| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举杨波先生为第六届董事会非独立董事的议案》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则(2023年10月)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽皖通科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《安徽皖通科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
5.00 《安徽皖通科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
6.00 《安徽皖通科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《安徽皖通科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购华通力盛(北京)智能检测集团有限公司70%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈翔炜先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孟宪明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举杨洋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举毛志苗先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举胡旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举许晓伟女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许年行先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王忠诚先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张桂森先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈延风先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张洪波先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽皖通科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《安徽皖通科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》
5.00 《安徽皖通科技股份有限公司2021年度利润分配预案》
6.00 《安徽皖通科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于选举胡旭东先生为第五届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于选举孟宪明先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽皖通科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4.00 《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》
5.00 《安徽皖通科技股份有限公司2020年度利润分配预案》
6.00 《安徽皖通科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8.00 《关于减少公司注册资本的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》
11.00 《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》
12.00 《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》
13.00 《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》
14.00 《关于提请选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》
15.00 《关于提请选举毛志苗先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》
16.00 《关于提请选举甄峰先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》
17.00 《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》
18.00 《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请罢免罗守生第五届董事会独立董事职务的议案》
2.00 《关于提请罢免周艳第五届董事会独立董事职务的议案》
3.00 《关于提请罢免袁照云第五届监事会监事职务的议案》
4.00 《关于提请罢免陈延风第五届监事会监事职务的议案》
5.00 《关于提请选举杨大可为第五届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于提请选举陈矜为第五届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于提请选举韩文为第五届监事会监事的议案》
8.00 《关于提请选举张瑶为第五届监事会监事的议案》
9.00 《关于提请选举王莹莹为第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》
2.00 《关于提请罢免周成栋第五届董事会非独立董事职务的议案》
3.00 《关于提请选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》
4.00 《关于提请选举毛志苗先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》
5.00 《关于提请选举甄峰先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》
6、审议《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》；
7、审议《关于提请罢免王夕众第五届董事会非独立董事职务的议案》；
8、审议《关于提请罢免刘漪第五届董事会非独立董事职务的议案》；
9、审议《关于提请选举边超先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》；
10、审议 《关于提请选举王辉先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》；
11、审议 《关于提请选举陈抒先生为第五届董事会非独立董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2021-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》
2.00 《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》
3.00 《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司起诉易增辉公司增资纠纷的议案》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4.00 《关于减少公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
6.00 《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》
8.00 《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》
9.00 《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》
10.00 《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》
11.00 《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》
15.00 《关于提请罢免易增辉第五届董事会非独立董事职务的议案》
16.00 《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于提请选举王晟为第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请罢免李臻第五届董事会非独立董事职务的议案》
2.00 《关于提请罢免廖凯第五届董事会非独立董事职务的议案》
3.00 《关于提请罢免王辉第五届董事会非独立董事职务的议案》
4.00 《关于提请罢免甄峰第五届董事会非独立董事职务的议案》
5.00 《关于提请选举周发展为第五届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于提请选举周成栋为第五届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于提请选举王夕众为第五届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于提请选举刘漪为第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于选举陈翔炜先生为第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5.00 《关于减少公司注册资本的议案》
6.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽皖通科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《安徽皖通科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》
5.00 《安徽皖通科技股份有限公司2019年度利润分配预案》
6.00 《安徽皖通科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《安徽皖通科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于选举李明发先生为第五届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举周发展先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举廖凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举易增辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举甄峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李臻先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王辉先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周艳女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁照云先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈延风先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽皖通科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00 《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》
5.00 《安徽皖通科技股份有限公司2018年度利润分配预案》
6.00 《安徽皖通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
9.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举李臻先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举汪博涵先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举王辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽皖通科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《安徽皖通科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 《安徽皖通科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《安徽皖通科技股份有限公司2017年度利润分配预案》
6.00 《安徽皖通科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2.00 《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举罗守生先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1发行股份购买资产
2.1.1交易方案及交易方式
2.1.2标的资产的交易价格及定价依据
2.1.3发行股票的种类和面值
2.1.4发行方式及发行对象
2.1.5定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.6发行数量
2.1.7锁定期安排
2.1.8业绩承诺及补偿
2.1.9发行股份的上市地点
2.1.10过渡期期间损益归属
2.1.11标的资产交割和违约责任
2.1.12公司滚存未分配利润的处理
2.1.13本次发行决议的有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1股份发行对象及认购方式
2.2.2发行股份的种类和面值
2.2.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5募集配套资金用途
2.2.6锁定期安排
2.2.7公司滚存未分配利润的处理
2.2.8上市地点
2.2.9决议有效期
3、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4、审议《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签订附条件生效的<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》
10、审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》
11、审议《公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》
13、审议《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》
（二）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
（三）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度财务决算报告》
（四）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》
（五）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度利润分配预案》
（六）审议《安徽皖通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（七）审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
（八）审议《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于董事会换届选举的议案》
4.1选举公司第四届董事会6名非独立董事
4.1.1选举王中胜先生为非独立董事
4.1.2选举杨世宁先生为非独立董事
4.1.3选举杨新子先生为非独立董事
4.1.4选举陈新先生为非独立董事
4.1.5选举王夕众先生为非独立董事
4.1.6选举孙胜先生为非独立董事
4.2选举公司第四届董事会3名独立董事
4.2.1选举陈结淼先生为独立董事
4.2.2选举李洪峰先生为独立董事
4.2.3选举张瑞稳先生为独立董事
5、审议《关于监事会换届选举的议案》
5.1.1选举李天华先生为监事
5.1.2选举陈延风先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《安徽皖通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
议案2《安徽皖通科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
议案3《安徽皖通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》
议案4《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》
议案5《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》
议案6《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案7《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选举王夕众先生、孙胜先生为第三届董事会董事的议案》；
（二）审议《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》
（二）审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
（三）审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
（四）审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年年度报告及摘要》
（五）审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度利润分配预案》
（六）审议《安徽皖通科技股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（七）审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于选举李洪峰先生为第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《安徽皖通科技股份有限公司独立董事工作细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年年度报告及摘要》；
（五）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
（七）审议《安徽皖通科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（八）审议《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
（九）审议《安徽皖通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
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| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类及面值
3.2 发行方式及发行时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量
3.5 发行价格与定价方式
3.6 限售期
3.7 募集资金用途
3.8 滚存利润安排
3.9 决议有效期
3.10 本次非公开发行股票的上市地点
4、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
6、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》。
1、选举公司第三届董事会6名非独立董事
1.1 选举王中胜先生为董事
1.2 选举王志洁先生为董事
1.3 选举杨世宁先生为董事
1.4 选举杨新子先生为董事
1.5 选举郑槐先生为董事
1.6 选举陈新先生为董事
2、选举公司第三届董事会3名独立董事
2.1 选举王水先生为独立董事
2.2 选举姚禄仕先生为独立董事
2.3 选举陈结淼先生为独立董事
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。
1、选举李天华先生为监事
2、选举陈延风先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于公司2012年度利润分配的议案》；
（六）《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
（七）《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2012-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于公司2011年度利润分配的议案》；
（六）《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（七）《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（八）《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》；
（九）《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》；
（十）《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于选举王志洁先生担任第二届董事会董事并任副董事长的议案》。
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
4、审议《关于变更公司2011年度财务报告审计机构的议案》
5、审议《关于“设副董事长1人”写入公司章程的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2011-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于公司2010年度利润分配的议案》；
（六）《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
（七）《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于建设研发中心的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 逐项审议《关于公司发行股份购买资产的议案》；
1、公司符合向特定对象非公开发行股份的条件；
2、发行股份的种类和面值；
3、发行方式；
4、发行对象及认购方式；
5、拟购买资产的定价；
6、定价基准日、定价方式及发行价格；
7、发行数量；
8、锁定期安排；
9、期间损益安排；
10、华东电子评估基准日前滚存利润的处置；
11、本次发行前公司滚存未分配利润的处置；
12、上市地点；
13、决议的有效期。
（二） 审议《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案；
（三） 审议《关于<安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议>的议案》；
（四） 审议《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的附生效条件的〈安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；
（五） 审议《关于公司与烟台华东电子科技有限公司签订的<安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子科技有限公司之非公开发行股份购买资产盈利补偿协议>的议案》；
（六） 审议《关于本次发行股份购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》；
（七） 审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。
|
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》。
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》。
1、选举公司第二届董事会6名非独立董事
1.1 选举王中胜先生为董事
1.2 选举杨世宁先生为董事
1.3 选举杨新子先生为董事
1.4 选举郑槐先生为董事
1.5 选举纪仕光先生为董事
1.6 选举张友兵先生为董事
2、选举公司第二届董事会3名独立董事
2.1 选举李永铎先生为独立董事
2.2 选举蒋敏先生为独立董事
2.3 选举姚禄仕先生为独立董事
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》。
3.1 选举张汀先生为监事
3.2 选举张玉梅女士为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；
（四）《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》；
（五）《关于公司2009年度利润分配的议案》；
（六）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 皖通科技 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案》。
（二）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
（三）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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