| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要、H股《2023年业绩公告》、H股《2023年年度报告》、《2023年企业管治报告》、《2023年度环境、社会及管治报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
3.00 《关于调整向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2022年年度报告》、《2022年企业管治报告》、《2022年度环境、社会及管治报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
7.00 《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举李锂先生为第六届董事会非独立董事
11.02 选举李坦女士为第六届董事会非独立董事
11.03 选举单宇先生为第六届董事会非独立董事
11.04 选举张平先生为第六届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举吕川先生为第六届董事会独立董事
12.02 选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事
12.03 选举易铭先生为第六届董事会独立董事
13.00 《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
13.01 选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事
13.02 选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》
2.00 《关于变更H股募集资金使用用途的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2021年年度报告》、《2021年企业管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
7.00 《关于2022年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2020年年度报告》、《2020年企业管治报告》、《2020年度环境、社会及管治报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
8.00 《关于2021年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
9.00 《关于使用部分闲置H股募集资金购买理财产品及进行现金管理的议案》
10.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于全资孙公司向广发银行及兴业银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资孙公司向国家开发银行申请授信暨公司提供担保的议案》
4.00 《关于调整中国银行授信额度暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事李锂先生
1.02 非独立董事孙暄先生
1.03 非独立董事李坦女士
1.04 非独立董事单宇先生
1.05 非独立董事步海华先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事陈俊发先生
2.02 独立董事王肇辉先生
2.03 独立董事吕川先生
3.00 监事选举
3.01 监事郑泽辉先生
3.02 监事唐海均女士
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司及全资孙公司向银行申请授信额度暨提供担保的议案》
6.00 《关于修订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
7.00 《关于参股子公司拟交易资产并实现资产境外上市的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.00 《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3.00 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4.00 《关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
5.00 《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7.00 《关于选举独立董事的议案》
8.00 《关于聘任公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》
16.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于向深圳高新投提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》
2.00 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《〈2018年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向深圳高新投提供反担保的议案》
2.00 《关于继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司及全资孙公司向银行申请授信暨担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》
2.00 《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》
3.00 《关于续聘公司2018年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2.00 《关于公开发行公司债券方案的议案》；
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 发行对象及发行方式
2.07 还本付息
2.08 募集资金用途
2.09 上市场所
2.10 担保方式
2.11 承销方式
2.12 决议的有效期
3.00 《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
4.00 《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
5.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
5.01 发行规模
5.02 向公司股东配售的安排
5.03 债券期限
5.04 票面金额和发行价格
5.05 债券利率
5.06 发行对象及发行方式
5.07 还本付息
5.08 募集资金用途
5.09 挂牌转让
5.10 担保方式
5.11 承销方式
5.12 决议的有效期
6.00 《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
8.00 《关于授权处置可供出售金融资产的议案》；
9.00 《关于全资孙公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》；
10.00 《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》；
11.00 《关于向建行申请内保外贷暨提供反担保的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《〈2017年度报告〉及其摘要》；
4.00 《2017年度财务决算报告》；
5.00 《2017年度利润分配预案》；
6.00 《关于制定三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司购买资产暨关联交易方案的议案》
2.00 《关于收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权之方案调整的议案》
3.00 《关于本次购买资产构成关联交易的议案》
4.00 《关于使用超募资金收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权的议案》
5.00 《关于审议<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
6.00 《关于批准本次交易相关审计报告和资产评估报告的议案》
7.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8.00 《关于签订购买资产协议的议案》
9.00 《关于签订购买资产协议之补偿协议的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
11.00 《关于2018年度日常经营性关联交易预计的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向中行申请授信及内保外贷的议案》
2.00 《关于向建行申请授信及内保外贷的议案》
3.00 《关于向平安银行申请授信及内保外贷的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于本次发行股份购买资产符合法律、法规规定条件的议案》
2.00《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明议案》
3.00《关于公司本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明议案》
4.00《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
5.00《关于本次发行股份购买资产不构成重大资产重组及借壳上市的议案》
6.00《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
7.00《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8.00《关于逐项审议公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
8.01本次交易的整体方案
8.02拟购买之股权、交易价格及定价依据
8.03发行种类和面值
8.04发行方式、发行对象及发行数量
8.05本次发行股份的定价依据及发行价格
8.06上市地点
8.07本次发行股份的锁定期
8.08过渡期安排
8.09标的资产和发行股份的交割
8.10违约责任
8.11业绩承诺及补偿
8.12减值测试
8.13决议有效期
9.00《关于审议<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
10.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》
11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》
13.00《关于签订<深圳市海普瑞药业集团股份有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司股东关于深圳市多普乐实业发展有限公司之发行股份购买资产协议之补偿协议>的议案》
14.00《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
15.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于向中行申请授信额度安排与切分暨为全资子公司提供反担保的公告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满及申请继续停牌的议案》；
2、《关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《〈2016年度报告〉及其摘要》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》；
6.00 《关于续聘公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》；
7.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
8.00 非独立董事选举
8.01 非独立董事李锂先生
8.02 非独立董事李坦女士
8.03 非独立董事单宇先生
8.04 非独立董事步海华先生
9.00 独立董事选举
9.01 独立董事哈继铭先生
9.02 独立董事陈俊发先生
9.03 独立董事张荣庆先生
10.00 监事选举
10.01 监事郑泽辉先生
10.02 监事唐海均女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向中行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》；
2、《关于向招行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》；
3、《关于向建行申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》；
2、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公司发行公司债券的议案》；
2-1、发行规模
2-2、向公司股东配售的安排
2-3、债券期限
2-4、票面金额和发行价格
2-5、债券利率
2-6、发行对象及发行方式
2-7、还本付息
2-8、募集资金用途
2-9、上市场所
2-10、承销方式
2-11、决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会和董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《〈2015年度报告〉及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配方案》；
6、《关于续聘公司2016年度财务和内部控制审计机构的议案》；
7、《关于向银行申请授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》；
2、《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会报告》；
2、《2014年度监事会报告》；
3、《〈2014年度报告〉及其摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配方案》；
6、《关于续聘公司2015年度财务和内部控制审计机构的议案》；
7、《关于制定三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
8、《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》；
2.《关于提名步海华先生为公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》
2、《关于公司及美国全资子公司向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会报告》；
3、《〈2013年度报告〉及其摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》；
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。
9、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
9.1选举第三届董事会非独立董事
9.1.1选举李锂先生为公司董事
9.1.2选举李坦女士为公司董事
9.1.3选举单宇先生为公司董事
9.1.4选举许明茵（Stephanie.Hui）女士为公司董事
9.2选举第三届董事会独立董事
9.2.1选举解冻先生为公司独立董事
9.2.2选举徐滨先生为公司独立董事
9.2.3选举张荣庆先生为公司独立董事
10、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
10.1选举郑泽辉先生为公司监事
10.2选举唐海均女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》；
1.1 交易方案
1.2 交易对方
1.3 交易标的
1.4 交易价款
1.5 定价依据
1.6 尚需取得批准的事项
1.7 资金来源
1.8 违约责任
1.9 协议的准据法和争端解决
1.10 决议的有效期
2、《关于本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案》；
3、《关于签订重大资产重组相关协议的议案》；
4、《关于<深圳市海普瑞药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》；
6、《关于使用自有资金向美国海普瑞提供借款的议案》；
7、《关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
8、《关于本次重大资产购买事项相关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于公司申请企业性质变更的议案》；
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会报告》；
2、《2012年度监事会报告》；
3、《〈2012年年度报告〉及其摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配的预案》；
6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于调整募投项目投资进度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《<2011年年度报告>及其摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于审计机构2011年度审计工作总结报告的议案》；
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》
2、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整募投项目投资进度的议案》
5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会报告》；
2、审议《2010年度监事会报告》；
3、审议《<2010年年度报告>及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
8、审议《修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》；
9、审议《修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
1.1 选举公司第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举李锂先生为公司董事
1.1.2 选举李坦女士为公司董事
1.1.3 选举单宇先生为公司董事
1.1.4 选举许明茵（Stephanie.Hui）女士为公司董事
1.2 选举公司第二届董事会独立董事
1.2.1选举周海梦先生为公司独立董事
1.2.2选举解冻先生为公司独立董事
1.2.3选举徐滨先生为公司独立董事
2、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
2.1选举钱欣女士为公司监事
2.2选举唐海均女士为公司监事
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
7、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 海普瑞 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》；
（2）审议《关于修改深圳市海普瑞药业股份有限公司章程的议案》；
（3）审议《关于制订深圳市海普瑞药业股份有限公司累积投票制实施细则的议案》；
（4）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配