| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于2021年度对外担保额度的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于计提资产减值准备的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举苏永琴女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举邢卫民先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举邢勇先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案
7.00 关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案
8.00 关于2019年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会董事的议案》
1.01 选举王天宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王迪女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址及经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立全资下属公司的议案
2.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
3.00 关于《2017年年度报告》及其摘要的议案；
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案；
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案；
6.00 关于聘任2018年度审计会计师事务所的议案；
7.00 关于《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会董事(非独立董事)的议案》
1.01 选举郝晓晖先生为第五届董事会董事
1.02 选举陈岩先生为第五届董事会董事
1.03 选举段会章先生为第五届董事会董事
1.04 选举王瑾先生为第五届董事会董事
1.05 选举李维华先生为第五届董事会董事
1.06 选举周倩女士为第五届董事会董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王凤岐先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举杨涛女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举符启林先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
3.01 选举顾明明女士为第五届监事会监事
3.02 选举袁健先生为第五届监事会监事
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司签署<车库相关业务之框架协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行中期票据的议案; |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立全资下属公司的议案;
2、关于对全资下属公司增资的议案;
3、关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;
4、关于对外担保的议案;
5、关于修订《公司章程》的议案. |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于对外担保的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于公司2017年半年度资本公积转增股本预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟变更公司名称、证券简称的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
2.00 关于对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于使用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的议案
3、关于对外担保的议案
4、关于北讯电信股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
5、关于终止投资EMBARK VENTURES,L.P.（基金）的议案
6、关于签署《资产转让协议》暨关联交易的议案
7、关于对外投资的议案
8、关于变更会计师事务所的议案
9、关于选举第四届董事会董事成员的议案
9.1选举郝晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事
9.2选举陈岩先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.3选举周倩女士为公司第四届董事会非独立董事；
9.4选举李维华先生为公司第四届董事会非独立董事。
10、关于选举第四届监事会监事成员的议案
10.1 选举顾明明为公司第四届监事会股东代表监事；
10.2 选举袁健为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于为全资下属公司金融机构授信提供担保的议案
8、关于计提资产减值损失的议案
9、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
10、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司山东齐星铁塔有限公司进行增资的议案》
2、《关于下属公司增资的议案》
3、《关于参与投资EMBARK VENTURES,L.P.（基金）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2016-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加本次非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案》
2、《关于审议<山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
3、《关于审议<山东齐星铁塔科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》
4、《关于公司与龙跃投资、信利隆科技、德勤贸易、兴业财富、吕清明签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
5、《关于公司与丰信管理签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议案》
6、《关于公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》
7、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2015年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于为全资子公司向金融机构申请授信提供担保的议案
8、关于计提资产减值损失的议案
9、关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案
10、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
11、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（此项议案需逐项审议）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3定价基准日、发行价格及定价原则
2.4发行数量及发行对象
2.5认购方式
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议有效期
3、关于审议《公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
4、关于审议《公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的议案
5、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司之股份收购协议>的议案》
6、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司之股份收购补充协议>的议案》
7、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司之利润补偿协议>的议案》
8、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议>的议案》
9、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》（此项议案需逐项审议）
9.1晋中龙跃投资咨询服务有限公司以人民币207,680.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票337,142,857股
9.2天津信利隆科技有限公司以人民币131,950.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票214,204,545股
9.3北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）以人民币80,080.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票130,000,000股
9.4云南德勤贸易有限公司以人民币61,600.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票100,000,000股
9.5兴业财富—兴隆17号特定多客户资产管理计划以人民币55,674.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票90,379,870股
9.6天安财产保险股份有限公司以人民币43,120.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票70,000,000股
9.7兴业财富—兴隆18号特定多客户资产管理计划以人民币24,640.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票40,000,000股
9.8青岛有为企业管理合伙企业（有限合伙）以人民币18,480.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票30,000,000股
9.9青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）以人民币3,696.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票6,000,000股
9.10君承投资管理（上海）有限公司以人民币3,080.00万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票5,000,000股
10、关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
11、关于审议公司2015年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
12、关于提请股东大会批准龙跃投资免于向全体股东发出收购要约的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
14、关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2015-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案
7、关于审议向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
9、关于审议董事、监事工作调研津贴标准的议案
10、关于制定《公司全面预算管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会提前换届并选举产生第四届董事会成员的议案》，本次选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。
1.1选举公司第四届董事会非独立董事：
1.1.1选举郝晓晖先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.2选举李韶军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.3选举熊平先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.4选举段会章先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.5选举王瑾先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.6选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举公司第四届董事会独立董事：
1.2.1选举姜付秀先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2选举罗建北女士为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3选举权玉华女士为公司第四届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会提前换届并选举产生第四届监事会成员的议案》，本次选举股东代表监事将分别采用累积投票制。
2.1选举董晶女士为公司第四届监事会股东代表监事；
2.2选举黄蕊女士为公司第四届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议将2012年度非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2013年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2013年度非公开发行股票相关的审计报告、盈利预测报告及备考财务报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2013年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本次选举非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1选举赵长水先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举赵强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举杨东先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举吕清明先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举周传升先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举刘海燕女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1选举仇锐先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举李云武先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事将分别采用累积投票制。
2.1 选举成文永先生为公司第三届监事会股东代表监事；
2.2 选举张婷女士为公司第三届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-22 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2013-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（此项议案需逐项审议）
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期安排
2.7 募集资金数额及用途
2.8 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3、关于审议《公司2013年度非公开发行股票预案（修订版）》的议案
4、关于审议公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案
5、关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于审议《公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同》的议案（此项议案需逐项审议）
6.1 齐星集团有限公司以人民币24,128万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票52,566,449股
6.2 首誉资产管理有限公司以人民币43,152万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票94,013,072股
6.3 英大基金管理有限公司以人民币43,152万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票94,013,072股
6.4 北京千石创富资本管理有限公司以人民币43,152万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票94,013,072股
6.5 七台河市永康投资管理中心（有限合伙）以人民币31,552万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票68,740,740股
6.6 金元惠理基金管理有限公司以人民币34,892.8万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票76,019,172股
6.7 聚辉（天津）投资管理中心（有限合伙）以人民币21,251.2万元的价款认购公司本次非公开发行A股普通股股票46,298,911股
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8、关于审议公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
9、关于审议公司2013年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
10、关于审议公司签署附条件生效的正式收购协议的议案
10.1 《MARviK Holdings South Africa Pty Ltd（作为Galabyte Proprietary Ltd非BEE股东指定代理人）与山东齐星铁塔科技股份有限公司签订的转让Galabyte Proprietary Ltd股份和Galabyte Investment Trust权益之股权转让协议》
10.2 《股权出售协议（Stonewall Mining Proprietary Limited）》
11、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议成立齐星开创投资管理有限公司的议案》
2、《关于审议更换会计师事务所的议案》
3、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2012年度财务决算报告及2013 年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2012年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案
6、关于审议《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013 年度审计机构》的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行授信提供担保的议案
9、关于延长公司非公开发行人民币普通股（A 股）相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》
3、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）〉的议案》
4、《关于公司与邹平齐星工业铝材有限公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-11 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2012-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2011年度报告及其摘要》的议案
5、关于审议公司2011年度利润分配预案的议案
6、关于审议《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构》的议案
7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
8、关于公司非公开发行股票方案的议案
9、关于审议《公司2012年度非公开发行股票预案》的议案
10、关于审议公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
11、关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13、关于审议《山东齐星铁塔科技股份有限公司与齐星集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于山东齐星铁塔科技股份有限公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行贷款提供担保的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议变更募投项目实施地点和实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2010年度报告及其摘要》
6、审议《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于修订公司相关制度的议案（需修订的制度：《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司关联交易管理办法》、《公司投资决策管理制度》）
在本次会议上独立董事张杰先生、董华先生和张光水先生分别作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于公司投资“年产20 万吨铁塔项目”的议案
5、关于修改《关联交易管理办法》的议案
6、关于公司利用超额募集资金投资建设“年产20 万吨铁塔项目”的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
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| 公司名称 | 北讯集团 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
6、审议《续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010 年度审计机构》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《选任王健同志为公司监事的议案》；
9、审议《公司利用超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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