘要》
议案5《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
议案6《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
议案7《关于同意增加公司经营范围的议案》
议案8《关于2016年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于会计估计变更的议案》
2、《关于对外提供担保的议案》
2.1《关于子公司新筑通工对外提供担保的议案》
2.2《关于公司及子公司新筑混凝土机械对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
（1）《关于补选冯俭先生为第五届董事会独立董事的议案》
（2）《关于补选王砾先生为第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于2015年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9、独立董事周本宽、李双海、李永强向股东大会述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行完成后修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于同意增加对外担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票的相关事宜决议的有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
6、《2013年度报告及其摘要》
7、《关于同意增加公司经营范围的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<未来三年分红回报计划（2013-2015年）>的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
11、《关于2014年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、独立董事林万祥、罗珉、马庭林、周本宽、李双海、李永强向股东大会述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新筑股份及子公司向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况报告的补充说明》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2013-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 关于董事会换届选举的议案
1 关于选举6名非独立董事的议案
1.1 关于选举黄志明先生为第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举冯克敏先生为第五届董事会董事的议案
1.3 关于选举罗珉先生为第五届董事会董事的议案
1.4 关于选举汪省明先生为第五届董事会董事的议案
1.5 关于选举彭波先生为第五届董事会董事的议案
1.6 关于选举周思伟先生为第五届董事会董事的议案
2 关于选举3名独立董事的议案
2.1 关于选举周本宽先生为第五届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举李双海先生为第五届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举李永强先生为第五届董事会独立董事的议案
（二） 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
1 关于选举张宏鹰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
2 关于选举陈汉忠先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3 关于选举张于兰女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
（三） 关于公司及子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式和发行对象
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行价格及定价原则
2.4 发行数量
2.5 限售期
2.6 募集资金投向
2.7 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.8 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3 《成都市新筑路桥机械股份有限公司2013年非公开发行股票预案》
4 《关于本次募集资金使用的可行性报告》
5 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6 《关于控股股东认购非公开发行股票暨与控股股东签订股份认购合同的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8 《未来三年分红回报规划2013-2015年》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2012年度报告及其摘要》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》（该议案需以特别决议的方式进行）
9、审议《关于2013年为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于2013年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于将部分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动资金的议案》
12、审议《关于发放非独立董事津贴的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《2011年度报告及其摘要》
6、审议《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止部分募投项目的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》
13、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司新筑混凝土机械设备公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
3.1《关于本次发行公司债券的发行规模》
3.2《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》
3.3《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》
3.4《关于本次发行公司债券票面金额和发行价格》
3.5《关于本次发行公司债券的债券利率》
3.6《关于本次发行公司债券的募集资金用途》
3.7《关于本次发行公司债券增信方式》
3.8《关于本次发行公司债券决议的有效期》
3.9《关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 4、审议《关于增补张于兰女士为公司非职工代表监事的议案》 5、审议《关于增补陈汉忠先生为公司非职工代表监事的议案》 6、审议《关于为合肥新筑机械有限责任公司向交通银行申请授信提供最高额保证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6、审议《2010年度报告及其摘要》
7、《关于2011年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于提议增补周思伟先生公司董事的议案》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
10、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-08 |
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| 公司名称 | 新筑股份 |
| 公告日期 | 2010-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、《关于选举6 名非独立董事的议案》
1.1《关于选举黄志明先生为第四届董事会董事的议案》
1.2《关于选举冯克敏先生为第四届董事会董事的议案》
1.3《关于选举汪省明先生为第四届董事会董事的议案》
1.4《关于选举陈灏康先生为第四届董事会董事的议案》
1.5《关于选举周泽军先生为第四届董事会董事的议案》
1.6《关于选举刘学信先生为第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举3 名独立董事的议案》
2.1《关于选举林万祥先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举马庭林先生为第四届董事会独立董事的议案》
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》
1、《关于选举张宏鹰先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举周立新先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于选举郭旺先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
（三）审议《关于公司增加注册资本的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（七）审议《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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