| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
7.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》
8.00 《关于2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
10.01 选举沈琦先生为公司第六届董事会非独立董事
10.02 选举沈馥先生为公司第六届董事会非独立董事
10.03 选举沈锡强先生为公司第六届董事会非独立董事
10.04 选举蒋益春先生为公司第六届董事会非独立董事
10.05 选举张昊玳女士为公司第六届董事会非独立董事
11.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
11.01 选举戚啸艳女士为公司第六届董事会独立董事
11.02 选举袁丽娜女士为公司第六届董事会独立董事
11.03 选举李锦春先生为公司第六届董事会独立董事
11.04 选举吴毅雄先生为公司第六届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举秦建军先生为公司第六届监事会非职工代表监事
12.02 选举卞红星先生为公司第六届监事会非职工代表监事
13.00 关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任独立董事的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃全资子公司优先认缴出资权并引入战略投资者暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
7.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》
8.00 《关于2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于规范经营范围表述并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
7.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的公告》
8.00 《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2020-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于<江苏雅克科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
7.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》
8.00 《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 选举沈琦先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举沈馥先生为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举沈锡强先生为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举蒋益春先生为公司第五届董事会非独立董事
9.05 选举杨征帆先生为公司第五届董事会非独立董事
9.06 选举岳大洲先生为公司第五届董事会非独立董事
10.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 选举黄培明女士为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举陈强先生为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举戚啸艳女士为公司第五届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举的议案
11.01 选举秦建军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举卞红星先生为公司第五届监事会非职工代表监事
12.00 关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
7.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》
8.00 《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨征帆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举岳大洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》
3.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司、全资孙公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
7.00 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》
9.00 《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于选举戚啸艳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.00 《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、《关于〈江苏雅克科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易对外签署相关协议的议案》
5、《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
6、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关审计报告、资产评估报告的议案》
8、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
9、《关于提请股东大会同意沈琦、沈馥及其一致行动人免于发出要约的议案》
10、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
3.00《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4.00《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5.00《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
6.00《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》
7.00《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
8.00《关于2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01选举沈琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.02选举沈馥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.03选举沈锡强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
9.04选举蒋益春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
10.00《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
10.01选举朱和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人
10.02选举黄培明女士为公司第四届董事会独立董事候选人
10.03选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事候选人
11.00《关于监事会换届选举的议案》
11.01选举秦建军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
11.02选举卞红星先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
12.00《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
13.00《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2016-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
2、《关于公司与关联方共同投资的议案》；
3、《关于调整对江苏先科的增资方案并签署补充协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
3、《关于<江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产对外签署相关协议的议案》；
5、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产对外签署相关补充协议的议案》；
6、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
9、《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告的议案》；
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；
11、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》；
13、《关于拟变更公司注册资本并修订＜江苏雅克科技股份有限公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
3、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
5、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；
7、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
8、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于选举黄培明女士为第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
2、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产进展暨公司股票继续停牌的议案》；
3、《关于细分公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
3、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；
7、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
8、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、《修订<公司章程>的议案》；
10、《修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、《修改<利润分配管理制度>的议案》；
12、《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
7、《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；
8、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
9、《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事候选人
1.1.1 选举沈琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.1.2 选举沈馥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.1.3 选举沈锡强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.1.4 选举钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
1.2 选举第三届董事会独立董事候选人
1.2.1 选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
1.2.2 选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
1.2.3 选举朱和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举秦建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
2.2 选举卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
3、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举贾叙东先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
4、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
5、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
8、《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
9、《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；
10、《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
11、《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
7、《关于未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于公司2012 年度财务预算报告的议案》；
4、《关于公司2011 年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
8、《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
9、《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；
10、《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》；
11、《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》；
12、《股东大会议事规则》；
13、《董事会议事规则》；
14、《监事会议事规则》；
15、《独立董事工作制度》；
16、《对外担保管理制度》；
17、《关联交易决策制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举朱和平先生为公司独立董事的议案》；
2.《关于选举秦旻先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《信息披露事务管理制度》；
2.《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
二、《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；
三、《关于公司2011 年度财务预算报告的议案》；
四、《关于公司2010 年度报告及摘要的议案》；
五、《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》；
六、《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》；
七、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
八、《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
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| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》；
2. 《关于董事会换届选举的议案》；
2.1 选举非独立董事
非独立董事候选人: 沈琦、沈锡强、沈馥、吴仁铭。
2.2 选举独立董事
独立董事候选人：陈传明、陈良华、徐坚。
3. 《关于公司监事会换届选举的议案》；
非职工代表监事候选人：秦建军、赵毅。
4． 《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 雅克科技 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于提名陈良华先生为独立董事的议案》
2. 《关于修改<公司章程>的议案》
3. 《关于变更公司工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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