| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《巨力索具股份有限公司关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《巨力索具股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《巨力索具股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
4.00 《巨力索具股份有限公司2022年度财务决算报告》
5.00 《巨力索具股份有限公司2023年度财务预算报告》
6.00 《巨力索具股份有限公司2022年度报告全文及摘要》
7.00 《巨力索具股份有限公司关于2022年度利润分配预案》
8.00 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举杨建国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举杨超先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举李彦英女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨旭女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举梁建敏先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举崔志娟女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举董国云先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举解永利先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举坑剑先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《巨力索具股份有限公司关于拟定第七届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《巨力索具股份有限公司关于拟定第七届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《巨力索具股份有限公司关于拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行办理综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《巨力索具股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《巨力索具股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》
4.00 《巨力索具股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《巨力索具股份有限公司2022年度财务预算报告》
6.00 《巨力索具股份有限公司2021年度报告全文及摘要》
7.00 《巨力索具股份有限公司关于2021年度利润分配预案》
8.00 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于选举杨旭女士为非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《巨力索具股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《巨力索具股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》
4.00 《巨力索具股份有限公司2020年度财务决算报告》
5.00 《巨力索具股份有限公司2021年度财务预算报告》
6.00 《巨力索具股份有限公司2020年度报告全文及摘要》
7.00 《巨力索具股份有限公司关于2020年度利润分配预案》
8.00 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《巨力索具股份有限公司未来五年(2021年-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《巨力索具股份有限公司关于补选监事的议案》
10.01 选举谢永利先生为公司第六届监事会监事
10.02 选举亢剑先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《巨力索具股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《巨力索具股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》
4.00 《巨力索具股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《巨力索具股份有限公司2020年度财务预算报告》
6.00 《巨力索具股份有限公司2019年度报告全文及摘要》
7.00 《巨力索具股份有限公司关于2019年度利润分配预案》
8.00 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《巨力索具股份有限公司关于拟选举杨超先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
1.01 选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事
1.06 选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事
1.07 选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事
2.00 《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
2.01 选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事
2.02 选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.00 《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会董事薪酬的议案》
4.00 《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《巨力索具股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《巨力索具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》
4.00 《巨力索具股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.00 《巨力索具股份有限公司2019年度财务预算报告》
6.00 《巨力索具股份有限公司2018年度报告全文及摘要》
7.00 《巨力索具股份有限公司关于2018年度利润分配预案》
8.00 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于拟聘任李彦英女士为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《巨力索具股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《巨力索具股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》
4.00 《巨力索具股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《巨力索具股份有限公司2018年度财务预算报告》
6.00 《巨力索具股份有限公司2017年度报告全文及摘要》
7.00 《巨力索具股份有限公司关于2017年度利润分配方案》
8.00 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《巨力索具股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《巨力索具股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《巨力索具股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《巨力索具股份有限公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《巨力索具股份有限公司2017年度财务预算报告》；
6、审议《巨力索具股份有限公司2016年度报告全文及摘要》；
7、审议《巨力索具股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案》；
8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举杨建忠先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.2选举杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.3选举张虹女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.4选举王杰先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2选举独立董事
1.2.1选举田洪先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举董国云先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举刘德雷先生为公司第五届董事会独立董事。
2.审议《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举张亚男女士为公司第五届监事会股东代表监事；
2.2选举韩学锐先生为公司第五届监事会股东代表监事。
3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第五届董事会董事薪酬的议案》；
4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第五届监事会监事薪酬的议案》；
5、审议《巨力索具股份有限公司关于因拟增加经营范围涉及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《巨力索具股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《巨力索具股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《巨力索具股份有限公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《巨力索具股份有限公司2016年度财务预算报告》；
6、审议《巨力索具股份有限公司2015年度报告全文及摘要》；
7、审议《巨力索具股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案》；
8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》；
2、审议《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告》；
6、审议《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》；
7、审议《巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案》；
8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于拟出让土地使用权及部分资产涉及关联交易的议案》；
2、审议《巨力索具股份有限公司关于拟购买巨力新能源股份有限公司光伏电站资产涉及关联交易的议案》；
3、审议《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《巨力索具股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《巨力索具股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《巨力索具股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《巨力索具股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《巨力索具股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《巨力索具股份有限公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《巨力索具股份有限公司2013年度报告全文及摘要》；
7、审议《巨力索具股份有限公司关于2013年度利润分配方案的议案》；
8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《巨力索具股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举杨建忠先生为本公司第四届董事会非独立董事；
1.1.2 选举杨建国先生为本公司第四届董事会非独立董事；
1.1.3 选举张虹女士为本公司第四届董事会非独立董事；
1.1.4 选举姚军战先生为本公司第四届董事会非独立董事；
1.1.5 选举贾宏先女士为本公司第四届董事会非独立董事；
1.1.6 选举王杰先生为本公司第四届董事会非独立董事。
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举李科浚先生为本公司第四届董事会独立董事；
1.2.2 选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事；
1.2.3 选举张秋生先生为本公司第四届董事会独立董事。
2、审议《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举杨会德女士为本公司第四届监事会监事；
2.2 选举姚香女士为本公司第四届监事会监事；
2.3 选举张亚男女士为本公司第四届监事会监事。
3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》；
4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第四届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
4、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、 审议《巨力索具股份有限公司2013年度财务预算报告》；
6、 审议《巨力索具股份有限公司2012年度报告全文及摘要》；
7、 审议《巨力索具股份有限公司关于2012年度利润分配方案的议案》；
8、 审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2013-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《巨力索具股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《巨力索具股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《巨力索具股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《巨力索具股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
5、审议《巨力索具股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；
6、审议《巨力索具股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《巨力索具股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要》；
8、审议《巨力索具股份有限公司 2011 年度利润分配方案的议案》；
9、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《巨力索具股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
12、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
13、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外担保管理制度>的议案》；
14、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外投资管理制度>的议案》；
15、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《累积投票制度实施细则>的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
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| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》；
3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改<公司章程>的议案》；
4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的议案》；
5、审议《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《巨力索具股份有限公司关于2011年半年度利润分配方案的议案》；
2、审议《巨力索具股份有限公司关于拟实施资本公积转增股本涉及修改<公司章程>的议案》；
3、审议《巨力索具股份有限公司关于办理注册资本变更事项的议案》；
4、审议《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《巨力索具股份有限公司关于投资年产2万吨太阳能硅片切割钢丝项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
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| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于2010年度经营、财务情况
1-1、审议《巨力索具股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
1-2、审议《巨力索具股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
1-3、审议《巨力索具股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》；
1-4、审议《巨力索具股份有限公司2010年度财务决算报告》；
1-5、审议《巨力索具股份有限公司2010年度利润分配方案》；
1-6、审议《巨力索具股份有限公司2010年年度报告及摘要》；
（二）关于2011年度财务预算、关联交易等事项
2-1、审议《巨力索具股份有限公司2011年度财务预算报告》；
2-2、审议《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；
（三）关于募集资金使用
3-1、审议《巨力索具股份有限公司关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（四）关于公司治理
4-1、审议《关于修改<巨力索具股份有限公司章程>的议案》；
（五）关于续聘会计师事务所
5-1、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-15 |
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| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2010-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人：
1-1、选举杨建忠为公司第三届董事会非独立董事；
1-2、选举杨建国为公司第三届董事会非独立董事；
1-3、选举丁强为公司第三届董事会非独立董事；
1-4、选举姚军战为公司第三届董事会非独立董事；
1-5、选举张虹为公司第三届董事会非独立董事；
1-6、选举贾宏先为公司第三届董事会非独立董事；
1-7、选举田阜泽为公司第三届董事会非独立董事。
独立董事候选人：
1-8、选举杜昌焘为公司第三届董事会独立董事；
1-9、选举朱保成为公司第三届董事会独立董事；
1-10、选举葛江河为公司第三届董事会独立董事；
1-11、选举刘旭为公司第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》：
2-1、选举杨会德为公司第三届监事会监事；
2-2、选举姚香为公司第三届监事会监事；
2-3、选举张亚男为公司第三届监事会监事。
3、《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
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| 公司名称 | 巨力索具 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2009 年度经营、财务情况
1-1、审议《巨力索具股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
1-2、审议《巨力索具股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
1-3、审议《巨力索具股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告》；
1-4、审议《巨力索具股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
1-5、审议《巨力索具股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
1-6、审议《巨力索具股份有限公司2009 年度报告及摘要》。
2、关于2010 年度财务预算、关联交易等事项
2-1、审议《巨力索具股份有限公司2010 年度财务预算报告》；
2-2、审议《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；
2-3、审议《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
2-4、审议《巨力索具股份有限公司与大连巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
2-5、审议《巨力索具股份有限公司与武汉巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
2-6、审议《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
2-7、审议《巨力索具股份有限公司与北京巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
2-8、审议《巨力索具股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》；
3、关于募集资金使用
3-1、审议《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产5 万吨金属索具项目的后续建设的议案》；
3-2、审议《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》；
3-3、审议《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。
4、关于公司治理
4-1、审议《关于修改公司章程的议案》；
4-2、审议《股东大会议事规则（2010 年2 月修订）》；
4-3、审议《董事会议事规则（2010 年2 月修订）》；
4-4、审议《监事会议事规则（2010 年2 月修订）》；
4-5、审议《独立董事工作制度（2010 年2 月修订）》；
4-6、审议《募集资金管理制度（2010 年2 月修订）》；
4-7、审议《关联交易管理制度（2010 年2 月修订）》；
5、关于续聘会计师事务所
5-1、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务的议案》；
6、关于工商变更登记
6-1、审议《巨力索具股份有限公司关于办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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