| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司转让合伙份额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2023-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1.01 关于选举吕平波先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
2.01 关于选举朱延枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举刘玉萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举赵昭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举王子阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举徐明先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案
4.01 关于选举曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 关于选举黄晓亮为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权的议案（修订后）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案
2.00 关于补选公司非独立董事的议案
2.01 选举殷哲为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举徐德伟为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
7.00 《关于公司独立董事津贴调整的议案》
8.00 《关于公司三年股东回报规划议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 独立董事选举
1.01 选举刘红霞为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举付强为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《大连天神娱乐股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘玉萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵昭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举田洪东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举沈中华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张哲先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李纯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举尹春芬女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.08 关于选举石波涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.09 关于选举李春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.10 关于选举沈国志先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.11 关于选举王一飞先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.12 关于选举吴伊赛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会提前换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王子阳先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈赤军先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举廖良汉先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举曹玉璋先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.05 关于选举于杨女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.06 关于选举周世勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.07 关于选举万希灵女士为公司第五届董事会独立董事的议案
2.08 关于选举张伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会提前换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李杏园女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案
3.02 关于选举吴向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案
3.03 关于选举梁孟龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案
3.04 关于选举曹姗女士为公司第五届监事会非职工代表监事职务的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2019-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于计提资产减值准备及对并购基金优先级和中间级合伙人出资份额和收益承担回购或差额补足义务而确认损失的议案
7.00 大连天神娱乐股份有限公司关联交易管理办法
8.00 大连天神娱乐股份有限公司重大交易决策制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备及确认预计负债的议案
2.00 独立董事选举
2.01 选举于杨为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举周世勇为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于选举公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订<战略合作框架协议>的议案》
2.00 《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于选举公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度财务决算报告》
2.00 《公司2017年度利润分配预案》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度董事会工作报告》
5.00 《公司2017年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
8.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》
1.01、选举朱晔先生为第四届董事会非独立董事
1.02、选举石波涛先生为第四届董事会非独立董事
1.03、选举尹春芬女士为第四届董事会非独立董事
1.04、选举张素红女士为第四届董事会非独立董事
1.05、选举林树勇先生为第四届董事会非独立董事
1.06、选举李春先生为第四届董事会非独立董事
2.00、《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》
2.01、选举曹玉璋先生为第四届董事会独立董事
2.02、选举姚海放先生为第四届董事会独立董事
3.00、《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》
3.01、选举李海冰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02、选举梁孟龙先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司以全资子公司股权对外投资暨关联交易的议案》；
2、审议《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；
4、审议《关于豁免股东、魏平履行股份限售承诺的议案》；
5、审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式的议案》；
6、审议《关于签署<大连天神娱乐股份有限公司接受股份及现金补偿的协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度财务决算报告》；
2、审议《公司2016年度利润分配预案》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》；
3、审议《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金的议案》；
(1)发行股份及支付现金购买资产部分
1)合润传媒
2.1交易标的
2.2交易对方
2.3交易价格
2.4交易方式
2.5支付期限
2.6过渡期间损益的归属
2.7交割
2.8本次决议有效期
2)幻想悦游
2.9交易标的
2.10交易对方
2.11交易价格
2.12交易方式
2.13支付期限
2.14过渡期间损益的归属
2.15交割
2.16本次决议有效期
(2)本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.17发行方式
2.18发行股份的种类和面值
2.19发行对象
2.20发行股份的定价基准日和发行价格发行股份的数量：
2.21合润传媒股东认购股份数
2.22幻想悦游股东认购股份数发行价格调整方案：
2.23价格调整方案的对象
2.24价格调整方案的生效条件
2.25可调价期间
2.26调价触发条件
2.27调价基准日
2.28发行价格调整
2.29发行股份数量调整
2.30调价基准日至发行日期间除权、除息事项发行股份的锁定期：
2.31合润传媒相关股东取得对价股份的锁定期
2.32幻想悦游相关股东取得对价股份的锁定期
2.33上市地点
(3)本次非公开发行股份募集配套资金方案的具体内容2.34发行股份的种类和面值
2.35发行对象和认购方式
2.36发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.37发行数量
2.38上市地点
2.39锁定期
2.40募集资金用途
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》；
8、审议《关于<大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》；
9、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
10、审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
11、审议《关于天神娱乐与合润传媒交易对方、幻想悦游交易对方签署附条件生效之<发行股份购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
12、审议《关于天神娱乐发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司子公司提前向深圳市为爱普信息技术有限公司交易对方徐红兵、罗真德支付最后一笔股权转让款的议案》；
2、审议《关于公司子公司与交易对方徐红兵、罗真德签署<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模
2.2发行对象与向公司股东配售的安排
2.3债券的票面金额和发行价格
2.4债券品种和期限
2.5债券票面利率确定方式
2.6担保方式
2.7发行方式
2.8募集资金用途
2.9上市安排
2.10本次决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司向联营企业提供借款的议案》；
2、《关于公司股票延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度财务决算报告》；
2、审议《公司2015年度利润分配预案》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
5、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、审议《关于选举公司独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举公司非独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司<公司章程>的议案》；
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司参与发起设立人寿保险公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ；
1.1激励计划的目的及原则
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票激励计划的股票来源
1.5激励对象获授的限制性股票的数量和分配情况
1.6限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.7限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.8限制性股票的授予与解锁条件
1.9限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票的会计处理
1.11限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.12公司/激励对象各自的权利义务
1.13公司/激励对象发生异动的处理
1.14限制性股票回购注销原则
2、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于将公司控股股东、实际控制人朱晔先生的直系近亲属作为限制性股票激励计划激励对象的议案》；
5、《关于公司及子公司与激励对象徐红兵、罗真德签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议暨股权激励协议>的议案》；
6、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司参与投资设立产业基金的议案》
2、《关于公司向控股股东借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司全资子公司向浦发银行北京分行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股股东、实际控制人提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司向控股股东、实际控制人朱晔、石波涛借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买雷尚（北京）科技有限公司100%股权、AvazuInc.100%股权、上海麦橙网络科技有限公司100%股权的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产部分
2.1.1、交易标的
2.1.2、交易对方
2.1.3、交易价格
2.1.4、交易方式
2.1.5、支付期限
2.1.6、过渡期间损益的归属
2.1.7、交割
2.1.8、本次决议有效期
2.2、本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.2.1、发行方式
2.2.2、发行股份的种类和面值
2.2.3、发行对象
2.2.4、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5、发行股份的数量
2.2.6、发行股份的锁定期
2.2.7、上市地点
3、《关于科冕木业发行股份及支付现金购买北京妙趣横生网络科技有限公司95%股权的议案》
3.1、发行股份及支付现金购买资产部分
3.1.1、交易标的
3.1.2、交易对方
3.1.3、交易价格
3.1.4、交易方式
3.1.5、支付期限
3.1.6、过渡期间损益的归属
3.1.7、交割
3.1.8、本次决议有效期
3.2、本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.2.1、发行方式
3.2.2、发行股份的种类和面值
3.2.3、发行对象
3.2.4、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.2.5、发行股份的数量
3.2.6、发行股份的锁定期
3.2.7、上市地点
4、《关于科冕木业非公开发行股份募集配套资金的议案》
4.1、发行股份的种类和面值
4.2、发行对象和认购方式
4.3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.3.1、定价基准日
4.3.2、定价依据
4.3.3、发行价格
4.3.4、发行数量
4.3.5、上市地点
4.3.6、锁定期
4.3.7、募集资金用途
4.3.8、决议的有效期
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告、评估报告的议案》
10、《关于<大连科冕木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
13、《关于科冕木业与雷尚科技交易对方、艾维邑动（文莱）交易对方、上海麦橙交易对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
14、《关于科冕木业与妙趣横生交易对方签署附条件生效之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年年度财务决算报告的议案》
2、审议《关于2014年度利润分配预案》
3、审议《公司2014年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2014年年度董事会工作报告的议案》
5、审议《关于2014年年度监事会工作报告的议案》
6、审议《关于续聘2015年年度审计机构的议案》
7、审议《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》
8、审议《关于修改公司<对外担保管理办法>的议案》
9、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《未来三年（2015年-2017年）》股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于科冕木业全资子公司北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
1.1交易标的
1.2交易对方
1.3交易价格
1.4交易方式
1.5支付期限
1.6审计基准日至交割日期间损益的归属
1.7本次交易决议的有效期
2、《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
5、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、估值报告的议案》
6、《关于<大连科冕木业股份有限公司重大资产购买告书（草案）>及其摘要的议案》
7、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
8、《关于提请股东大会同意天神互动董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
9、《关于天神互动与交易对方签署附条件生效之<北京天神互动科技有限公司支付现金购买资产协议>的议案》
10、《关于天神互动与交易对方签署附条件生效之<北京天神互动科技有限公司业绩承诺及补偿协议>的议案》
11、《关于公司全资子公司向民生加银资产管理有限公司申请委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2014-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举吴韬先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐勇先生为第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册地址的议案》
5、《关于变更公司名称的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次非公开发行股票及实施重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》
2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（本议案需逐项审议）
3.01 交易对方
3.02 拟置出资产
3.03 拟置入资产
3.04 定价原则及转让价格
3.05 资产置换
3.06 置换差额的处理方式
3.07 期间损益
3.08 置出资产的人员安排
3.09 发行方式及发行对象
3.10 发行股票种类和面值
3.11 发行股份的定价原则及发行价格
3.12 发行数量
3.13 锁定期安排
3.14 置入资产的盈利预测补偿安排
3.15 上市地点
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于公司与为新公司、天神互动全部股东签订<重大资产置换暨发行股份购买资产、股份转让协议>的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
7、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
8、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华免于以要约方式收购公司股份的议案》
11、《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产、股份转让协议之补充协议>的议案》
12、《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司与朱晔、石波涛、刘恒立、石宇、张春平北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）、杜珺、尚华关于大连科冕木业股份有限公司盈利预测补偿协议>的议案》
13、《关于审议<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
14、《关于批准本次重大资产重组审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2014-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2013年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2013年度利润分配的议案》；
5、审议《关于续聘2014年年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司关联交易事项的议案》；
7、审议《关于2013年年度监事会工作报告的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2012年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2012年年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2012年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年年利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2013年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司关联交易事项的议案》；
8、审议《关于穆棱科冕向中信银行哈尔滨分行申请贷款的议案》；
9、审议《关于为穆棱科冕3,000万元贷款提供保证担保的议案》；
10、审议《关于向各银行及其他金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》；
11、审议《关于公司2013年度为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；
12、审议《关于终止对外投资的议案》；
13、审议《关于对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订林地收购意向性协议的议案》；
2、审议《关于子公司设立境外公司的议案》；
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于穆棱科冕木业有限公司向牡丹江新创新经济投资担保有限公司、龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行申请3,000万元委托贷款的议案》；
2、审议《关于公司为穆棱科冕委托贷款3,000万元提供保证担保的议案》；
3、审议《关于穆棱科冕向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请5,080万元贷款的议案》；
4、审议《关于为穆棱科冕2,080万元建设银行贷款向新创新公司提供反担保的议案》；
5、审议《关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理为昆山科冕发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长魏平女士代表公司签署相关担保协议的议案》；
7、审议《关于增补徐丹丹女士为公司独立董事的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于2011年年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2011年年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年年利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2012年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于设立境外全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于穆棱科冕木业有限公司与牡丹江新创新经济投资担保有限公司、中国建设银行股份有限公司牡丹江分行委托贷款展期的议案》；
2、审议《关于为穆棱科冕委托贷款3,000万元展期提供保证担保的议案》；
3、审议《关于穆棱科冕向建设银行贷款的议案》；
4、审议《关于为穆棱科冕向建设银行贷款提供担保的议案》；
5、审议《关于向各银行及其他金融机构申请2012年综合授信额度的议案》；
6、审议《关于公司2012年为控股子公司贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案；
2、关于为泰州科冕申请综合授信额度10,000万元提供担保的议案；
3、关于科冕木业（昆山）有限公司向中信银行股份有限公司昆山支行申请贷款的议案；
4、关于为昆山科冕向中信银行申请1,000万元贷款提供担保的议案；
5、关于向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案；
6、关于为穆棱科冕向建设银行申请贷款2,580万元提供担保的议案；
7、关于穆棱科冕减资的议案；
8、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
9、关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请贷款的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010年年度董事会工作报告的议案；
2、公司2010年年度监事会工作报告；
3、关于2010年年度财务决算报告的议案；
4、关于2010年年度利润分配的议案；
5、关于续聘2011年年度审计机构的议案；
6、公司2010年年度报告及摘要的议案；
7、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请6,000万贷款的议案
8、关于公司向广发银行股份有限公司大连分行申请3,000万贷款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；
2、《关于公司关于与昆山市嘉虹投资担保有限公司签署反担保保证合同的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司变更年度审计机构的议案；
2、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-08 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2010-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》；
2、关于《修订公司章程的议案》；
3、关于《累计投票选举第二届董事会的议案》；
4、关于《累计投票选举监事会换届选举的议案》;
5、关于《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
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| 公司名称 | 天娱数科 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2009 年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
2、关于《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2009 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案；
5、关于《续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案；
6、关于《修订公司章程》的议案；
7、关于《修订股东大会议事规则》的议案；
8、关于《修订董事会议事规则》的议案；
9、关于《修订监事会议事规则》的议案；
10、关于《使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案；
11、关于《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
12、关于《募集资金管理办法》的议案；
13、关于《关于申请银行综合授信额度相关事宜的议案》
14、关于《担保公司提供额度为3700 万元贷款担保议案》
15、关于《关于穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款的议案》
16、关于《公司关于为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》
17、关于《申请银行综合授信额度相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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