| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配预案
6.00 续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司及下属子公司2023年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
8.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司董事会选举非独立董事的议案
9.01 选举公司非独立董事候选人
10.00 关于公司监事会选举非职工监事的议案
10.01 选举公司非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案
2.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案
2.02 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案
2.03 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案
2.04 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案
2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的子议案
2.06 关于修订《公司募集资金管理制度》的子议案
2.07 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案
2.08 关于修订《公司控股股东行为规范制度》的子议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划
7.00 关于公司及下属子公司2022年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案
9.01 选举孙彦敏先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举任晓东女士为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举吴浩军先生为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举俞宁先生为公司第五届董事会非独立董事
9.05 选举孙昌宇先生为公司第五届董事会非独立董事
9.06 选举葛长风女士为公司第五届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案
10.01 选举张新民先生为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举钱卫先生为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举胡小雷先生为公司第五届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举(非职工监事)的议案
11.01 选举石勃先生为公司第五届监事会非职工监事
11.02 选举胡焱鑫先生为公司第五届监事会非职工监事
12.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案
13.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案
2.01 本次债券的票面金额及发行规模
2.02 本次债券的期限及品种
2.03 本次债券的利率及还本付息方式
2.04 本次债券的发行方式
2.05 本次债券的发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 本次债券的增信机制
2.07 本次债券的募集资金用途
2.08 本次债券的承销方式及上市安排
2.09 决议有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司及下属子公司2021年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
8.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于修改公司章程及相关制度的议案
9.01 关于修订《公司章程》的子议案
9.02 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案
9.03 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案
9.04 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案
10.00 关于选举公司非独立董事的议案
10.01 选举吴浩军先生为公司非独立董事
10.02 选举俞宁先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于免去骆家駹非独立董事及相关职务的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 选举任晓东女士为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案
8.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司独立董事薪酬的议案
10.00 关于修订公司章程及相关制度的议案
10.01 关于修订《公司章程》的子议案
10.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案
10.03 关于修订《公司分红管理制度》的子议案
10.04 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案
10.05 关于修订《公司募集资金管理办法》的子议案
10.06 关于修订《公司控股股东行为规范制度》的子议案
11.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案
11.01 选举答朝晖女士为公司非独立董事
12.00 关于提名公司监事候选人的议案
12.01 选举杨丽君女士为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 选举胡小雷先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司新增2019年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
3.00 关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7.00 关于公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案
8.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案
10.00 公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划
11.00 关于公司董事薪酬的议案
12.00 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-02 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2019-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 选举孙彦敏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举万早田先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举骆家駹先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举梅锦方先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举孙昌宇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举孙铮先生为公司第四届董事会独立董事
1.07 选举钱卫先生为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举胡皖先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 选举石勃先生为公司第四届监事会非职工监事
2.02 选举葛长风女士为公司第四届监事会非职工监事
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司重大资产置换及发行股份完成后废除、修改或新增相关治理制度的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 整体方案重大资产置换
3.02 交易对方
3.03 资产置换方案
3.04 置出资产
3.05 置入资产
3.06 置出资产的定价依据及交易价格
3.07 置入资产的定价依据及交易价格
3.08 置出资产的交割安排
3.09 过渡期间的损益安排
3.10 置出和置入资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.11 职工安置方案发行股份购买资产
3.12 发行股份的种类和面值
3.13 发行方式
3.14 发行对象及其认购方式
3.15 购买资产
3.16 购买资产的定价依据及交易价格
3.17 定价基准日
3.18 发行价格及定价原则
3.19 发行数量
3.20 股份限售期
3.21 价格调整方案
3.22 减值测试补偿
3.23 过渡期间损益安排
3.24 滚存利润分配安排
3.25 发行股份购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.26 上市地点
3.27 决议有效期
4.00 《关于签署附生效条件的<股权置换协议>的议案》
5.00 《关于签署附生效条件的<股权置换协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7.00 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
8.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次重组相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案》
13.00 《关于审议<中原特钢股份有限公司重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
15.00 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》
17.00 《关于委托贷款关联交易事项的议案》
18.00 《关于修改<中原特钢股份有限公司章程>的议案》
19.00 《关于制定<中原特钢股份有限公司控股股东行为规范制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2017年度工作报告》
2.00 《监事会2017年度工作报告》
3.00 《2017年年度报告》
4.00 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2018年度向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举罗志平先生为公司董事的议案》
2.00 《关于向全资子公司划转资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2018-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.01选举周长路先生担任公司非职工监事
1.02选举朱国栋先生担任公司非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资产提供相应担保的议案》
2.00 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《董事会2016年度工作报告》
议案2 《监事会2016年度工作报告》
议案3 《2016年年度报告》
议案4 《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
议案5 《关于2016年度利润分配的议案》
议案6 《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7 《关于2017年度向银行申请综合授信的议案》
议案8 《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需以特别决议通过
议案9 《关于选举非职工监事候选人的议案》
议案9中子议案① 选举刘波先生担任公司非职工监事
议案9中子议案② 选举袁玉森先生担任公司非职工监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》
2、《关于转让所持石晶光电股权暨授权经理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2016-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《董事会2015年度工作报告》
议案2 《监事会2015年度工作报告》
议案3 《2015年度报告》
议案4 《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
议案5 《关于2015年度利润分配的议案》
议案6 《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7 《关于以自有资产向关联财务公司办理抵押的议案》
议案8 《关于选举王晓畅女士为第三届董事会董事的议案》
议案9 《关于聘任2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2015-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会董事的议案》。
1.1选举陈鲁平女士担任公司第三届董事会董事；
1.2选举金茂红先生担任公司第三届董事会董事。
2、《关于与关联财务公司签订〈金融服务协议〉议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2014年度工作报告》
2、《监事会2014年度工作报告》
3、《2014年度报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、《关于2014年度利润分配的议案》
7、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于聘任2015年度审计机构的议案》
9、《关于〈其他工业产品综合技改项目的投资及中央预算内投资转为国有资本〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请授信及以自有资产抵押申请项目贷款的议案》；
2、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
3、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对募投项目“综合节能技术改造工程”部分建设内容进行调整的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》：
2.1 发行股票的类型和面值；
2.2 发行方式；
2.3 发行对象；
2.4 限售期；
2.5 认购方式；
2.6 发行价格；
2.7 募集资金总额及用途；
2.8 发行数量；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 上市地点；
2.11 本次非公开发行决议的有效期。
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、《关于提请股东大会批准中国南方工业集团公司免于以要约方式增持股份的议案》；
7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、 《关于公司与中国南方工业集团公司签订〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》；
12、《关于制定公司〈2015年～2017年股东回报规划〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2013年度工作报告》
2、《监事会2013年度工作报告》
3、《2013年度报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《关于2013年度利润分配的议案》
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于全资子公司河南兴华机械制造有限公司转让资产的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2013-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举李宗樵先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举徐斌先生担任第三届董事会非独立董事；
1.3选举王志林先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举韩光武先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举李宗杰先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举蒋根豹先生担任公司第三届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制。
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举王怀世先生担任公司第三届董事会独立董事；
2.2选举王琳女士担任公司第三届董事会独立董事；
2.3选举陈金坡先生担任公司第三届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制。
3、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》；
3.1选举夏兆华先生担任公司第三届监事会非职工监事；
3.2选举马忠山先生担任公司第三届监事会非职工监事；
3.3选举张晋安先生担任公司第三届监事会非职工监事。
本议案采用累积投票制。
4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
5、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
6、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《董事会2012年年度工作报告》
议案二：《监事会2012年年度工作报告》
议案三：《2012年年度报告》
议案四：《2012年年度财务决算报告》
议案五：《2013年年度财务预算报告》
议案六：《关于2012年年度利润分配预案》
议案七：《关于对募投项目“综合技术改造一期工程”部分建设内容进行调整的议案》
议案八：《关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于2013年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案为特别决议；
2、《关于制定〈分红管理制度〉的议案》，本议案为普通决议；
3、《关于制定〈2012 年～2014 年股东回报规划〉的议案》，本议案为普通决议
4、《关于对兴华公司分步实施整体搬迁及由政府部门有偿收购原土地和厂房等附属物的议案》，本议案为普通决议。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2012-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司董事的议案》：
1）选举徐斌先生担任公司第二届董事会董事；
2）选举王志林先生担任公司第二届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2011年年度工作报告》；
2、《监事会2011年年度工作报告》；
3、《2011年年度报告》；
4、《2011年年度财务决算报告》；
5、《2012年年度财务预算报告》；
6、《关于2011年年度利润分配预案》；
7、《关于2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘2012年年度会计审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2012-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于授权董事长择机处置三一重工股票的议案》；
3、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司融资的议案》；
2、《关于增补非职工监事的议案》
1）推荐马忠山先生为公司非职工监事候选人；
2）推荐张晋安先生为公司非职工监事候选人。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、《二〇一〇年年度报告》；
4、《二〇一〇年度财务决算报告》；
5、《二〇一一年度财务预算报告》；
6、《二〇一〇年度利润分配预案》；
7、《二〇一一年度日常关联交易预计的议案》；
8、《二〇一〇年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘二〇一一年度会计审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-11 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2010-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让全资子公司河南兴华机械制造有限公司所持三一重工股份有限公司股权的议案》
2、审议《关于授权董事长择机处置公司全资子公司持有其他上市公司股票的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
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| 公司名称 | 中粮资本 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1、选举李宗樵先生为公司第二届董事会董事；
2、选举贾立山先生为公司第二届董事会董事；
3、选举唐翰岫先生为公司第二届董事会董事；
4、选举韩光武先生为公司第二届董事会董事；
5、选举王立才先生为公司第二届董事会董事；
6、选举李宗杰先生为公司第二届董事会董事。
（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1、选举李社钊先生为公司第二届董事会独立董事；
2、选举于增彪先生为公司第二届董事会独立董事；
3、选举刘力先生为公司第二届董事会独立董事。
（三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
1、选举马跃忠先生为公司第二届监事会非职工监事；
2、选举夏兆华先生为公司第二届监事会非职工监事；
3、选举陆旭光先生为公司第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配